בורסת קריפטו KuCoin מואשמת ב"קונספירציה פלילית של מיליארדי דולרים" - פענוח

בורסת מטבעות קריפטו KuCoin ושניים ממייסדיה היו הואשם ביום שלישי על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית עם קשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנקים על ידי אי הפעלת תוכנית נגד הלבנת הון תואמת. כתוצאה מכך, הם אפשרו לכאורה הלבנת הון ופעילות טרור דרך הפלטפורמה.

"כפי שנטען, בחוסר יישום אפילו מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון, הנאשמים אפשרו ל-KuCoin לפעול בצל השווקים הפיננסיים ולשמש מקלט להלבנת הון בלתי חוקית, כאשר KuCoin מקבל יותר מ-5 מיליארד דולר ושולח למעלה מ-4 דולר. מיליארד של כספים חשודים ופשעים", אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס בהצהרה.

מייסדי KuCoin Chun Gan ו-Ke Tang, שניהם אזרחים סיניים, הואשמו לצד Flashdot Limited, Peken Global Limited ו-Phoenixfin Private Limited. המייסדים נשארים חופשיים. KuCoin גם הפעילה עסק ללא רישיון להעברת כספים.

לפי החשד, החברה חיפשה עסקים מלקוחות ארה"ב הן לבורסות הספוט והן לעתיד. ה-DOJ אומר ש-KuCoin לא הצליח להירשם כעסק להעברת כספים ברשת האכיפה של פשעים פיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN), וכסוחר בעמלות עתידיות בוועדה האמריקאית למסחר בסחורות וחוזים עתידיים (CFTC).

"היום, חשפנו את אחת מבורסות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים בעולם למה שהחקירה שלנו מצאה שהיא באמת: קונספירציה פלילית לכאורה של מיליארדי דולרים", אמר הסוכן המיוחד האחראי בפועל של HSI, דארן מקורמק.

לחדשות על ההאשמות של משרד המשפטים נגד KuCoin ומייסדיה הייתה השפעה חזקה על מערכת הקריפטו המקורית של הבורסה, מה שגרם לשווי של מניות KuCoin (KCS) לצנוח.

בתוך שעות לאחר ההכרזה, KCS חוותה התרסקות הבזק של למעלה מ-12%, וירדה מ-$14.40 ל-$12.55. זהו היום הגרוע ביותר עבור KCS מאז דצמבר 2023, ומעמיד את תמיכת המטבע במבחן הממוצע הנע האקספוננציאלי של 55 הימים האחרונים (EMA55). עד כה, נראה שה-EMA55 מחזיק מעמד חזק, אבל ההשפעה ארוכת הטווח של החיובים על הבורסה והאסימון המקורי שלה נותרה לראות.

הסיפור הזה נשבר והוא יעודכן בפרטים נוספים.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy