מערבלי קריפטו ומטבעות פרטיות: האם הם יכולים להתנגד לצנזורה?

בתגובה לסנקציות של משרד האוצר האמריקאי על מערבל הקריפטו Tornado Cash, קבוצות תמיכה כמו מרכז מטבעות יצאו להגנתה - בטענה שקוד חוזה חכם אינו ישות הניתנת לסנקציה. 

עם התקדים החדש הזה, לא ברור אם מטבעות פרטיות כגון מונרו יתמודד עם צנזורה דומה. לפי הדיווח, עדכון קשה ב-13 באוגוסט ביצע עסקאות Monero קשה יותר להתחקות אחר - פוטנציאל לסגור סוכנויות משפטיות בדלתיים אחוריות המשמשות למעקב אחר עסקאות. 

הדעה שכל עסקת מטבעות קריפטוגרפית היא פרטית כברירת מחדל היא תפיסה שגויה נפוצה. למעשה, ההיפך הוא הנכון. נתוני בלוקצ'יין הם ציבוריים וניתן לעקוב אחר עסקאות. מערבלי קריפטו ומטבעות פרטיות נוצרו כדי לספק פרטיות למערכת פיננסית פתוחה זו. אבל שניהם מתמודדים עם קרבות שונים בעלייה. לפני שננתח את הסבירות להצלחתו של אחד מהם, עלינו להסביר כיצד הם פועלים, היכן הם שונים ואת משחק האסטרטגיה הרגולטורית של צנזורה פיננסית. 

אז מה זה מערבל קריפטו?

מערבל קריפטו, המכונה גם כוס או בלנדר, הוא כלי או שירות לערבוב עסקאות שכל אחד יכול להשתמש בו כדי לטשטש את מקור הכספים של ארנק קריפטו. כלים אלה נוצרו לראשונה עבור ביטקוין בשנת 2013 אבל הפך לחלופה פופולרית למטבעות פרטיות ברגע שפתרונות כמו Tornado Cash הפכו אותו זמין למגוון נכסי קריפטו.

ישנם שני סוגים של מערבלי קריפטו: משמורת ולא משמורת. בלנדרים משמורת כגון blender.io הם גופים מרכזיים שלוקחים משמורת מלאה על כספים כדי לערבב עסקאות. משתמשים משלמים עמלה עבור השירות וסומכים על הישות שתחזיר את כספם לאחר מיזוג העסקאות.

Blender.io היה המיקסר הראשון שאושר על ידי משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC). הוא לא זכה לאותה תשומת לב כמו טורנדו קאש מכיוון שהוא נפל תחת דפוס הסנקציות הקודמות שנעשו נגד אנשים וישויות. על פי הדיווחים, קולקטיב האקרים בחסות המדינה של צפון קוריאה המכונה קבוצת לזרוס השתמש בשירות לאחר לפרוץ נגד Axie Infinity זה הביא להפסד של 620 מיליון דולר.

כיצד פועלים מערבלי קריפטו שאינם משמורנים כמו Tornado Cash

עם Tornado Cash, משתמשים שולחים כספים לכתובות חוזים חכמות המשלבות אוטומטית הפקדות באותו סכום. לאחר מכן הם משתמשים בחוזה הוכחה אפס ידע כדי להוכיח שיש להם את הזכות למשוך את הסכום הזה.

לדוגמה, נניח שאתה רוצה לערבב 11 ETH. החוזים החכמים של טורנדו קאש מקבצים את ההפקדות לפי סכומים. אז אתה יכול להפקיד 10 ETH למיקסר 10 ETH ו-1 ETH למיקסר 1 ETH. ברגע שהכספים נשלחים לכל בלנדר, החוזים משתמשים בהוכחות של אפס ידע כדי לוודא ששלחת פיקדון לכל אחד מבלי לדעת איזה מהם היה שלך במקור. זה בעצם נותן לך את המקבילה לאישור משיכה עבור כל מיקסר. 

אז אם היית משתמש בתלושי ההרשאה כדי למשוך את שתי ההפקדות, זה יהיה כמעט בלתי אפשרי עבור כל משקיף חיצוני לזהות את מקור הכספים הנכון. הם יראו אינספור אפשרויות פוטנציאליות.

הכלי מספק פרטיות פיננסית טובה למדי על ידי שבירת הקשר בין השולח למקבל. אבל זה לא מושלם; תיאורטית, מודיעין של צד שלישי בלוקצ'יין יכול להשתמש במודלים חיצוניים של נתונים והתנהגות בניסיון להסיק איזו היסטוריית עסקאות שייכת לאסימונים בכתובת הארנק החדשה שלך. 

אתגרים משפטיים

ב-8 באוגוסט 2022, OFAC הוסיפה רשימה של כתובות המשויך ל-Tornado Cash לאותה רשימה של כתובות בעלות סנקציות שבהן הגיע Blender.io. זאת בתגובה לחדשות לפיהן קבוצת לזרוס השתמשה בכלי להלבנת 455 מיליון דולר בכספים גנובים.

OFAC השתמשה באותם הודעות ונימוקים כמו Blender.io, אך היא לא הכירה בהבדל המשמורת העיקרי בין השניים. ב הניתוח המלא של מרכז מטבעות, הם טוענים כי ל-Tornado Cash יש שני אלמנטים נפרדים: הקבוצה המבוזרת של חברי שלטון שהם מכנים "Tornado Cash Entity" ומערבלי המטבעות החכמים הבלתי ניתנים לשינוי שהם מכנים "Tornado Cash Application". 

ישות Tornado Cash אינה יכולה לעדכן או לשנות את אפליקציית Tornado Cash מכיוון שהיוצרים המקוריים השמידו את מפתחות הניהול שלהם. החוזים החכמים יהיו קיימים כל עוד ה-Ethereum blockchain ימשיך לפעול. אז למרות שהאתר Tornado Cash מושבת, כל אחד יכול ליצור חזית חדשה - או להתממשק ישירות עם החוזים החכמים - המאפשרת למשתמשים לגשת לאותם מיקסרים.

הבעיה היא ש-OFAC כללה את כתובות החוזים החכמים הבלתי ניתנים לשינוי ברשימת הסנקציות. אז יש עכשיו אמריקאים חפים מפשע עם כספים עדיין במיקסרים האלה. אם הם ינסו להעביר את הכספים, הם יעברו על החוק ונתונים לעונש. ומכיוון שהבקשה אינה ישות, אין לה אמצעים לעתור ל-OFAC להסרת הסנקציות.

Coin Center טוען עוד כי מכיוון שאפליקציית Tornado Cash אינה ישות, OFAC לא ציינה את הסמכות המתאימה להוסיף את כתובות החוזה החכם לרשימת הסנקציות. זה מסמן מהלך חסר תקדים עם בעיות חוקתיות פוטנציאליות. 

בתגובה להכרזה של OFAC, חברות הסכימו לצנזר את כל מי שקשור לכתובות אלו. אפליקציית הפיננסים המבוזרת Aave חסמה את כל המשתמשים שנשלחו אליהם כספים של Tornado Cash ב-a התקפת אבק. ומעגל ואחריו הקפאת מטבעות יציבות של 75,000 דולר ארה"ב השייך למשתמשי טורנדו קאש. הפודקאסט של Blockworks' Empire מסביר איך זה אפשרי ב חוט בטוויטר.

מהם מטבעות פרטיות וכיצד הם שונים?

מטבעות פרטיות הם מטבעות קריפטוגרפיים המשתמשים במגוון גישות כדי לטשטש כתובות IP, יתרות ארנק וזרימת כספים מעיני הציבור. הם נבדלים ממערבלי קריפטו בכך שהם הופכים את הפרטיות הפיננסית לפחות לתכונה ויותר למוצר. כתוצאה מכך, הם מספקים פרטיות רק לעסקאות שבוצעו במטבע מסוים. 

שני מטבעות הפרטיות הפופולריים ביותר הם Z-cash ומונרו. Z-cash הוא מטבע קריפטוגרפי שמסתמך בעיקר על הוכחות אפס ידע כדי להגן על פרטי העסקה. באוקטובר 2018, הודיעה Z-cash שהם תיקנו באג בן 8 חודשים בהוכחות שיכלו לאפשר אינפלציה אינסופית של היצע. בשל פרטיות העסקה, לא היה ברור כמה נופח בפועל.       

מאז המעידה המוקדמת הזו, z-cash מעולם לא חזר לשיאים של מחזור השוורים של 2017 וכרגע הוא מדורג במקום השני למונרו בשווי השוק הכולל של מטבעות פרטיות. בעוד monero הצליחה להגיע שוב למחירים דומים של שוק 2017, היא לא הצליחה לשבור את שיא כל הזמנים שלה ב-2021.  

Monero הוא מטבע פרטיות המציע אנונימיות פיננסית באמצעות שכבות של הצפנת בלוקצ'יין משופרת בפרטיות. כל עסקה משתמשת בכתובות התגנבות לשימוש חד פעמי כדי למנוע את הנראות של יתרות הכריזה. אז רק משתמשים עם מפתח פרטי של ארנק יכולים למפות את היתרה שלו לכתובת ציבורית. הוא גם משתמש בחתימות טבעת כדי לטשטש את מקור הכספים בעסקה על ידי הכללת כתובות אקראיות בחתימת האימות. 

אתגרי פרטיות

פרוטוקול Monero שודרג ב-13 באוגוסט. בעוד שהגרסה הקודמת של Monero הציעה שכבה של פרטיות, חוסר המעקב המוחלט שלה היה שנוי במחלוקת. בשנת 2018, מבקרים טענו שניתן להסיק תשומות בטבעת חתימה באמצעות א תהליך אלימינציה. ובשנת 2021, לפי הדיווחים של CipherTracer רשם פטנט על שיטה שבה משתמש המחלקה לביטחון המולדת (DHS) כדי להתחקות אחר עסקאות. 

גם אם CipherTracer גילה נקודות תורפה אמיתיות, מידת ההשפעה שלהן לא ברורה. הם לא חשפו את השיטות או שיעור ההצלחה שלהם. הגרסה הקודמת הזו עדיין סיפקה מידה של פרטיות פיננסית במובן זה שהיא חסמה כל מי שלא היה מוכן לשלם ל-CipherTracer. 

אבל המניעה הזו פחות עמידה בפני סנקציות וצנזורה של המדינה. תיאורטית, המדינה מוכנה יותר להוציא משאבים בניסיון לאתר כתובות - במיוחד אם הם חושדים בקשר לפשע, או במדינות מסוימות, לאופוזיציה פוליטית.

בקנדה נעשה מאמץ להתחקות אחר תרומות כספיות לשיירת חופש נהגי משאיות. הממשלה נגמרה הסנקציה של 34 ארנקי קריפטו בקשר לתנועה, וכתובות מונרו נכללו ברשימה זו. 

מפתחי Monero מקווים שעדכון זה יסגור כל פגיעות פוטנציאלית על ידי הגדלת מספר העסקאות בחתימת טבעת. אבל בתגובה לעדכון, הצהיר CipherTracer, "למרות ששיפורי השרשרת הקרובים של Monero הם משמעותיים, היסודות של הגישה שלנו לאיתור מקור סביר של כספים עדיין יחולו לאחר ההפרדה."

אם השדרוג אכן יצליח לסגור את הדלתות האחוריות הללו, קיים חשש ש-OFAC עשויה לנקוט בפעולות דומות נגד Monero. ב ראיון עם CoinDesk, תורם של Monero אמר כי, "כרגע, אני לא מודאג מהליכים משפטיים מיידיים".

"אין תמריץ פיננסי ישיר... למפתחים, בניגוד [המצב עם] מפתח טורנדו קאש", אמר.

ההערות הללו מסיקות כי היכולת הפוטנציאלית של היזם להרוויח מהשימוש בחוזים החכמים הללו גורמת לו להיות אחראי. סוכנות הולנדית לפשעים פיננסיים FIOD עצר מפתח טורנדו קאש בחשד להלבנת הון באמצעות הכלי. אבל לא ברור אם המעצר הזה נגרם על ניסיונותיו הספציפיים להלבין כספים או על הקשר שלו לאחרים שמשתמשים בו למטרה זו.  

אתגרי אימוץ

למרות שמטבעות פרטיות מובילים כמו monero ו-z-cash פועלים באופן פעיל להגברת הפרטיות של עסקאות, הם לא ראו את אותה מידת אימוץ כמו רשתות בלוק 1 מובילות כמו Ethereum. מתחרים רבים, כולל רשת סודית ו רשת אואזיס, טוענים שהסיבה לפיגור זה היא שמטבעות פרטיות אינם מציעים שכבת בסיס של פרטיות שניתן להשתמש בה לבניית Web3. 

בשנת 2020 Secret Network הייתה הבלוקצ'יין הראשון המבוסס על פרטיות שאפשרה תכנות חוזים חכמים. הוא חי במערכת האקולוגית של הקוסמוס ופועל לקראת א חזון של פרטיות Web3. היא השיקה מספר אפליקציות כמו שירות ההודעות המבוזר אלטרמייל, והחלפה מבוזרת חילופי סיינה. 

אבל רשת סיקרט ומתחריה מתמודדים עם האתגר הקלאסי של מגזר צפוף מדי. יש להם עוד דרך ארוכה להתגבר על הדומיננטיות בשוק של Monero ו-Z-Cash. האיום בסנקציות הניע רבים בקהילת Z-Cash לחקור יצירת יכולת תכנות חוזה חכם משלהם.  

העתיד של פרטיות פיננסית דיגיטלית

המאבק נגד הפרטיות הפיננסית מרגיש כמו משחק של חפרפרת. עד כה ניסתה המדינה שני כלים שונים. עם מערבלי קריפטו, הם השתמשו בפטיש הסנקציות הרגולטוריות. ובשביל מטבעות פרטיות, הם ניסו מודיעין בלוקצ'יין. 

הגישה שלהם עשויה להיות, אם שיטת פרטיות פיננסית אחת פופולרית מדי בקרב פושעים או קשה מדי למעקב, הם פשוט יסגרו אותה עם הפטיש.

קבוצות הסברה כגון Coin Center עשויות להגיב בקריאת תיגר על פעולות כאלה בבית המשפט, אך תהליך זה ייקח שנים. סביר להניח שהסנקציות פוגעות בינתיים באמריקאים חפים מפשע.

עבור פתרונות פרטיות אחרים, הם עשויים להשתמש בחקירות כדי להמשיך במרדף החתול והעכבר שלהם עם שדרוגי מפתחים. 

עם זאת, אימוץ משתמשים הוא מרכיב מפתח במשחק הזה. ככל שיותר אנשים נמשכים למיקסרים או למטבעות פרטיות, הסיכוי לעקוב אחר עסקאות הופך לקשה באופן אקספוננציאלי. החלפת אנלוגיות, זה כמו המשטרה הקלאסית רודפת אחרי סמטה צרה. אם החשוד מגיע למצעד שוקק חיים, הם יכולים לנקות אבק ולחמוק בעדינות אל ההמון.

אם מטבע פרטיות, מיקסר או פתרון פרטיות בשכבת בסיס זוכה לאימוץ מיינסטרים, עשויה להיות לו התנגדות גדולה יותר לצנזורה. פקידי מדינה ייאבקו למצוא את הגיבוי הפוליטי לסנקציות גורפות או לטכנולוגיה הדרושה כדי לפצח את צעדי הפרטיות. ונשורת הסנקציות הפוטנציאליות של Tornado Cash על מאמתי Ethereum עשויה למשוך מיליונים נוספים לשיחה הזו.

---

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.

---