מפעיל קריפטו פונזי תופס עונש מאסר של שבע שנים לאחר שוד של 100 מיליון דולר

TL; התמוטטות DR

• מפעיל קריפטו פונזי נידון למאסר לשבע שנים.
• צ'ין הוליך משקיעים שולל בעוד הוא השתמש בהשקעות של לקוחות כדי לממן את אורח חייו המפואר.

משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) גזר 90 חודשי מאסר על סטפן צ'ין, מפעיל קריפטו פונזי לאחר שנמצא אשם בהטעיית משקיעים תמימים בסכום של 100 מיליון דולר.

צ'ין, אזרח אוסטרלי, הפעיל שתי קרנות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים (Virgil Sigma ו-VQR) כששתי החברות ממוקמות בניו יורק. שתי החברות ניהלו קריפטו Ponzi בזמן שאספו כסף ממשקיעים והוחזקה באסטרטגיות מסחר בארביטראז'.

הוא כינה את החברות כ"נייטרליות בשוק", כלומר התנודתיות של השוק הדיגיטלי לא חושפת את לקוחותיהן לסיכונים כלשהם.

לפי a שחרור על ידי משרד המשפטים, אחת החברות, וירג'יל סיגמא, רק לא הצליחה לא להרוויח בחודש אחד מאז החלה לפעול במרץ 2017.

הנידון ששמר על קשר הדוק עם לקוחותיו השתמש בזה כאסטרטגיית התרברבות ותמיד בישר על הצלחת קרנות ההשקעה שלו. המבצע שלו היה כל כך נקי שהגיע לדפי הוול סטריט ג'ורנל לאחר ש-Virgil Sigma הניב תשואה שנתית של 500% ב-2017.

עם זאת, הכיסוי שלו התפוצץ לאחר שהמשקיעים גילו בסופו של דבר שהאסטרטגיות שלו לא היו הרבה יותר מאמצעי מוסווה עבורו למעילה ולבצע השקעות לא מורשות בכספי לקוחות.

צ'ין השתמש בהשקעות של הלקוח כדי לממן את אורח חייו היקר, כמו שכירת דירת פנטהאוז מפוארת בניו יורק ואכילת ארוחות יקרות. הוא גם השתמש בחלק ניכר מהון המשקיעים כדי לבצע הקצאות בגופים אחרים שאינם קשורים למטבעות קריפטוגרפיים.

מלבד עונש של שבע שנות מאסר, ה-DOJ גם הורה שקרנות ההשקעה שלו יפסיקו את פעילותו והוא יפקיע כמעט 55 מיליון דולר מהכספים הגנובים.

מפעיל קריפטו פונזי אחר לוקח 15 שנות מאסר

מקרים של השקעות קריפטו פונזי הפכו נפוצים לאחרונה, כאשר DOJ נאלץ ליישב מקרים רבים לאחרונה.

עוד מפעיל קריפטו פונזי אשר נידון לאחרונה הוא רוג'ר נילס-ג'ונאס קרלסון, שהתגורר בשוודיה. הוא נשלח לכלא ל-15 שנה לאחר שפיתה יותר מ-3,500 בני אדם להונאה ביטקוין תוכנית השקעות.

הוא הבטיח למשקיעים שהשקעת הקריפטו שלהם בידיים בטוחות. עם זאת, הוא השתמש בקרן כדי להעשיר את עצמו ולרכוש אתר נופש בתאילנד, דירות מפוארות ואפילו סוס מירוץ. עונשו הופחת לאחר שהודה באישומים שהוטחו נגדו.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81