תעשיית הקריפטו שילמה 2.5 מיליארד דולר בקנסות מאז הקמת הביטקוין

הרגולטורים בארצות הברית הטילו קנסות של 2.5 מיליארד דולר על תעשיית מטבעות הקריפטו מאז ביטקויןהקמתה.

רשות ניירות ערך (SEC) אחראית להנפקת רוב הקנסות הללו לפי אנליזה מ-Eliptic. הקנסות שלהם הסתכמו ב-1.69 מיליארד דולר. הסחורה עתידים נציבות המסחר (CTFC) הגיעה למקום השני עם קנסות בסך 624 מיליון דולר. רוב החברות ספגו קנסות אלה על ידי הצעת ניירות ערך לא רשומים או הונאת משקיעים.

השפעת העונשים

רוב הקנסות שולמו בשנה שעברה, אז מברק התיישבו SEC מגישה אישום בגין הפרת חוקי ניירות ערך פדרליים. כחלק מההסדר הסכימה טלגרם להחזיר למשקיעים יותר מ-1.2 מיליארד דולר. הם גם שילמו קנס אזרחי נוסף של 18.5 מיליון דולר. בסופו של דבר, טלגרם לא הודתה ולא הכחישה כל עבירה.

בעוד שה-CFTC התגלה ככוח מרכזי המטיל קנסות גם כן, הרגולטורים המקומיים גם מתגמשים. למשל, מוקדם יותר השנה לִקְשׁוֹר (USDT) ובורסת הקריפטו Bitfinex הגיעו להסדר עם התובע הכללי של מדינת ניו יורק. ההסכם חייב את Tether ו-Bitfinex להפסיק את פעילות המסחר עם תושבי ניו יורק, ולשלם 18.5 מיליון דולר בקנסות. 

מייסד שותף של אליפטיק טום רובינסון מציין כי קנסות אלה ממלאים תפקיד בסיוע בעיצוב ויסות הקריפטו. הוא מדגיש את השימוש בחוקים הקיימים כדי להגביל ולהעניש את השימוש הבלתי חוקי בנכסי הצפנה, מה שיכול להוות תקדימים. "העונשים הללו לא האטו את תעשיית הקריפטו - למעשה הם עזרו לה לצמוח", אמר רובינסון. "הם מספקים נוחות לצרכנים, ובהירות רגולטורית לעסקים."

יעדים מעבר לים

בינתיים, רובינסון מצפה מהרגולטורים לכוון לבורסות בחו"ל. למשל, שירות מס ההכנסה ומשרד המשפטים הוציאו לאחרונה בדיקות חוקר את Binance. בורסת המטבעות הקריפטוגרפית הגדולה בעולם נכנסה גם היא צלב של הרגולטורים באירופה על אסימוני המניות שלה.

רובינסון גם הדגיש כיצד התקפות תוכנות כופר גם מחדדות את היכולות של הרגולטורים לחקור חילופי דברים. מכיוון שכופר ששולמו לפושעי רשת מוחזרים לעתים קרובות בבורסות אלה, הם משאירים שובל נייר דיגיטלי בלתי משתנה. לדוגמה, 2.3 מיליון דולר היו לאחרונה התאושש ממתקפת ה-Colonial Pipeline כופר.