ג'ושוע דיוויד ניקולס - תושב פלורידה - הודה בכך שהוא וחברים אחרים בפלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים EmpiresX סחפו משקיעים עם נכסים דיגיטליים בשווי 100 מיליון דולר. כעת הוא צפוי לעונש מרבי של עד חמש שנות מאסר פדרלי.
בחודש שעבר העמידו רשויות ארה"ב לדין צוות פלילי נוסף מאזור פלורידה. אזרחי מיאמי - אסטבן קבררה דה קורטה, לואיס הרננדז גונזלס ואסדרובל רמירז מזה - עלולים לבלות עד 30 שנה מאחורי סורג ובריח על הונאת בנקים ופלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים עבור יותר מ-4 מיליון דולר.
תוכנית ה-Multi-Million Crypto Ponzi Scheme
פי הצהרה על ידי משרד המשפטים האמריקאי, ג'ושוע דיוויד ניקולס היה "הסוחר הראשי" של EmpiresX, מקודם כפלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים המציעה תשואות "מובטחות" למשקיעים.
אף על פי כן, זירת המסחר הייתה תוכנית הונאה שגרמה למשקיעים עם נכסים דיגיטליים בשווי 100 מיליון דולר. במהלך שנות קיומה, ניקולס וכמה מעמיתיו שיקרו למשתמשים שהחברה השתמשה בבינה מלאכותית ואנושית כדי למקסם את הרווחיות.
EmpiresX פעלה כתוכנית פונזי טיפוסית, לא הייתה רשומה אצל הרגולטורים הפיננסיים, ואף פעם לא נקטה בצעדים כדי לקבל את הרישיונות הדרושים.
מנהיג הפלטפורמה הודה באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך. מאז שהודה בפשעיו, הוא יעמוד בפני עונש מקסימלי של חמש שנות מאסר פדרלי. טרם נקבע מועד גזר הדין שכן השופט ישקול את ההחלטה הסופית עם הנחיות הענישה בארה"ב לפני שיכריז עליה.
סוכני אכיפת החוק עודדו את כל המשתמשים המושפעים לבקר באתר הרשמי של משרד המשפטים האמריקאי ולהזדהות כקורבנות פוטנציאליים של ההונאה. לפיכך, הם יקבלו מידע נוסף כיצד לקבל החזר ויגישו הצהרת השפעה.
מקרה דומה נוסף בפלורידה
בסוף אוגוסט, השלטונות האמריקאים טעון שלושה תושבי מיאמי, פלורידה - דה קורטה, גונזלס ומזה עם גניבת למעלה מ-4 מיליון דולר מבנקים ובורסת מטבעות קריפטוגרפיים.
המעוולים רכשו נכסים דיגיטליים מזירת המסחר באמצעות ראשי תיבות מזוייפים והתלוננו בפני מוסדות פיננסיים כי עסקאות אלו בוצעו ללא האישור הנדרש, וביקשו לקבל החזר.
ההיפוכים המזויפים הביאו לניקוז של יותר מ-4 מיליון דולר מהבנקים, בעוד שפלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים שלא נחשפו איבדה נכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-3.5 מיליון דולר.
עם זאת, חקירות ביטחון המולדת (HSI) זיהו את ההונאה וארגנו את מעצרם של הגברים. אלה צפויים כעת לעונש מאסר של עד 30 שנה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- חדשות א.א
- ביטקוין
- blockchain
- תאימות blockchain
- ועידת
- coinbase
- קוינגניוס
- קונסנסוס
- ועידת קריפטו
- כריית
- האנוסים חדשים
- קריפטו הונאות
- מטבע מבוזר
- CryptoPotato
- מבוזר
- DeFi
- נכסים דיגיטליים
- ethereum
- למידת מכונה
- אסימון לא פטרייתי
- אפלטון
- plato ai
- מודיעין אפלטון
- פלאטבלוקצ'יין
- אפלטון נתונים
- פלטוגיימינג
- מְצוּלָע
- הוכחה לבעלות
- חֶברָתִי
- ארצות הברית
- W3
- זפירנט
