פרשת הלבנת הון קריפטו בסין מסתיימת

תיק הלבנת הון קריפטו של מיליארד דולר בסין הגיע לסיומו. הרשויות טוענות שהן עצרו קבוצה בלתי חוקית של מלביני הון שהשתמשו בסך כולל של 40 מיליארד יואן (כ-5.6 מיליארד דולר בדולר ארה"ב) לרכישת קרנות מטבע דיגיטלי.

סין היא המרכז של תיק ענק של הלבנת הון קריפטו

מעצרים של למעלה מ-90 אנשים שנטען כי היו מעורבים במקרה התרחשו לאחרונה במחוז הנגיאנג, שמרכזו במחוז הדרומי של הונה בסין. בערך עשרה אתרים פיזיים פשטו על ידי המשטרה וגורמי אכיפת חוק אחרים, שבסופו של דבר תפסו לא פחות מ-100 מכשירים אלקטרוניים והקפיאו כ-300 מיליון יואן שנאספו למטרות בלתי חוקיות. הקמפיין סביב המעצרים זכה לכינוי "פעולה של מאה ימים".

במשטרה אומרים כי המעורבים השתמשו בכספים המדוברים לרכישת קריפטו. לאחר מכן, הם העבירו את הקריפטו תמורת דולרים כאמצעי להסתרת פעילותם ולהלבנת הכסף, שכל אלה נחשפו שנבעו מהימורים או מהונאות טלקום על פי מסמכים משפטיים סביב המקרה.

יש קצת אירוניה במצב בכך שהייתה תקופה שבה סין הייתה ידועה כמקלט המטבעות הדיגיטליים מספר אחת ברחבי העולם. המדינה אחראית לכל מקום בין 60 ל-70 אחוזים מפעולות הכרייה בעולם, אם כי בסופו של דבר האומה לקחה חלק מאנשים כמו קווין או'לירי מהתהילה של "טנק הכרישים", אשר נאמר קרוב לשנתיים לפני שהוא לא יקנה עוד BTC או קריפטו שנכרה בסין בהינתן שהאזור לא השתמש בשיטות מיצוי ירוקות.

חלק גדול מכריית הקריפטו של סין פעל באמצעות כריית פחם או מקורות אנרגיה אחרים המבוססים על דלק מאובנים, וכאמצעי לניקוי דברים, בירת בייג'ינג הונפקה חדשה כללים בקיץ 2021 הקובעים שכריית קריפטו לא תתאפשר עוד בגבולות סין. משם, כל מי שעוסק במיצוי יחידות קריפטו מהבלוקצ'יין יצטרכו לסגור את החנויות ולמצוא תעשיות אחרות להתפרנס בהן או לארוז את המזוודות ולעזוב את העיר.

היסטוריה של לחימה בתעשייה

נראה שרבים מהכורים הללו הלכו למקומות כמו טקסס או פלורידה, שבה מחירי האנרגיה נמוכים במידה ניכרת ושם הם יכלו לנהל בגלוי את עסקיהם מבלי להסתכן בהדחה או הסרה בכוח. עם זאת, אחרים סירבו להקשיב לפקודה והמשיכו בפעילותם באמצעים מחתרתיים כדי לשמור על השקט ולהישאר אנונימיים. למרות ההזמנה הקודמת שלה, סין עדיין מדורגת גבוה כאחת המובילות אזורי כריית קריפטו ב העולם.

דברים לא ממש נעצרו עם כריית ביטקוין. מאוחר יותר הוציאה סין צו שביקש לאסור כל פעילות קריפטו כללית. זֶה פירושו לא עוד מסחר, לא יותר לקנות, כלום.

תגיות: סין, קריפטו, הלבנת הון