האיחוד האירופי אמור להשיק את הרשות למניעת הלבנת הון 

במסמך שהודלף עליו דיווחה רויטרס, נראה כי האיחוד האירופי נערך להשקת רשות חדשה להלבנת הון (AMLA) שמטרתה להסדיר עוד חברות מטבעות קריפטוגרפיים. 

על פי המסמך, הנציבות האירופית הציעה AMLA חדש שיכלול רגולטורים לאומיים בכדי לרסן את אירועי הלבנת ההון באזור. 

כך מסרה רויטרס מחוקקים אירופאים החלו לנסח דרישות חדשות לספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASP) הכוללים תקנים מחמירים יותר לאיסוף נתונים. 

הבאת קריפטו תחת תקנה

סוכנות הידיעות הוסיפה גם כי המחוקקים נעים במהירות להביא מטבעות קריפטוגרפיים על פי תקנות האיחוד האירופי מכיוון שהנכסים הדיגיטליים הללו עדיין אינם בסמכותה. 

המהלך האחרון הזה מהממשלה חשוב מאוד מכיוון שהעדר גוף רגולטורי קריפטו בוודאי יוליד פעילויות בלתי חוקיות. פעילויות אלה כוללות הלבנת הון ופעולות טרור במימון קריפטו שיכולות להסתתר בקלות מאחורי עסקאות קריפטו. 

תחת לחץ

לחץ הוא אחת הסיבות העיקריות לכך שהאיחוד האירופי החל לגבש הנחיות מחמירות יותר למדיניותו נגד הלבנת הון. 

בשנת 2018 הבנק הגדול ביותר של דנמרק, דנסקה בנק, נקלע לשערוריה הכוללת עסקאות לא חוקיות בשווי 200 מיליארד דולר שעברו בסניף באסטוניה. 

לאחר האירוע, מספר הולך וגדל של מדינות חברות קראו לאיחוד האירופי ליישם מדיניות מחמירה כדי למנוע את אירוע האירוע שוב.

ועם כניסתם של מטבעות קריפטוגרפיים, תקרית דנסק בנק בהחלט יכולה לקרות שוב, אך מהירה יותר ובלתי ניתנת למעקב. זו הסיבה שמחוקקים מנסים לווסת מטבעות קריפטוגרפיים בגלל התכונות העיקריות שלהם שיכולים לשמש עבריינים וטרוריסטים לצורך עסקאותיהם הבלתי חוקיות. 

תמונה באדיבות חדשות Cointelegraph/ יוטיוב

מקור: https://bitcoinerx.com/blockchain/european-union-all-set-to-launch-anti-money-laundering-authority/