ב-30 ביוני, DOJ טעון שישה אנשים בארבעה מקרים נפרדים עבור ערכת חילופי NFT כוזבת.
המקרה הראשון טען שאדם ביצע סחיטת חוטים והשתתף בשיתוף פעולה לביצוע העלמת מס עולמית בנוגע ל-NFT בעל פרופיל גבוה. הנאשם השתתף לכאורה ב"משיכת שטיחים", בכך שסיים את פרויקט ה-NFT, מחיקת האתר שלו והחזיק בכסף של התומכים הפיננסיים. ה-DOJ טוען גם שהאדם הלבין את נכסי התומכים הפיננסיים באמצעות "הקפצת שרשרת", סוג של העלמת מס שבו סוג אחד של מטבע עובר לחלוטין לסוג אחר, ונכסים מועברים על פני רשתות בלוקצ'יין ובלנדרי קריפטו שונים. 2.6 מיליון דולר ממשקיעים.
המקרה השני האשים שלושה אנשים בשיתוף פעולה בביצוע סחיטת רשתות ובטריק לביצוע מצג שווא של הגנות בנוגע למזימת פונזי מבוססת מטבעות דיגיטליים ברחבי העולם, שהפיקה כ-100 מיליון דולר מתומכים פיננסיים. שניים מהאנשים הואשמו גם בתככים לביצוע העלמת מס עולמית. ה-DOJ טוען שהאנשים השתתפו בהצעת הגנות לא רשומה, על ידי ביצוע עיוותים שונים ביחס לבוט חליפין מגביל מרומז והבטחה כוזבת חזרה לתומכים פיננסיים ולתומכים פיננסיים מתוכננים. ה-DOJ טוען שהאנשים הלבינו את תמיכתם של תומכים פיננסיים באמצעות סחר במטבעות דיגיטליים לא מוכרים ועבדו בקנוניה של פונזי על ידי תשלום לתומכים פיננסיים קודמים במזומן שקיבלו ממשקיעים מאוחרים יותר.
המקרה השלישי כלל את המנכ"ל של שלב ספקולציות של כסף קריפטוגרפי, שהואשם בסעיף אחד של מצג שווא של הגנות על תפקידו במזימה של סחיטה דיגיטלית של כסף, כולל הנפקת מטבעות בסיסית, שגייסה כ-21 מיליון דולר מתומכים פיננסיים בארה"ב גם כן. מחוץ לארץ. המנכ"ל כביכול עיוות את הספר הלבן של המטבע, הקים מחווה מזויפת באתר ויצר אסוציאציות עסקיות מרומזות עם מועצת הפדרל ריזרב וחברות בולטות רבות.
המקרה הרביעי כלל את הבעלים של שלב ספקולציות במטבעות דיגיטליים, שביקש כביכול מתומכים פיננסיים לקחת חלק במאגר פריטים לא רשום, שהוא נכס שמצטרף להתחייבויות של תומכים פיננסיים להמרה בשווקי הסיכויים והמוצרים. הבעלים פנה כביכול לתומכים פיננסיים שהוא החליף נכסים של תומכים פיננסיים כדי להשיג הטבות באמצעות בוט חליפין שיכול לבצע יותר מ-17,000 החלפות בכל שעה בעסקאות שונות של כסף קריפטוגרפי, ושבוט ההחלפה שלו ייצור בין 500% ל-600% רווחים מ- הסכום שתרם. משרד המשפטים מחייב את הבעלים שגייס במרמה כ-12 מיליון דולר ממשקיעים.
ליישם את זה: סביר שענייני דרישות קריפטו ו-NFT ימשיכו להתרחב בקצב מהיר יותר. זה נשאר חיוני עבור חברי השוק להבטיח שיש להם את הרישיונות והגיוסים הלגיטימיים של המדינה והממשלה הצפויים להציע את הפריטים שלהם. יש לראות את פעילויות היישום הללו בהתחשב בדחיפה הממשלתית החדשה לניהול בלוקצ'יין והתקדמות קשורות (דיברנו על הדחיפה הזו ברשומות בלוג בעבר כאן).
קישור מקור
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
