גבר בפלורידה הודה בבית המשפט המחוזי הפדרלי ביום חמישי בהשתתפות בתוכנית פונזי מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים שהונה משקיעים בכ-100 מיליון דולר, כך הודיע היום משרד המשפטים.
המחלקה אומר ג'ושוע דיוויד ניקולס מסטיוארט, פלורידה - אוכלוסיה 16,000 - פעל במשך כמעט שנתיים בתור "הסוחר הראשי" של EmpiresX, פלטפורמת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים שהבטיחה למשקיעים רווחים יומיים של אחוז אחד הודות ליכולות המשולבות של מדינה "בוט מסחר" הכי חדש וחוש המסחר הידני של ניקולס.
במציאות, הבוט לא היה קיים.
ניקולס, יחד עם המייסדים השותפים של EmpiresX, אמרסון סוזה פירס ו-Flavio Mendes Goncalves, לקחו את רוב כספי המשקיעים וחכרו למבורגיני, רכשו פריטים רבים מטיפאני ושות', ושילמו תשלומים על בית שני.
לפי משרד המשפטים, הסכום הקטן של כספי המשתמשים שניקולס אכן סחר בשוק מטבעות הקריפטו גרם להפסדים ניכרים.
ניקולס הודה היום באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך, והוא צפוי לעד חמש שנות מאסר פדרלי. ניקולס הואשם במקור גם ביוני בקשירת קשר לביצוע הונאה, למרות שנראה שהאישום הזה בוטל מאז.
פירס וגונקלבס, בינתיים, ברחו לארצם מולדתם, ברזיל, לאחר שהקפיאו את משיכת המשקיעים מוקדם יותר השנה. שניהם בכל זאת הואשמו ביוני בהונאת ניירות ערך והונאת אגרה, וכן בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית.
"הטכנולוגיה השתנתה, אבל הפשע נשאר אותו הדבר", אמר ג'ורג' ל. פירו, סוכן מיוחד האחראי על ה-FBI במיאמי. "רמאים חסרי מצפון אינם דבר חדש בעולם ההשקעות - מה שמשתנה הוא שהם דוחפים כעת את הפעילות הפלילית שלהם לתחום המטבעות הקריפטוגרפיים".
"המקרה הזה צריך לשמש אזהרה לכל יחידים שמחפשים לנצל באופן בלתי חוקי את העמימות הנתפסת של שוק הקריפטו כדי לנצל משקיעים תמימים", הוסיף אנתוני סולסברי, האחראי על הסוכן המיוחד של חקירות ביטחון הפנים במיאמי.
במקביל לאישומים הפליליים של DOJ, ה-SEC הגיש תלונה אזרחית ביוני נגד ניקולס, פירס וגונקלבס. לטענתה, הנאשמים הפרו הן את חוק ניירות הערך משנת 1933 והן את חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934, בין השאר בשל הונאת לקוחות, אך גם בשל אי רישום אמפירסX כנייר ערך.
השאלה אילו עסקים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים רואים בממשלת ארה"ב ניירות ערך, ולכן הם מפרים את החוק הפדרלי אם אינם רשומים as כזו, מתנשאת כרגע על כל מרחב הקריפטו, לא רק מזימות פונזי.
רק היום, יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר הבהיר את אמונתו יש להתייחס למספר מטבעות קריפטוגרפיים, פוטנציאליים לרבות ביטקוין, לא כאל ניירות ערך, אלא כאל סחורות, ולכן מוסדרים על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC).
אולם היכן ה-SEC מותח את הקו בין ניירות ערך קריפטו וסחורות קריפטו, עדיין לא ברור, ו רבים בקהילת הקריפטו לעגו ל-SEC על הימנעות מבירור אילו עסקים צריכים להירשם כניירות ערך, תוך כדי כך להעמיד לדין באופן ספורדי חברות מסוימות על אי ביצוען.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
