כמעט 400 ספקי שירותי נכסים דיגיטליים (VASPS) סגרו מרצונם או ביטלו את ההרשאות שלהם באסטוניה בעקבות ההנחיות המשופרות של הממשלה הפדרלית לא מזמן למניעת מימון טרור ולמניעת הלבנת הון (AML) שנכנסו לתוקף במרץ.
ההנחיות המשפטיות המתוקנות מורחב ההיקף המתואר של VASPs, דרשו מתאגידים היפר-קישורים אותנטיים לאסטוניה, עלויות רישוי גבוהות וצרכי דיווח על הון וידע, יחד עם הצגת כלל מסע הכוח של תהליך התנועה המוניטרית.
בהתאם ל-Could 8 הצהרה מיחידת המודיעין המוניטרי של אסטוניה (FIU), השינוי להנחיות המשפטיות של AML ב-15 במרץ ראה מאז כמעט 200 ספקי שירותי קריפטו ביתיים נסגרו מרצון.
היצע: יחידת המודיעין המוניטרי של הרפובליקה של אסטוניה
בעוד שבסבב 189 בוטלו בנוסף ההרשאות שלהם כתוצאה מ"אי עמידה בדרישות".
"בהינתן המסמכים שהגישו נותני השירותים שאיבדו את הרשאותיהם, דרכי פעולתם והסיכונים הכרוכים בכך, ניתן לטעון כי תגובת המחוקק בכל הנוגע לתיקוני החוק, ולפעילות הפיקוח לפני ואחרי. התיקונים היו רלוונטיים", המפורסם מאטיס מיקר, מנהל יחידת המודיעין המוניטרי, כולל:
"בחידוש ההרשאות ראינו מצבים שיפתיעו כל מפקח".
לאחר הפינוי הכבד, היו 100 תאגידי קריפטו נמרצים רשומים באסטוניה נכון ל-Could 1, בתגובה ל-FIU.
ה-FIU הדגיש נקודות נפוצות שונות שגילה בתוך התאגידים שסגר בכוח, תוך התייחסות משמעותית למידע מטעה של החברה.
אם לכנות רק כמה דוגמאות, לחלק מהתאגידים היו חברי דירקטוריון רשומים ואנשי קשר מוצקים ללא ידיעת האנשים המדויקים עצמם, בעוד שלתאגידים אחרים היו אנשים שונים על הספרים שזייפו רקע מיומן בקורות החיים שלהם.
כמו כן, נראה שתאגידים רבים העתיקו והדביקו תוכניות ארגוניות זהות זה מזה, שהתגלו כחסרות "כל היגיון או קשר עם אסטוניה".
קשור: ביטקוין טס בליכטנשטיין: השר מציע לספקי רשויות בתשלום בקריפטו
אסטוניה עשתה מחשבה על מאמץ לחוקק הנחיות משפטיות חזקות של AML בכל הדירקטוריון במהלך השנים הקודמות. זה בעיקר בגלל הגילוי ב-2018 שמחיר הון לא חוקי בסך 235 מיליארד דולר הולבן על ידי המחלקה האסטונית של מוסד מגה-בנק Danske Financial של דנמרק.
המאבק המתמשך בין רוסיה לאוקראינה עשה רושם נוסף, שכן אסטוניה דחפה "לנתק את ההכנסות התומכות במכונת המלחמה של רוסיה ולהגן על המערכות הפיננסיות הבינלאומיות", בדרך של רגולציה איתנה של AML כחלק ממנה שׁוּתָפוּת עם ארה"ב
נושא נוסף שספק אם תרם להנחיות המשפטיות המשופרות של AML לפני זמן לא רב, הוא חברותה באיחוד האירופי, בשל עובדה זו, מה שאומר שהיא יכולה ליישם במהירות את ההנחיות המשפטיות של Markets in Crypto-Property (MiCA) אשר אמורים לחזור להשפעה בתחילת 2025.
מתחת ל-MiCA, תאגידי קריפטו יכולים להיות נושאים לצרכים מחמירים של AML ומניעת טרור.
קשור: כתב עת: רגולציית קריפטו - האם ליו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, יש את המילה האולטימטיבית?
#אסטוניה #סוחטת #קריפטו #תאגידים #הנחיות משפטיות
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- קנה ומכירה של מניות בחברות PRE-IPO עם PREIPO®. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- לפעול
- פעילויות
- בנוסף
- לאחר
- לִפנֵי
- תיקונים
- AML
- an
- ו
- אחר
- הלבנת הון
- ARE
- AS
- נכס
- אוֹתֶנְטִי
- הרשאות
- רשויות
- רקע
- BE
- כי
- היה
- לפני
- בֵּין
- B
- ביטקוין
- לוּחַ
- ספרים
- שניהם
- by
- שיחה
- CAN
- הון
- כִּסֵא
- חיובים
- Common
- הקשר
- אנשי קשר
- להמשיך
- נמשך
- תרם
- תאגידים
- יכול
- קריפטו
- ויסות קריפטו
- דנמרק
- מַחלָקָה
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- מְנַהֵל
- גילה
- תגלית
- מסמכים
- עושה
- מטה
- ראוי
- מוקדם
- מאמץ
- מורם
- משופר
- מִפְעָל
- אסטוניה
- אֵירוֹפִּי
- האיחוד האירופי
- כל
- דוגמאות
- מזויף
- מפורסם
- פדרלי
- מעטים
- כספי
- מוסד פיננסי
- מערכות פיננסיות
- מְמַמֵן
- פירמה
- טיסה
- הבא
- החל מ-
- גארי
- גארי גנסלר
- Gensler
- הנחיות
- היה
- יש
- כאן
- מודגש
- עמוד הבית
- HTTPS
- זהה
- לֹא חוּקִי
- פְּגִיעָה
- ליישם
- in
- כולל
- אנשים
- מידע
- מוסד
- מוֹדִיעִין
- ברמה בינלאומית
- אל תוך
- החדרה
- מעורב
- סוגיה
- IT
- שֶׁלָה
- כתב עת
- מסע
- jpg
- רק
- ידע
- מכובס
- הלבנה
- משפטי
- רישוי
- ליכטנשטיין
- קו
- קשר
- הגיון
- ארוך
- אבוד
- מכונה
- עשוי
- רב
- צעדה
- שוקי
- אומר
- להרשם/להתחבר
- חֲבֵרוּת
- שיטות
- נָצִיץ
- חסר
- מוניטרית
- תנועה
- צריך
- ניווט
- צרכים
- חדש
- of
- כבוי
- on
- ONE
- מבצע
- or
- אחר
- אחרים
- הַחוּצָה
- המתואר
- יותר
- נפרע
- חלק
- אֲנָשִׁים
- תוכניות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודות
- כּוֹחַ
- צורך
- מניעה
- קודם
- מחיר
- בראש ובראשונה
- תהליך
- מציע
- להגן
- ספקים
- דחף
- מהירות
- קריאה
- להתייחס
- רשום
- תקנה
- רלוונטי
- דווח
- רפובליקה
- נדרש
- דרישות
- תגובה
- וכתוצאה מכך
- לַחֲזוֹר
- הכנסות
- סיכונים
- חָסוֹן
- עגול
- כלל
- רוסיה
- s
- לומר
- היקף
- ה-SEC
- כסא sec
- נראה
- לראות
- שרות
- ספקי שירות
- כבה
- באופן משמעותי
- since
- מצבים
- מיומן
- כמה
- מַאֲבָק
- הוגש
- פיקוח עליון
- ספקים
- מסייע
- הפתעה
- מערכות
- לוקח
- טֵרוֹר
- מחבל
- מימון טרור
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- עצמם
- שם.
- זֶה
- מחשבה
- בכל
- ל
- יַחַד
- גַם
- נושא
- אוקראינה
- האולטימטיבי
- התאחדות
- יחידה
- בקרוב ב
- שונים
- אבזמים
- כמעט
- מרצון
- מִלחָמָה
- דֶרֶך..
- we
- אשר
- עם
- היה
- שנים
- זפירנט