בית המשפט הפדרלי שעומד בראש התביעה של המנכ"ל לשעבר של FTX, סם בנמן-פריד, נתן הוראה לחשוף כתב אישום מחליף. כתב אישום זה מכיל 12 עבירות פליליות נפרדות.
בכתב אישום מחליף שהוגש לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית עבור המחוז הדרומי של ניו יורק ב-22 בפברואר, טען עורך הדין של ארצות הברית דמיאן וויליאמס כי מעשיו של בנמן-פריד בפרשה של FTX ו-Alameda מצדיקים הגשת 12 אישומים. נגדו. על פי כתב האישום, הם כללו שמונה אישומים הקשורים בקשירת קשר לביצוע הונאה, וכן ארבעה אישומים כל אחד בגין הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך.
כתב האישום המחליף נגד בנקמן-פריד הזכיר אישום נוסף בגין קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית ופיזר אישומי הונאה פרטניים הקשורים למעשיו לכאורה ב-FTX וב-Alameda. כתב האישום הראשוני נגד בנקמן-פריד, שפורסם ב-13 בדצמבר, כלל שמונה אישומים דומים. עם זאת, כתב האישום המחליף כלל תשעה אישומים. באותו זמן, התובעים גם רשמו קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות באישומים שלה, שנראתה כלולה בכתב האישום המחליף הקשור ל"רכישה ומכירה של נגזרים" ב-FTX. אישום זה נכלל לכאורה בכתב האישום הקשור ל"רכישה ומכירה של נגזרים".
מכתב האישום עולה כי בנקמן-פריד עסק במרמה כאשר פתח חשבון בנק וניסה להשיג הפקדות משתמש: "[בנקמן-פריד ואחרים] הציגה כוזב בפני מוסד פיננסי כי החשבון ישמש למסחר ולעשיית שוק, למרות שידע שהחשבון ישמש לקבלת והעברת כספי לקוחות בהפעלת א חילופי cryptocurrency - -, ולאחר מכן, בקשר לשימוש בחשבון לקבלת והעברה של כספי לקוחות בקשר להפעלת מטבע קריפטוגרפי
בהקשר לטענות על תרומות פוליטיות בלתי חוקיות, נכתב בהגשה כי SBF ואחרים העניקו יותר מ-300 תרומות בשווי "עשרות מיליוני דולרים" באמצעות "תורמי קש" או מימון תאגידי. על פי ההאשמות שהועלו על ידי פרקליט ארצות הברית, בנמן-פריד הצליח "להתחמק ממגבלות תרומות על תרומות בודדות" שהוטלו על ידי ועדת הבחירות הפדרלית. מגבלות אלה נקבעות בדרך כלל ל-$100.
על פי המסמך, "בעוד שאנשי Alameda בדרך כלל עקבו אחר הלוואות למנהלים, ההעברות לבנקמן-פריד בחודשים שלפני בחירות אמצע הקדנציה ב-2022 לא תועדו בגיליונות הניטור הפנימיים של Alameda". "במקום זאת, גיליון אלקטרוני פנימי של Alameda הצביע על כמעט 100 מיליון דולר בתרומות פוליטיות", למרות העובדה שרישומי FEC מראים כי Alameda לא תרם כל תרומה פוליטית לבחירות אמצע הקדנציה ב-2022 למועמדים או לוועדות פעולה פוליטיות (PACs).
מאז דיון בערבות בדצמבר, במהלכו הסכימו אמו ואביו להעמיד את ההון העצמי מרכושם כחלק מהאג"ח של פריד בהיקף של 250 מיליון דולר, המנכ"ל לשעבר של FTX הוגבל בעיקר לבית הוריו בקליפורניה. הדיון התקיים בקליפורניה. אנדריאס פאפקה, מדען מחקר, ולארי קרמר, דיקן לשעבר של בית הספר למשפטים של אוניברסיטת סטנפורד, חתמו שניהם כערבים בערבות של בנקמן, פריד'ס, שנקבעה על 200,000 ו-500,000 דולר, בהתאמה.
בעוד המשפט הפלילי נגד Bankman-Fried אמור להתחיל באוקטובר בבית המשפט הפדרלי, הנושא לגבי פשיטת הרגל של FTX נדון כעת בבית המשפט לפשיטת הרגל של ארצות הברית במחוז דלאוור. קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של Alameda Research, וגארי וואנג, המייסד השותף של FTX, הודו במסגרת הסדר טיעון בהאשמות שהיו זהות לאלו שהובאו נגד SBF. אנליסטים רבים בתעשייה מאמינים שהם עשויים לספק ראיות לגבי המקרה של SBF.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- $ 100 מיליון
- 000
- 2022
- 7
- a
- יכול
- אודות
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- האשמות
- פעולה
- פעולות
- פעילות
- נוסף
- נגד
- הסכם
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- טענות
- כביכול
- מאפשר
- אנליסטים
- ו
- הודיע
- נראה
- עו"ד
- עֲרֵבוּת
- בנק
- חשבון בנק
- בנקמן-פריד
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- בית משפט לפשיטת רגל
- לפני
- להיות
- תאמינו
- blockchain
- קשר
- חסר פרוטה
- מובא
- קנייה
- קליפורניה
- מועמדים
- קרוליין אליסון
- מקרה
- מנכ"ל
- תשלום
- חיובים
- רֹאשׁ
- מנכ"ל
- טענות
- מייסד שותף
- עמלה
- לבצע
- סחורות
- מחובר
- הקשר
- קשירת קשר
- מכיל
- תרומה
- תרומות
- משותף
- בית דין
- פלילי
- מטבע מבוזר
- לקוח
- כספי לקוחות
- דמיאן וויליאמס
- דֵצֶמבֶּר
- דלוור
- פיקדונות
- נגזרים
- למרות
- DID
- מחוז
- בית משפט מחוזי
- מסמך
- דולר
- תרומות
- מטה
- בְּמַהֲלָך
- כל אחד
- בחירה
- הבחירות
- אליסון
- מאורס
- הון עצמי
- אֲפִילוּ
- עדות
- חליפין
- מנהלים
- מנכ"ל
- כעובדים בכירים
- פנים
- פבואר
- פדרלי
- בית משפט פדרלי
- תיוק
- כספי
- מוסד פיננסי
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- לשעבר מנכ"ל FTX
- מנכ"ל FTX לשעבר
- הונאה
- חיובי הונאה
- רמאי
- פעילות מרמה
- החל מ-
- FTX
- מנכ"ל FTX
- מימון
- כספים
- גארי
- גארי וואנג
- נתן
- אשם
- נשמע
- שמיעה
- עמוד הבית
- אולם
- HTTPS
- זהה
- לא חוקי
- מוּטָל
- in
- כלול
- כתב האישום
- בנפרד
- תעשייה
- בתחילה
- במקום
- מוסד
- מכשירים
- פנימי
- חוק
- גבולות
- ברשימה
- הלוואות
- עשוי
- לעשות
- עשייה
- רב
- שוק
- עשיית שוק
- דבר
- מוּזְכָּר
- טווח בינוני
- בחירות אמצע
- מִילִיוֹן
- מיליונים
- פיקוח
- ניטור
- חודשים
- יותר
- אמא
- חדש
- ניו יורק
- חדשות
- להשיג
- אוֹקְטוֹבֶּר
- קָצִין
- נפתח
- מבצע
- להזמין
- אחרים
- הורים
- חלק
- כוח אדם
- מקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- עתירה
- פוליטי
- תרומות פוליטיות
- בראש ובראשונה
- תהליך
- רכוש
- תביעה
- תובעים
- לספק
- לִרְכּוֹשׁ
- גם
- לקבל
- רשום
- בדבר
- קָשׁוּר
- מיוצג
- מחקר
- מוגבל
- הגבלות
- אמר
- מכירות
- סם
- סם בנקמן-פריד
- sb
- בית ספר
- מַדְעָן
- ניירות ערך
- הונאת ניירות ערך
- מכירת
- נפרד
- סט
- לְהַצִיג
- חָתוּם
- דומה
- דרומי
- מחוז דרום בניו יורק
- גיליון אלקטרוני
- אוניברסיטת סטנפורד
- הברית
- קש
- הוגש
- כזה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- זמן
- ל
- מסחר
- עסקות
- העברות
- לְהַעֲבִיר
- מִשׁפָּט
- בדרך כלל
- מאוחד
- ארצות הברית
- אוניברסיטה
- משתמש
- משתמשים
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- אשר
- בזמן
- מי
- חוט
- הונאת חוטים
- ראוי
- היה
- זפירנט