דו"ח אליפטי מראה ש- SEC מובילה את הרגולטורים בארה"ב בפעולות אכיפה

חדש לדווח מ- Elliptic מראה כי נציבות ניירות ערך (SEC) מובילה את הרגולטורים בארה"ב בעונשים כספיים נגד חברות קריפטו בהפרש רחב. 

מאז הקמת הביטקוין בשנת 2009, הרגולטורים גבו 2.5 מיליארד דולר בפעולות אכיפה נגד פרויקטים שונים של קריפטו. רוב זה מגיע מהנפקות ניירות ערך לא רשומות, על פי המחקר של אליפטיק.

מתוך 2.5 מיליארד דולר, 1.69 מיליארד דולר הגיעו מפעולות שהביאו ה- SEC. רוב הסכום של ה- SEC, 1.38 מיליארד דולר ממנו, נבע מהנפקות ניירות ערך לא רשומות.

הפעולה הגדולה הראשונה של ה- SEC הגיעה בשנת 2014 כאשר הסוכנות הורתה לביטקוין חיסכון ונאמנות לשלם יותר מ -40 מיליון דולר קנסות הקשורים לתכנית פונזי.

ובכל זאת, החלק הארי של 2.5 מיליארד הדולר מגיע מסגירת המניה מארז מברק השנה, כאשר TON Issuer Inc. הסכימה עם ה- SEC בגלל הנפקת ניירות הערך הלא לכאורה שלה. המשרד הסכים להחזיר מעל 1.2 מיליארד דולר למשקיעים ולשלם קנסות בסך 18.5 מיליון דולר נוספים.

כדי לשים את זה בפרספקטיבה, הזלזול של ה- SEC הורה לכל המקרים שנת הכספים 2020 הסתכם ב -3.589 מיליארד דולר, בעוד שהקנסות הגיעו ל -1.091 מיליארד דולר. 

אף על פי שה- SEC המציאה את חלק הארי של פעולות האכיפה, אליפטיק תיעדה כי נציבות הסחר העתידי בסחורות (CFTC) עברה עד כה את רגולטור ניירות הערך בשנת 2021. 

"לאחרונה, נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) התגלתה כמקור עיקרי לפעולות אכיפה נגד עסקים בקריפטו, בגין הפרות הנוגעות להונאה, דיווח על כשלים וסחר בשטיפות", נכתב בדו"ח.

הכוונה היא למקרה של CFTC נגד בנג'מין ריינולדס, שקיבל פסק דין ברירת מחדל בניו יורק השנה שאילץ אותו לשלם 572 מיליון דולר בגין עסק הונאה לכאורה ששידל ביטקוין מקרבנות.