הסוכנות לאיסור הלבנת הון בהודו, מנהלת האכיפה (ED), עשתה לאחרונה זומן מנהלי Binance לתפקיד אפשרי בחקירת הלבנה מתמשכת הכוללת אפליקציית הימורים. כפי שנחשף לאחרונה, הודו בוחנת יישומי הימורים המנוהלים על ידי מפעילים סיניים, ואספו מעל 10 מיליארד רופי בעשרת החודשים האחרונים דרך בורסת הקריפטו WazirX.
ED זימנה את מנהלי Binance בגין הלבנת אפליקציות הימורים
Binance הוקמה באיי קיימן ללא כל מטה תאגידי, וכבר זמן רב היא מתמודדת עם סחיטה רגולטורית מכיוון שמדינות מגבירות את הבדיקה של התעשייה.
הבדיקה נעשית על רקע החששות שמטבעות קריפטוגרפיים משמשים להסתרת ההכנסות של הלבנת הון, עסקאות הקשורות לסמים וטרור.
כפי שדווח קודם לכן, מפעילי האפליקציות השתמשו בארנקים המקושרים אליהם WazirX לרכישה, המרה והעברת הכסף לארנקים בפלטפורמת Binance.
בנוסף לכך, יש לציין כי מנהלת האכיפה כבר הוציאה הודעת עילה ל-WazirX על הפרה לכאורה של כללי ניהול מט"ח הכרוכים בעסקאות. כאן, אנחנו מדברים על העסקאות שכללו מטבעות קריפטוגרפיים והיו בשווי של 27.9 מיליארד רופי.
אין תגובה מאף צד
כאשר התבקש להרחיב על כך, אף אחד מנציגי הבורסה לא בחר לדבר על הנושא.
דובר מנהלת האכיפה אפילו לא בחר בשיחות. לפיכך, שני הצדדים סירבו לחלוק הערה כלשהי על המצב.
כמו כן, על פי האנשים, הסוכנות ההודית נוכחה לדעת כי Binance לא ראתה חשיבות רבה לעבור את שירות KYC לפני רישום לקוחות חדשים.
יתרה מכך, יש לציין שפלטפורמת החלפת הקריפטו המובילה לא אספה מידע שהוסבר על ידי כלב השמירה העולמי לאיסור הלבנת הון FATF או Financial Action Task Force.
- "
- 9
- פעולה
- פעיל
- אנליזה
- הלבנת הון
- האפליקציה
- יישומים
- התערבות
- B
- binance
- גבול
- סינית
- מדינות
- קריפטו
- חילופי
- -
- לקוחות
- DID
- משוכלל
- חליפין
- כעובדים בכירים
- מול
- כספי
- כוח משימה לפעולה פיננסית
- מט"ח
- גלוֹבָּלִי
- כאן
- הסתר
- HTTPS
- הודו
- תעשייה
- מידע
- חקירה
- מעורב
- IT
- KYC
- ארוך
- ניהול
- כסף
- הלבנת הון
- חודשים
- פלטפורמה
- הודעות
- מחיר
- בדיקה
- תגובה
- כללי
- הפעלה
- שיתוף
- דובר
- מדבר
- כוח המשימה
- טכני
- ניתוח טכני
- טֵרוֹר
- זמן
- חלק עליון
- עסקות
- ארנקים
- WazirX
- ראוי
