מנכ"ל צלסיוס לשעבר, אלכס משינסקי, נעצר בניו יורק

אלכס משינסקי, המנכ"ל לשעבר של מלווה קריפטו חדל פירעון Celsius, עומד בפני מספר אישומים, החל מהונאת רשת ועד מניפולציה בשוק.

התובעים בארה"ב עצרו ביום חמישי בניו יורק, המנכ"ל לשעבר של סלסיוס, אלכס משינסקי, ומנהל ההכנסות לשעבר רוני כהן-פאבון בניו יורק.

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) טעון המנהלים לשעבר עם קונספירציה לבצע הונאה של מיליארדי דולרים ומניפולציית שוק בכתב אישום שנסגר מוקדם יותר היום.

כתב האישום בא בעקבות חקירה של צלסיוס, אשר התקשרה עם הרשויות בהסכם אי-תביעה בהתאם לכך שהמשרד קיבל את תפקידה במזימות ההונאה הנטענות.

"משינסקי הציג את צלסיוס כבנק מודרני, שבו לקוחות יכולים להפקיד בבטחה נכסי קריפטו ולהרוויח ריבית. עם זאת, למען האמת, משינסקי הפעיל את סלסיוס כקרן השקעות מסוכנת, תוך שהיא לקחה כספי לקוחות בתואנות שווא ומטעות", נכתב בכתב האישום. 

באותו יום, הרשות למסחר בסחורות וחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC), הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) ווועדת הסחר הפדרלית (FTC) הגישו תביעות נפרדות נגד סלסיוס ומשינסקי. 

CFTC מואשם צלזיוס של עיסוק באסטרטגיות השקעה מסוכנות יותר ויותר כדי לעמוד בתשואות שהובטחו למשקיעים, כולל מתן הלוואות ללא ביטחונות בשווי מיליוני דולרים בהסכמי DeFi לא מוסדרים.

בינתיים, ה-SEC כביכול כי משינסקי ו-Celsius ביצעו הונאה בניירות ערך באמצעות הנפקת אסימון ה-CEL המקורי שלה ומוצר Celsius Earn. במסיבת עיתונאים ביום חמישי, טען מנהל האכיפה של ה-SEC, גורביר גרוואל, כי הנאשמים הוליכו לעתים קרובות שולל משקיעים בכך ש"בדו לחלוטין את הכספים שלהם".

ה- FTC כיוון ב- Celsius על שהבטיחה ללקוחות שיש לה עתודות נאותות לעמוד בהתחייבויות הלקוחות, בטענה שהחברה הפרה את חוק ועדת הסחר הפדרלית ביחס לשיווק ומכירה של שירותי הלוואות קריפטו. 

התלונה של ה-FTC האשימה גם את בכירי Celsius לשעבר, שלומי דניאל ליאון, חנוך גולדשטיין ומשינקי, בהערכת לקוחות להעביר קריפטו לפלטפורמה שלה. כמה שעות לאחר מכן, ה-FTC הודיעה כי סיכמה עם Celsius, וחייבה את החברה בקנס של 4.7 מיליארד דולר, אשר יושעה עד לסיום הליכי פשיטת הרגל של החברה. עם זאת, הרגולטור אמר כי שלושת המנהלים לא הסכימו לא הֶסדֵר והתיק שלהם ימשיך בבית המשפט הפדרלי.

משינסקי אמר כי הוא "מכחיש בתוקף את ההאשמות שהועלו היום" ו"מצפה להגן על עצמו במרץ בבית המשפט", לפי הצהרות עשה על ידי עורכי דינו ל CoinDesk.