המוני אנשים שאחראים ליצירה ולקידום של שני מטבעות קריפטוגרפיים החשודים כמזויפים עומדים בפני שלל האשמות שעלולות לשלוח אותם לכלא לתקופה של עשרים שנה.
תובעים בארצות הברית של אמריקה הגישו האשמות נגד תשעה אנשים בשני מקרים שונים. אנשים אלה מואשמים בהקמת או בקידום זוג ארגוני מטבעות קריפטוגרפיים החשודים כמזימות פונזי והרוויחו 8.4 מיליון דולר ממשקיעים.
כתב האישום נגד חברות הכרייה והמסחר הקריפטו לכאורה IcomTech ו-Forcount בוטל ב-14 בדצמבר על ידי משרד התובע של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק. בכתב האישום נטען כי IcomTech ו-Forcount הבטיחו למשקיעים תשואות יומיות מובטחות שיכולות להכפיל את השקעתם תוך שישה חודשים.
למעשה, לטענת התביעה, שני העסקים השתמשו לכאורה בכסף ממשקיעים מאוחרים יותר כדי לשלם למשקיעים מוקדמים יותר, בעוד כספים אחרים הוצאו על פרסום החברה, רכישת מוצרי יוקרה ונדל"ן וכן הלאה.
אומרים שאמרגנים יופיעו באירועים המתהדרים באורח החיים המפואר שלהם על ידי נהיגה במכוניות יקרות, לבישת בגדים יקרים, והתפארות בסכום הכסף שהם הפיקו מהשקעותיהם בחברה שהם דחפו.
גם IcomTech וגם Forcount השיקו טוקנים נפרדים משלהם במאמץ להגדיל את הנזילות ולנסות להחזיר למשקיעים. Icoms ו-"Mindexcoin" היו שמות האסימונים שהוצגו על ידי IcomTech ו-Forcount, בהתאמה.
נראה כי מכירות האסימונים לא צלחו שכן עד 2021 שתי החברות הפסיקו לשלם תשלומים למשקיעים.
בכתב האישום, האדם שזוהה כיוצר של IcomTech זוהה כדיוויד קרמונה, המתגורר בקווינס, ניו יורק. כרמונה הואשמה בקשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות רשת, שעונשה אפשרי של 20 שנות מאסר.
פרנסיסלי דה סילבה, במקור מקוריטיבה, ברזיל, זוהה כמקורו של פורקונט. כעת הוא נחקר בגין הונאה בנקאית, קנוניה להלבנת הון וקנוניה של הונאה טלפונית, על כולן עונש פוטנציאלי של שישים שנות מאסר אם כל ההאשמות יוכחו נכונות.
יזמי החברות נחקרים בגין מגוון עבירות, בהן קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאה בנקאית, הלבנת הון וכן מצגי שווא.
