בורסת מטבעות דיגיטלית Kraken בחקירה בגין הפרת סנקציות OFAC - חדשות ביטקוין

ביום שלישי, דיווח חדש שנחשף מפרט כי השינוי במטבעות הקריפטו קראקן נמצא מתחת לחקירה פדרלית בגין הפרה לכאורה של סנקציות אמריקאיות, בהתאם ל-5 אנשים שמכירים את הנושא. המקורות הלא ידועים הגדירו כי החקירה על קראקן החלה ב-2019, והיא מואשמת בכך שהיא מאפשרת ללקוחות ממקומות בינלאומיים שהוטלו עליה סנקציות כמו איראן כניסה לפלטפורמת המסחר במטבעות דיגיטליים.

משרד האוצר לבקרת נכסים זרים חוקר לכאורה את קראקן

שינוי הקריפטו המבוסס על סן פרנסיסקו קראקן נמצא לכאורה מתחת לחקירה של משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC), בהתאם ל לדווח נחשף על ידי הניו יורק טיימס (NYT) ב-26 ביולי 2022. קראקן מבוסס ביולי 2011 על ידי ג'סי פאוול היא כנראה אחת מבורסות המטבע הדיגיטלי הוותיקות ביותר על פני כדור הארץ.

הדו"ח של NYT מצטט "חמישה אנשים המזוהים עם החברה או עם ידע על החקירה". יתר על כן, הדו"ח אומר בנוסף שלא היה צורך בשמות המקורות חסרי השם "מחשש לגמול מהחברה". על פי תקציר מאמר המערכת, OFAC חוקר את Kraken מאז 2019 על כך שהוא מאפשר ללקוחות ממקומות בינלאומיים עם סנקציות לצבור רכוש קריפטו.

5 האנשים שמכירים את הנושא לגבי קראקן אומרים שהם צופים שהרשויות בארה"ב יכפו התנגדות נפלאה לפלטפורמת המסחר של סן פרנסיסקו. קראקן קנה להיט עם שנה אחרונה נפלאה כאשר הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב (CFTC) חייב את המשרד על "הצעת בלתי חוקית של עסקאות סחורות קמעונאיות ברווחים בנכסים דיגיטליים."

בשלב זה, ה-CFTC גבה 1.25 מיליון דולר מחברת הקריפטו בסן פרנסיסקו של אבא או אמא של סוכנות Payward Ventures Inc., והודיעה לקראקן "להפסיק ולהימנע מהפרות נוספות". ה-NYT פנה לקראקן ולמנהל המוסמך הראשי של החברה, מרקו סנטורי, המפורסם כי השינוי "אינו מגיב לדיונים ספציפיים עם הרגולטורים". סנטורי הוזכר נוסף:

Kraken בודקת בקשב רב את הציות להנחיות החוקיות של סנקציות, וכדבר רגיל, חוויות לרגולטורים אפילו נקודות פוטנציאליות.

בשיחה עם דוברת משרד האוצר האמריקאי, כתבי NYT הזכירו את OFAC טענה זהה. "[משרד האוצר האמריקני] אינו מאשר או מגיב על חקירות פוטנציאליות או מתמשכות", הזכיר איש האוצר. האנשים שהכירו את הנושא הזכירו חקירת OFAC החלה בשנת 2019 כאשר עובד לשעבר פתח בהליכים מורשה בהתנגדות לקראקן ומאוחר יותר יישב את התיק.

המקורות חסרי השם של NYT אומרים זאת OFAC החל לרצות להיכנס לחשבונות קראקן באותה תקופה, והחשבונות נבעו לכאורה מאיראן, סוריה וקובה. ההאשמות שמצהירות שקראקן נמצא מתחת לחקירה הפדרלית, שימו לב לדו"ח הנוכחי של בלומברג שטוען שרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) היא לפי הדיווחים בדיקה של Coinbase על הפרות לכאורה לא רשומות בניירות ערך.

הדיווח של בלומברג בנוגע ל-Coinbase דומה מאוד למאמר המערכת של הניו יורק טיימס על קראקן מכיוון שהוא מצטט אנשים ללא שם המכירים את הנושא. שני פרסומי המידע ציטטו אנשים שמכירים את הנושא על אירועים רבים במקרים נוכחיים, ובמיוחד, סיפורים על מלווה הקריפטו צלסיוס פושט רגל.

מה לדעתך הדו"ח לגבי Kraken שטוען כי השינוי הוא לכאורה מתחת לחקירה פדרלית? ספר לנו מה אתה מחשיב לנושא זה בחלק המשוב שלמטה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons