סוחר סמים Dark Web הואשם בהלבנת ביטקוין בסך 137 מיליון דולר מהכלא

סוחר סמים ברשת אפלה ממרילנד המכונה Xanaxman מואשם על ידי בית משפט פדרלי במרילנד בהלבנת ביטקוין בשווי 137 מיליון דולר מהכלא.

Xanaxman, שמו האמיתי ריאן פאראס, נכלא לפני שלוש שנים על מכירת אלפרזולם, סוג של סם חרדה חזק Xanax, בשווקי אינטרנט אפלים.

בנובמבר 2018, בית המשפט הורה לפאראס לוותר על 4,000 ביטקוין הרווח ממכירת סמים. כל כך הרבה ביטקוין היה שווה 16,800 דולר אז אבל יהיה שווה 187.2 מיליון דולר היום. הוא גם חויב למסור 5.6 מיליון דולר במזומן ורכוש.

אבל פאראס המשיכה בהלבנת הון בזמן שריצה עונש מאסר של 57 חודשים, לפי כתב האישום הפדרלי, שבית המשפט ביטול האטימה ביום רביעי.

בכתב האישום נטען כי פאראס, בסיוע אביו ג'וזף פאראס, הלבין את הכנסות הסמים בין אוקטובר 2019 לאפריל 2021.

בהקשר להאשמות אלו, מינהל אכיפת הסמים תפס בפברואר 2,875 ביטקוין ועוד אצווה של 59 ביטקוין בחודש מאי. היום, הביטקוין הזה יהיה שווה 137 מיליון דולר.

בעוד שכתב האישום מתייחס לרווחים שמקורם בסחר בסמים, לא ברור אם מדובר בהחזקות ביטקוין שהממשלה לא ידעה עליהן קודם לכן או ביטקוין שרכש איכשהו בזמן שהיה בכלא.

רשת אפלה וקריפטו

קשה להשיג נתונים אמינים על הרשת האפלה, שלא לדבר על השימוש בקריפטו ברשת האפלה. בניסיון אחד, חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis העריכה זאת יותר מ -800 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים נשלח לשווקי האינטרנט האפלים ב-2019.

דרך המשי, שוק פופולרי לרכישת סמים אסורים ברשת האפלה, נאלץ להיסגר על ידי ה-FBI בשנת 2013. הסוכנות תפסה 173,991 ביטקוין (בשווי 33.6 מיליון דולר באותה עת), אבל יש עדיין חסרים 444,000 ביטקוין; 70,000 ביטקוין שזזו באופן מסתורי בנובמבר 2020, היו חלק מהאצווה הזו, על פי חברת ניתוח הבלוקצ'יין אליפטיק.

המכירות הפומביות של ממשלת ארה"ב תפס ביטקוין, לעתים קרובות בפרמיה. בשנת 2014, איש ההון סיכון טים דרייפר רכש 30,000 ביטקוין הוחרם מדרך המשי במחיר לא ידוע.

הביטקוין של פאראס עדיין לא יצא לשוק.

מקור: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison