לאחר שנה של כמעט תרדמה, קרנות הביטקוין של הבורסה הנוכלית BTC-e שוב בתנועה. Chainalysis, חברת ניתוח בלוקצ'יין אמריקאית שבסיסה בעיר ניו יורק, היא דיווח ש-10,000 BTC, בשווי של כ-165 מיליון דולר, הועברו.
היעד של העסקאות הם ארנקים אישיים, כתובות פיקדון חליפין ושירותים נוספים. באופן מדהים, ההעברה היא המשיכה הגדולה ביותר מאז אפריל 2018.
BTC-e הייתה בורסת קריפטו שנוסדה ביולי 2011 ונסגרה ב-2017 כתוצאה מחקירה משותפת של השירות החשאי האמריקאי וה-FBI. על פי ההאשמות, BTC-e סייע להלבנת כספים בגין התקפות כופר.
כמו NewsBTC דיווח, חוקרי אבטחה העריכו ש-BTC-e אחראית ל-95% מכל תשלומי תוכנות הכופר והמרתם למטבעות פיאט.
אזרח רוסי ומייסד שותף של BTC-e, אלכסנדר ויניק, היה מעורב לכאורה גם בגניבה של 530,000 מתוך יותר מ-800,000 ביטקוין שנגנבו מ- Mt. Gox. לאחר שריצה שנתיים בכלא בצרפת, וויניק הוסגר לארה"ב באוגוסט.
כפי שמציינת Chainalysis, BTC-e עדיין החזיק בכמות משמעותית של ביטקוין בזמן השבתתו בשנת 2017. באפריל 2018, BTC-e העבירה יותר מ-30,000 ביטקוין מארנק השירות שלה. כ-50 מיליון דולר מתוכם הלכו לדלפק ה-OTC שאושר עליו כעת Suex.
נוכל BTC-e עומד לזרוק את הביטקוין שלו?
מאז, המוח של חילופי ההונאה היו שקטים יחסית. רק באוקטובר 2021, BTC-e שלחה יותר מ-100 ביטקוין בשווי של יותר מ-6 מיליון דולר לארנקים אישיים ובסופו של דבר למספר בורסות "שנותנות שירות לרוסיה ולמדינות אחרות במזרח אירופה", לפי Chainalysis.
נראה שהעסקה אתמול היא קצה הקרחון ומהלך מתוכנן יותר. הרמאים של BTC-e החלו למשוך מטבעות קריפטוגרפיים כבר לפני חודש. ב-26 באוקטובר, גם BTC-e וגם בורסת היורש שלה WEX שלחו כמויות קטנות של ביטקוין ל-Webmoney, שירות תשלומים אלקטרוני רוסי.
לאחר מכן, ב-11 בנובמבר, BTC-e ערכה בדיקה על ידי העברה עקיפה של 100 ביטקוין לבורסה. לאחר שהצליח לכאורה, BTC-e משך את המהלך הגדול של אתמול.
Chainalysis הגיע למסקנה שכ-9,950 ביטקוין נותרו בארנקים האישיים של הרמאים, "בעוד השאר הועבר דרך סדרה של מתווכים לארבע כתובות הפקדה בשתי בורסות גדולות. במקרה של Exchange 1, המתואר לעיל, הניתוח שלנו מציע א חילופי רוסיה ייתכן ששימש כמתווך להלבנת כספי BTC-e זה".
מנכ"ל CryptoQuant, Ki Young Ju, אישר שה-BTC מקורו בפושעים המקושרים לפריצה של Mt. Gox ב-2014. "הם שלחו 65 BTC ל-Hitbtc לפני כמה שעות, אז זה לא מכירה פומבית ממשלתית או משהו", אמר. Ju דחק בבורסה להשעות את החשבון עקב פעילות חשודה.
בן 7 10,000 $ BTC עבר היום.
לא מפתיע, זה מגיע מפושעים, כמו רוב הביטקוינים הישנים. זה ארנק הבורסה של BTC-e הקשור לפריצה של Mt. Gox 2014.
הם שלחו 65 BTC ל @hitbtc לפני כמה שעות, אז זה לא מכירה פומבית ממשלתית או משהו.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- קי יאנג ג'ו (@ki_young_ju) 24 בנובמבר 2022
לפיכך, בטווח הקצר, הרמאים של BTC-e לא נראים כאיום, מכיוון שהם שוב זורקים רק כמויות קטנות יותר של BTC. מחיר הביטקוין, בינתיים, נאבק בהתנגדות המכרעת ב-$16,000 דולר.
