קריפטו באור הזרקורים, מדוע FinCEN פרסמה התראה על התחמקות מסנקציות של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

קריפטו באור הזרקורים, מדוע FinCEN פרסמה התראה על התחמקות מסנקציות

חותמת זמן: 8 במרץ 2022 1:00

רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים בארה"ב (FinCEN). הצטרף רשימת הישויות הבינלאומיות המעלות חששות לגבי קריפטו המסייע לרוסיה להתחמק מהסנקציות. המדינה ספגה עונשים כספיים חסרי תקדים לאחר שפלשה לאוקראינה.

קריאה קשורה TikTok להפסיק את השידור החי ברוסיה בגלל 'חדשות מזויפות' - מה עכשיו, TikTokers רוסית קריפטו?

בהתראה שפורסמה באתר האינטרנט שלהם ב-7 במרץth, 2022, הישות האמריקאית המליצה למוסדות פיננסיים "להיות ערניים מפני כל מאמץ להתחמק מהסנקציות הרחבות" ומהגבלות אחרות באמצעות קריפטו. ההתראה גם מזכירה למוסדות פיננסיים ולשחקנים אחרים את חובות הדיווח שלהם על פי חוק סודיות הבנקים (BSA).

זה התייחס לעסקים של שירותי כסף (MSBs), כגון פלטפורמות החלפת קריפטו. המוסדות האמריקאים קראו לעסקים ולפלטפורמות הללו לזהות ולדווח על "פעילות חשודה הקשורה להתחמקות פוטנציאלית מסנקציות".

יתר על כן, המוסד האמריקאי מציע לבורסות קריפטו ועסקים אחרים הנכללים בקטגוריית MSBs להשתמש ב"כלים" שיכולים לאפשר להם להיענות לדרישות אלו. ההתראה אומרת:

FinCEN גם מעודדת בחום את כל המוסדות הפיננסיים לעשות שימוש מלא ביכולתם לשתף מידע בהתאם לסעיף 314(ב)5 ל-USA PATRIOT Act,6 ולשקול כיצד השימוש בכלים ופתרונות חדשניים עשוי לסייע בזיהוי רוסית ובלארוסית נסתרת. נכסים.

בפרט, חלק זה של ההתראה יכול להתפרש כ-FinCEN שמבקש מפלטפורמות בורסה ומעסקים אחרים במרחב לצותת פוטנציאלית ללקוחות שלהם. המוסדות הפיננסיים בארה"ב דחו את האפשרות שנכסים דיגיטליים הם דרך קיימא עבור ממשלת רוסיה להימנע מסנקציות.

עם זאת, אנשים שהוטלו עליהם סנקציות, על פי ההתראה, עדיין יכולים לנסות לברוח מעונשים באמצעות CVC או מטבעות וירטואליים, שכן FinCEN מסווג מטבעות קריפטוגרפיים:

בעוד שהתחמקות מסנקציות בקנה מידה גדול באמצעות CVC על ידי ממשלה כמו הפדרציה הרוסית אינה בהכרח מעשית, אנשים עם סנקציות, שחקנים בלתי חוקיים, והרשתות או המנחים הקשורים אליהם עשויים לנסות להשתמש ב-CVC ובכלים אנונימיים כדי להתחמק מהסנקציות של ארה"ב ולהגן על נכסיהם סביב הגלובוס, כולל בארצות הברית.

החלפות נענו לדרישות, קריפטו היא האפשרות הגרועה ביותר להתחמק מהסנקציות?

במובן זה, ה- FinCEN שיתף כמה "דגלים אדומים" עבור בורסות קריפטו וחברות קשורות לשחקנים רעים פוטנציאליים שזוהו. ראשית, הוא הורה לגופים אלה לנטר עסקאות באמצעות כתובות IP מהפדרציה הרוסית או בלארוס או מתחומי שיפוט עם "ליקויים ב-AML".

בנוסף, פלטפורמות החליפין יצטרכו לפקוח עין על לקוחות ששמותיהם נכללו ברשימת ה-Office of Foreign Assets Control (OFAC) של אנשים שהוטלו עליהם סנקציות. לבסוף, עסקאות המגיעות מפלטפורמות אחרות עם "ליקויים" של AML ו-KYC.

גם מיקסרים ושירותים דומים נמצאים ברשימת המעקב של FinCEN יחד עם עסקאות גדולות המגיעות מ"ארנקים חיצוניים".

מנהל התקשורת של מרכז המטבעות Neeraj K. Agrawal הדגיש את התגובות השליליות כלפי מטבעות קריפטוגרפיים מצד פוליטיקאים ורגולטורים. הערה על הצעת חוק פוטנציאלית המכוונת לסוג נכס זה לשימוש אפשרי בהתחמקות מסנקציות, Agrawal אמר:

הובהר שוב ושוב שהסוכנויות המופקדות על אכיפת הסנקציות אינן חושבות שזו בעיה.

בורסות קריפטו עמדו במהירות בדרישות אכיפת החוק כדי למנוע בעיה זו. כפי שדיווח Bitcoinist, Coinbase הקפיא לאחרונה יותר מ-25,000 חשבונות של הלקוח שלה. בקרוב תבצע Binance הקפאת כרטיסי מאסטרקארד וויזה שלה בפדרציה הרוסית.

קריאה קשורה Coinbase תואם סנקציות, חוסם 25,000 כתובות 'לא חוקיות' של ארנק קריפטו רוסי

בהתייחסו למדד זה, מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao אמר: "זה לא בידיים שלנו. לא ההחלטה שלנו".

בזמן כתיבת שורות אלה, ביטקוין נסחר ב-$38,944 עם רווח של 2.44% בגרף היומי.

ביטקוין BTC BTCUSD קריפטו
מגמות BTC לשפל בגרף היומי. מָקוֹר: תצוגת מסחר ב-BTCUSD

בול זמן:

עוד מ Bitcoinist