משתמשי ובורסה קריפטו חייבים כעת לדווח על עסקאות בקולומביה

ממשלת קולומביה פרסמה תקנות חדשות שמאלצות בורסות ויחידים לדווח על עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים ל-UIAF, כלב השמירה נגד הלבנת הון בקולומביה. יש לדווח על העסקאות באמצעות מערכת דיווח מקוונת, ובורסות יידרשו להוציא דיווחים תקופתיים על עסקאות חשודות שבוצעו על ידי משתמשים.

קולומביה מהדקת את בקרות ה-AML

תקנות חדשות המכוונות משתמשים ובורסות לדווח על עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים מעל סכום מסוים אושרו בקולומביה. החלטה 314 מקימה שעסקאות במטבע קריפטוגרפי מעל 150$, או עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים שנעשו עם מספר אסימונים שערכם עולה על 450$, יצטרכו להיות מדווחות ל-UIAF, כלב השמירה נגד הלבנת הון בקולומביה.

תקנה חדשה זו, שתיכנס לתוקף ב-1 באפריל, מבקשת להביא לשליטה רבה יותר על הנעשה עם נכסי מטבעות קריפטוגרפיים במדינה ולעצור פעילויות אפשריות של הלבנת הון ומימון טרור שעלולות למנף את הנכסים הללו כדי שלא יבחינו בהם. בעניין זה נאמר בהחלטה:

נכסים וירטואליים יצרו מצב המחייב את התערבות ה-UIAF, במידה שלמרות שמדובר בפעולות שבקולומביה אינן בלתי חוקיות בפני עצמן, הן יכולות להשאיל את עצמן לפעילויות בלתי חוקיות, בשל האנונימיות או הבדוי בעסקאות באמצעות אוֹתָם.

הבורסות יצטרכו גם להוציא דוח על עסקאות חשודות שיספקו ל-UIAF רשימה מפורטת של פעולות שנחשבות חריגות, והמשתמשים שביצעו אותן.

עונשים והתקדמות רגולטוריות

החוק גם קובע עונשים על חילופים ואנשים שאינם עומדים בהנחיות אלו. אם תתגלה הלבנת הון בפעילויות אלו, משתמשים שאינם עומדים בדרישות יצטרכו לשלם בין 100 ל-400 שכר מינימום חודשי, עם קנסות נוספים שנובעים מפשעים אלו.

החלטה 314 קובעת כי בשנת 2019, שוק הביטקוין הלאומי רשם עסקאות בסכום של 124 מיליון דולר, כמעט פי 1.7 מהסכום שנרשם בשנת 2018. צמיחה זו עוררה דאגה בממשלה לגבי השימוש בנכסים אלו למטרות בלתי חוקיות עקב הנזילות החדשה שנמצאה בשווקים אלו. .

עם זאת, פיקוח הקריפטו על המוסדות בקולומביה הגיע גם לסביבת המס. DIAN, שהוא רגולטור המס של המדינה, הודיע לאחרונה היא נקטה באמצעים לאיתור העלמת מס בנוגע לשימוש במטבעות קריפטוגרפיים למסחר או עסקאות.

מה אתה חושב על הדרישות החדשות שעומדות בפני משתמשי קריפטו ובורסות בקולומביה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

סרחיו גושצ'נקו

סרג'יו הוא עיתונאי מטבעות קריפטוגרפיים שבסיסו בוונצואלה. הוא מתאר את עצמו כמאחר למשחק, נכנס לקריפטוספירה כאשר עליית המחירים התרחשה במהלך דצמבר 2017. בעל רקע של הנדסת מחשבים, גר בוונצואלה, ומושפע מהתנופה של מטבעות הקריפטו ברמה החברתית, הוא מציע נקודת מבט שונה על הצלחת קריפטו וכיצד היא עוזרת לחסרי בנק וחסרי שירות.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/