בלעדי: Infrawatch PH ל-BSP: האם רכישת רישיון VASP בדלת אחורית מותרת?

• Infrawatch שואלת את הבנק המרכזי האם היא מאפשרת לחברות לרכוש חברות אחרות כדי להבטיח את הרישיונות שלהן.
• BitPinas מקבל עותק של המכתב שנשלח על ידי Infrawatch ל-BSP. ה-BSP סימן את המכתב כ"התקבל".
• ה-BSP הטיל מורטוריום על יישומי חילופי קריפטו לשלוש השנים הקרובות.
• Binance אמר שזה לא בעיה עבורם כי הם רוכשים ישות שיש לה את הרישיון.
• Binance ערכה לאחרונה סמינר פורנזי של בלוקצ'יין יחד עם מרכז חקירות ותיאום פשעי סייבר של DICT ורשויות אכיפת חוק אחרות.

עריכה מאת נתנאל קג'ודיי. דיווח נוסף מאת מייקל מיסלוס

כונס PH של Infrawatch, טרי ל. רידון, שלח מכתב לבנק המרכזי ובו שאלה אם ה-BSP מאפשר רכישות בדלת אחורית, בעקבות לדווח כי הבורסה הבינלאומית למטבעות קריפטוגרפיים Binance רוכשת כעת חברה מקומית שיש לה גם רישיון VSP וגם EMI מ-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). צוות החשיבה גם ביקש מה-BSP לבדוק את הגופים הקיימים עם הרישיונות.

לדחוף דרך עם רכישת א ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP) ו מנפיקי כסף אלקטרוני (EMI) רישיונות, מנכ"ל Binance פיליפינים, קנת' שטרן, אמר שהם נמצאים כעת במשא ומתן לרכישת חברה מקומית בעלת רישיון BSP ובפיקוח שיש לה את שני הרישיונות הללו. זוהי, עד כה, הדרך של הבורסה לקבל רישיון לאחר שהבנק המרכזי הטיל איסור באופן רשמי על יישומי רישיון VASP חודש שעבר. (קרא עוד: Binance Exec חושף תוכניות לרכישת חברת PH שתבטיח רישיון VASP)

מכתב Infrawatch

"אמנם אנו מברכים על היוזמה של BSP להעביר את המיקוד שלה ל'הערכה של מערכות הביצועים וניהול הסיכונים הכוללות של ה-VASP הקיימות ב-Bangko Sentral, השפעתן על שירותים פיננסיים ואג'נדה של הכללה פיננסית, ותרומתם להשגת מפת הדרכים לשינוי תשלומים דיגיטליים ( DPTR),' אנו מבקשים הבהרות אם מורטוריום הבקשה של VASP אוסר גם על כל וכל רכישה בדלת אחורית של ישויות קיימות עם רישיונות VASP על ידי מצטרפים חדשים לשוק." נכתב במכתב של Infrawatch PH.

יתרה מכך, צוות החשיבה הדגיש כי הם רוצים גם הבהרות אם כל הגופים בעלי שני הרישיונות פועלים כעת. א VASP רישיון הוא דרישה רגולטורית לאפשר לגופים המאפשרים החלפה בין נכסים וירטואליים למטבעות פיאט, נכסים וירטואליים לנכסים וירטואליים, משמורת או העברה של נכסים וירטואליים לפעול במדינה. (קרא עוד: רשימת מוסדות פיננסיים בפיליפינים גם רישיונות VASP וגם EMI)

"העמדה שלנו היא שצריך לעשות הבהרה מסוימת בשאלה זו לאור ההתפתחויות האחרונות, שכן אי איסור כל וכל רכישה בדלת אחורית של ישויות קיימות עם רישיונות VASP תביס את המטרות של מזכר BSP מס' M-2022- 35" רידון הדגיש. 

בהתאם לכך, בסוף מכתבם, צוות החשיבה ציינו שכן "מתפלל" כי ה-BSP תפרסם הבהרה האם מורטוריום VASP אוסר גם על מצטרפים חדשים לשוק להשתמש ברכישה בדלת אחורית של גופים קיימים עם רישיונות VASP, "דחה את רכישת הדלת האחורית של ישויות קיימות עם רישיונות VASP על ידי משתתפי שוק חדשים כמו Binance," ו "לבדוק, להשעות או לבטל את רישיון ה-VASP של ישויות שלא הצליחו לפעול בתוך פרק זמן מסוים." 

"החששות שלנו אינם חסרי בסיס שכן הרגולטורים במספר תחומי שיפוט כבר יזמו חקירות הקשורות להלבנת הון, הונאה, ניירות ערך בלתי חוקיים ופעילויות בלתי חוקיות אחרות שבוצעו באמצעות Binance." המכתב הסתיים. "למעשה, Binance כבר הוזהרה, נאסרה או הוגבלה בשל אי ציות לחוקים ולתקנות קיימים ואף בפני חקירות פליליות בתחומי שיפוט זרים, כולל ארצות הברית של אמריקה, יפן, בריטניה בעולם ומלזיה, תאילנד , אינדונזיה וסינגפור בדרום מזרח אסיה, אם להזכיר כמה. 

Binance בפיליפינים

אבל בעוד שיש תחומי שיפוט שנראה שהם חוקרים את Binance, בפיליפינים, Binance היה בחדשות לאחרונה מסיבות שונות.

לפני שבועיים, Binance שותף עם המחלקה לטכנולוגיות מידע ותקשורת (DICT) - מרכז חקירות ותיאום פשעי סייבר (CICC) כדי לערוך סמינר לזיהוי פלילי בלוקצ'יין עם רשויות אכיפת החוק. ראש המודיעין והחקירות של Binance עבור אסיה פסיפיק, ג'ארק ג'קובצ'ק, העביר, בין היתר, סקירה כללית על האופן שבו בורסות קריפטו מתקשרות, כיצד עוקבים אחר עסקאות קריפטו, וסקירה כללית של פעילויות פשעי הסייבר הנפוצות ביותר.

בסמינר השתתפו סגנית מנהלת CICC, מרי רוז מגסיי, ו-PCol. ארמל גונגונה, סגן מנהל המינהל של המשטרה הלאומית בפיליפינים (PNP) נגד פשעי סייבר.

קראו עוד:

לאחרונה הכריזה Binance על ועדה מייעצת עולמית, שמטרתה לספק ל-Binance ייעוץ בכמה מהנושאים הרגולטוריים, הפוליטיים והחברתיים המורכבים ביותר איתם מתמודדת תעשיית הקריפטו כולה כשהיא גדלה ומתפתחת במהירות.

בראיון קודם ל-BitPinas, ראש Binance APAC, ליאון פוונג, אמר שרכישת הרישיון בפיליפינים היא בראש סדר העדיפויות עבורם, תוך הדגשת הרישיונות שקיבלו במדינות אחרות.

"אם התהליכים הפנימיים שלנו לא היו עומדים בסטנדרטים המינימליים, לא נוכל להשיג רישיונות כמו צרפת, איטליה, ספרד, דובאי, אבו דאבי, בחריין. כל אלה הם הרישיונות שקיבלנו לאחרונה בשישה עד תשעה החודשים האחרונים, אני חושב שזה עדות לך לדעת כמה אנחנו משקיעים בבקרה הפנימית שלנו ובעמידה בדרישות", אמר פוונג.

"על ידי קיום יותר ויותר שחקנים גלובליים בשוק הנזילות העולמית, מה שזה מציע למשתמשים בפיליפינים הוא בחירה. אבל אם אתה לוקח את הבחירה הזו מהמשתמשים, האנשים האולטימטיביים שכבר מפסידים זה האדם היומיומי שרוצה גישה, שרוצה הכללה במערכת הפיננסית של העידן החדש. אז אני חושב שדבר אחד שבאמת קרוב לליבנו הוא באמת הכלה פיננסית והעצמה פיננסית", הוסיף פוונג.

לפני כן, Infrawatch שלחה באופן פעיל מכתבים לרגולטורים הפיננסיים לאסור את Binance מאז יוני השנה, כאשר היא שלחה לראשונה מכתב לבנק המרכזי להשעות ולאסור את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים לפעול במדינה ללא הרישיונות הדרושים לכך. (קרא עוד: זוהי תגובתו של Binance לקבוצת מדיניות PH המבקשת מה-BSP לאסור זאת בפיליפינים)

[תוכן מוטבע]

ביולי, Infrawatch שלחה מכתב נוסף וזה היה עבור משרד המסחר והתעשייה (DTI)  השר רמון לופז, שם הוא מבקש מהמחלקה לחקור את Binance לגבי הצעות הקידום המקומיות שלה מבלי להבטיח אישורים מתאימים במדינה. (קרא עוד: Binance עונה למכתב של Infrawatch PH ל-DTI)

בפעם השלישית היא ביקשה מהממשלה לאסור את פעילות ענקית הבורסה Binance במדינה. הפעם היא שלחה את המכתב לרשות ניירות ערך (SEC). הוועדה הגיבה על ידי מזהיר את הציבור לא להשקיע עם Binance. (קרא עוד: [ראיון בלעדי] Binance APAC חושפת תוכניות בפיליפינים, אומרת שרכישת רישיון VASP היא בראש סדר העדיפויות)

לחדשות אחרות, בדוק את ציר הזמן של האירועים כאן:

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: Infrawatch PH ל-BSP: האם רכישת רישיון VASP בדלת אחורית מותרת?

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתוכן החיצוני שלו הם לא ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.