מפעיל Darknet BTC Mixer מודה באשמה בתוכנית הלבנה של 300 מיליון דולר

לארי דין הרמון בן ה-38 הסכים גם לוותר על 4,400 BTC כחלק מעסקת הטיעון

אדם במדינת אוהיו בארה"ב הודה באישומים הקשורים לפעילות של שירות ערבוב ביטקוין Darknet שלכאורה הלבין למעלה מ-300 מיליון דולר ב-BTC בין 2014 ל-2017.

לפי משרד המשפטים האמריקני, לארי דין הרמון בן ה-38 הודה שהוא המפעיל של Helix, שירות "טמבל" של Darknet שסייע ללקוחות להלבין יותר מ-350,000 Bitcoins. לאחר מכן שלל הרמון לכיסו עמלה מהעסקאות שלטענת משרד המשפטים הן הכנסות מפעילות בלתי חוקית.

פי הודעה לעיתונות ממשרד התובע האמריקאי (מחוז קולומביה), הרמון עזר ביודעין לפושעים לערבב BTC שנרכשו מסחר בסמים. רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) חשפה גם כי אתר Helix של הרמון היה מעורב בהלבנת כספים עבור גנבי זהות וקבוצות ניאו-נאציות.

החשוד הודה כי עבד בשיתוף פעולה הדוק עם ספקי Darknet אחרים בקידום תוכנית הלבנת ההון של לקוחותיהם, לרבות אתרים כמו AlphaBay ו-Cloud 9. הרמון נקשר גם למנוע החיפוש Darknet Grams, שבו השתמש כדי לפרסם את שירותיו ללקוחות פוטנציאליים. .

בתביעתו הסכים תושב אוהיו לחילוט מעל 4,400 ביטקוין, שבמחירים נוכחיים יש להם שווי שוק של כ-200 מיליון דולר.

הרמון נעצר בפברואר 2020 לאחר חקירה רב סוכנויות על פעילותה של Helix. פקידי אכיפת חוק שנלקחו משירות המס הפנימי (IRS), FinCEN וה-FBI שיתפו פעולה במבצע. 

באוקטובר 2020, משרד האוצר האמריקאי נענש הרמון על תפקידו ופעולותיו של Helix שנגדו את חוק סודיות הבנק, וקנס אותו ב-60 מיליון דולר.  

הרמון ממתין כעת לגזר הדין בתיק שעלול לראות בו מאסר של עד 20 שנה וכן עונשים אחרים.

מקור: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/