בורסת קריפטו OTC שבסיסה בדובאי מושכת סוחרים בעלי סנקציות: דיווח

Coinsfera, בורסת הקריפטו ללא מרשם (OTC), שבסיסה בדובאי, מתגלה כפופולארית בקרב סוחרים שאושרו על ידי המערב.

בלומברג דיווח ביום שני כי קוינספרה הופכת לבורסה המובילה עבור רוסים, איראנים ואחרים שנפגעו מסנקציות מערביות או מגבלות מקומיות.

הלקוחות של הבורסה הם בעיקר אלה שמתקשים לבצע עסקאות באמצעות בנקים עקב מגבלות על הגישה שלהם, אמרו בנקאים, עורכי דין ומנהלי קריפטו לשקע. 

רוסים שנקבעו בסנקציות טסו לדובאי כדי לבצע עסקאות OTC נכבדות, אמרו שלושה מקורות לבלומברג.

שולחנות OTC כמו זה ש-Coinsfera מפעילה מאפשרים לסוחרים להחליף נכסים דיגיטליים הרחק מהשווקים הציבוריים. לווייתנים בדרך כלל בוחרים בפלטפורמות OTC אם הם רוצים לבצע משחק גדול מבלי להשפיע על מחירי הקריפטו, אשר, בהתאם לנכס, עלולים להיות לא נזילים ולכן רגישים לעסקאות גדולות. 

בניגוד לבורסות מרכזיות, שמתאימות עסקאות דיגיטלית, עסקאות OTC מבוצעות באופן קבוע על ידי החלפת פתרונות אחסון קריפטו לא מקוונים. מבנה זה מאפשר למשתמשי Coinfera לקנות נכסי קריפטו באופן מקומי, ואז למכור אותם עבורם מזומן מיידי בדובאי. 

כמעט כל בורסות הקריפטו הגדולות, כולל Binance, Coinbase ו-Kraken, מפעילות שולחנות OTC, אם כי בדרך כלל המשתמשים חייבים לעבור בדיקת תאימות, מה שלא כולל אנשים שסנקציות על ידי ארה"ב ותחומי שיפוט מרכזיים אחרים.

Coinsfera, שהוקמה בדובאי ב-2015, מתארת ​​את עצמה כ"מזומן" של מטבעות קריפטוגרפיים שדרכה משתמשים יכולים לקנות ולמכור למעלה מ-500 מטבעות קריפטוגרפיים בתוך 10 עד 15 דקות.

"לקוחות שמשתמשים בהליכי החלפת קריפטו של Coinsfera אינם מוגבלים על ידי מגבלות סחר", כתבה החברה ב- הצהרה קודמת. "ניתן להשיג כל כמות כסף בקלות, בעלות הנמוכה ביותר האפשרית, ובתקופה הקצרה ביותר האפשרית. משתמשים יכולים בקלות למכור או לקנות ביטקוין בדובאי עם תעודה מזהה תקפה מכל מדינה".

היזמית המקומית קארין ורי אמרה לרשת כי היא מבקרת ב-Coinsfera מדי חודש וכי "זו דרך קלה להוציא מזומנים תוך דקות ספורות". 

דובאי רוצה להיות מרכז קריפטו עולמי

שניהם בינאנס ו קראקן נבדקו על כך שהפרו לכאורה את הסנקציות של ארה"ב על ידי מתן אפשרות למשתמשים באיראן גישה לשירותיה. אחרי ארה"ב נסוגה מהסכם הגרעין עם איראן ב-2018, נאסר על עסקים להמשיך לסחור במדינה המזרח תיכונית. 

בינאנס ו מטבע עברו לחסום משתמשים רוסים מסוימים לאחר שארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי הטילו סנקציות על מלחמתה עם אוקראינה. 

אבל איחוד האמירויות הערביות, ביתה של דובאי הנוצצת, בחרה שלא להטיל סנקציות על רוסיה. זה אומר Coinsfera - שגם יש משרדים בלונדון, איסטנבול ופריסטינה - ובורסות OTC אחרות אינן אסורות לנהל עסקים כאלה.

למרות זאת, לארה"ב יש קרא מוסדות פיננסיים באיחוד האמירויות יהיו "זהירים יתר על המידה" בטיפול בעסקים הקשורים לרוסיה. 

בלומברג אמר כי סכום הכסף שקוינספרה מעביר אינו ברור, מכיוון שהעסקאות מבוססות על מזומן ואינן מדווחות לציבור. אבל דובר אמר לכתבים שהיא מבצעת סינון מלא של משתמשים ועוקבת אחר נהלים שמטרתם להילחם בעסקאות בלתי חוקיות - למרות מיצובה כמקלט בטוח לסוחרים שהוטלו עליהם סנקציות.

דובאי התגלתה כמרכז למסחר בנכסי קריפטו, בין היתר בגלל מדיניות המיסוי הידידותית והתקנות האטרקטיביות שלה שמשכו יזמים מרחבי העולם. נתונים מראה ששליש מתושבי איחוד האמירויות הם משקיעי קריפטו. 

הבוס של Binance Changpeng Zhao לאחרונה נִרגָשׁ מסינגפור לדובאי, תוך החלפות כולל FTX ו בינאנס היו לאחרונה כמובן מאליו רישיונות נכסים וירטואליים זמניים שם.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.