האם SBF הוציא רק 684 אלף דולר?

סם בנמן-פריד (SBF), המייסד המושפל והמנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שפושטת רגל FTX, הוציא לפי הדיווחים נכסי קריפטו בשווי 684,000 דולר למרות מגבלות בית המשפט על הוצאות מעל 1,000 דולר.

אנליסט DeFi ברשת BowTiedIguana פנה לטוויטר כדי לְפַעֲנֵחַ המיקום שבו SBF העבירה את הכספים.

בעקבות שביל הכסף

אחרי בנקמן-פריד'ס ערבות של 250 מיליון דולר בשבוע שעבר, הבוס של FTX שלח את כל האתר (ETH) בארנק הציבורי שלו ל-a כתובת ארנק חדשה – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

כמה שעות לאחר מכן, הועברו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 367,000 דולר מ-32 כתובות בבעלות חברת המסחר Alameda Research של SBF לאותו ארנק.

הכתובת קיבלה עוד 322,000 $ מארנקים אחרים, מה שהביא את סך הנכסים לכ- 689,000 $.

כתובת הארנק, 0x7386, שלחה אז אסימונים בשווי 629,000 דולר מכל החזקתה לתוך אַחֵר כתובת ארנק – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

1 כתובות ארנק שסומנו כחשבונות בבעלות Alameda שלחו סך של מיליון דולר לאותה כתובת ארנק, 0x64e9. לאחר מכן בוצעו חמש עסקאות של פחות מ-51 ETH, כשהן נשלחו לכתובת ארנק חדשה שנוצרה.

כספים הועברו לבורסת סיישל

הכספים הועברו לאחר מכן לבורסת קריפטו מבוססת סיישל שאינה מבצעת פעילות Know-Your-Customer (KYC) עבור משתמשים.

חלקים מהכספים הועברו גם דרך ה פרוטוקול רן ובהמשך לרשת הביטקוין. פרוטוקול Ren הוא שער המאפשר לכל אחד לשלוח BTC, ZEC ו-BCH על פני בלוקצ'יין. Alameda רכשה את הפלטפורמה בפברואר 2021.

שלושה סטים של 200,000 USDT הועברו גם ל- FixedFloat, בורסת קריפטו שמאפשרת עסקאות באמצעות Lightning Network שלה.

עדיין לא ברור אם SBF באמת עמדה מאחורי המשיכות, אבל זה רק עניין של זמן עד שעורכי דין אמריקאים יתחילו לחקור את העסקאות.

רגולטורים בהאמי תפסו 3.5 מיליארד דולר מ-FTX

בינתיים, השלטונות בהאמה עשו זאת הוחרם נכסים בשווי 3.5 מיליארד דולר השייכים ל-FTX Digital Markets, חטיבת המשנה הבהמית של בורסת הקריפטו פושטת הרגל, כדי למנוע מהכספים להיעלם.

לטענת הרגולטורים, הכספים יוחזרו למשקיעים לפי שיקול דעתו של בית המשפט.