ראש לשעבר של בורסת הקריפטו Wex הרוסית נעצר בפולין

ל-BBC רוסיה יש דיווח שדמיטרי וסילייב, לשעבר ראש בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הרוסים Wex, נעצר בוורשה, פולין.

Wex, אשר הייתה ידועה בעבר כ-BTC-e, הייתה בורסה "אפלה" ידועה בימיה הראשונים של תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. נטען כי הלבין כספים עבור פריצות קריפטו רבות בפרופיל גבוה, כולל תקרית הר גוקס הידועה לשמצה.

למרות שוסילייב נחשב כחף מפשע בתחום השיפוט של פולין, למדינות אחרות כמו קזחסטן יש תיק הונאה פתוח נגד הדמות החמקמקה וככזו, על פי הדיווחים, עסקו בדיונים סביב אפשרות הסגרה.

מובן כי וסילייב נעצר ב-11 באוגוסט על ידי השלטונות הפולניים, אך הידיעה נחשפה רק על ידי העיתון הפולני, Wyborcza, ב-17 בספטמבר.

וסילייב סייע לכאורה בעסקאות למשקיעים סינים כשכיר ב-BTC-e עד לסגירתה בקיץ 2017. אלכסנדר וויניק, המנהל לכאורה של BTC-e, הואשם בהלבנת יותר מ-4 מיליארד דולר בביטקוין מעל שש שנים. לאחר מכן הוא נעצר ביוון והיה מושא לחקירה של רשויות ארצות הברית.

חודשים ספורים לאחר מעצרו של וויניק, וסילייב הופיע כמנהל הבורסה המחודשת, Wex, שהמשיכה לבסס את מקומה ברשימת 10 הבורסות המובילות, עם מחזור מסחר יומי של 80 מיליון דולר, עד סוף השנה הקלנדרית.

אבל קצת יותר משנה לאחר מכן, Binance הכניס את Wex לרשימה השחורה בגין שיטות לכאורה של הלבנת הון - החלטה שתביא בסופו של דבר לפטירת החילופין.

ב2019, וסילייב נעצר על ידי השלטונות האיטלקיים, אך שוחרר תוך זמן קצר לאחר שהתגלה כי נעשו טעויות בבקשת ההסגרה. 

קשורים: למפעילי מרכזי נתונים אין 'בעיה' עם פיצוח קריפטו רוסי חדש

לאחרונה החל הבנק של רוסיה לשתף פעולה עם בנקים מקומיים כדי להשעות את תשלומי אזרחיו לבורסות קריפטו, תוך ציון הגנת לקוחות מפני רכישות "רגשיות" כסיבה להתערבות כפויה.

מקור: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland