ה-FBI מוריד 15,000,000 דולר ללא רישיון שידור קריפטו-לפיאט במדינת ניו יורק: דיווח - The Daily Hodl

לפי הדיווחים, הבולשת הפדרלית לחקירות (FBI) עצרה קבוצה של אזרחים הודים שהפעילו לכאורה עסק ללא רישיון הממיר מטבעות קריפטוגרפיים למזומן עבור לקוחות המבקשים אנונימיות.

The Westfair Business Journal דיווחים כי חמישה מתוך ששת החשודים נעצרו ב-17 באוקטובר והואשמו בהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים.

האזרחים ההודיים ראג'ו פאטל, בריז'קומאר פאטל, הירנקומאר פאטל, ניישקומאר פאטל, נילשקומאר פאטל ושיילשקומאר גויאני צוינו בתלונה.

דניאל א. הוכהייזר, עורך דינו של גויאני, אומר שההאשמות נגד מרשו אינן מוכחות.

"אם וכאשר חבר מושבעים גדול יוציא כתב אישום, גויאני יגיש הודאה בחוסר אשם".

על פי מסמכי בית המשפט, החשודים נתן מזומן מטעם קונספירטור שותף שהציע שירותים בשוקי Darknet ובחילופי עמית לעמית למשלוח מזומנים באמצעות דואר מהיר של שירות הדואר האמריקאי או דואר עדיפות בתמורה לביטקוין (BTC) ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

הרשויות פצחו בפעולה הבלתי חוקית לאחר שעצרו אדם ששלח בדואר חבילות מזומן בשמו של הקונספירטור השותף מסניף דואר במחוז ווסטצ'סטר, ניו יורק. האדם המדובר הפך מאוחר יותר למקור סודי של ה-FBI.

באמצעות 80 איסוף המזומנים המבוקרים שהמקור החסוי הסכים להשתתף בהם, נודע ל-FBI כי חבילות הכסף נמסרו על ידי ששת החשודים בשמו של הקונספירטור האלמוני.

"מה-10 בפברואר 2023, ועד ל-27 בספטמבר 2023 או בערך, CS-1 (מקור סודי), כחלק משיתוף הפעולה שלו, ארגן והשתתף בכ-80 איסוף מזומנים מבוקרת בסכום כולל של כ-15,067,000 דולר."

הסוכן המיוחד של ה-FBI לורנס לונרגן אומר שהעסק מפר את חוקי המדינה והפדרליים.

"על ידי אי רישום ב-FinCEN (רשת אכיפת פשעים פיננסיים), עסק המשדר כסף מונע מהאוצר להבטיח שהעסק מגיש כראוי CTR (דוחות עסקאות מטבע) ו-SARs (דוחות פעילות חשודה).

יש בכך כדי לאפשר לעסק לא רשום להעברת כספים לפעול כבנק צללים שדרכו כספים יכולים לעבור מבלי להיות נתון לביקורת שהקונגרס ביקש להטיל על המערכת הפיננסית של ארצות הברית".

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

לבדוק פעולת מחיר

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות
 

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה שנוצרה: Midjourney

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/