מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, נעצר על רקע כתב האישום בארה"ב

הרשויות באיי בהאמה עצרו ביום שני בערב את סם בנמן-פריד, המנכ"ל לשעבר של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX שנפלה ארצה ברעש בחודש שעבר, שעלתה למשתמשים ולנושים מיליארדי דולרים והעלתה חלקים גדולים של שוק הקריפטו.  

משטרת בהאמה המלכותית לקחה את הבנקמן-פריד למעצר בעקבות בקשה רשמית של רשויות ארה"ב, שביקשה מממשלת בהאמה להסגיר את המנכ"ל לשעבר וביום שלישי פרסמה תלונה רשמית פירוט של מספר אישומים פליליים, כולל הונאה בנקאית, קונספירציה של הונאה, הונאה בניירות ערך, קונספירציה של הונאה בניירות ערך והלבנת הון. 

"לאי בהאמה ולארה"ב יש אינטרס משותף להטיל דין וחשבון על כל האנשים הקשורים ל-FTX שאולי בגדו באמון הציבור והפרו את החוק", אמר ראש ממשלת בהמה פיליפ דייויס. הצהרה.

איי בהאמה גם מתכננים להמשיך ולבחון התנהגות בלתי הולמת פלילית פוטנציאלית המעורבת בקריסת FTX והישויות הקשורות אליה לצד החקירה המנוהלת בארה"ב. 

הבורסה ומייסדה התבססו במדינה הקאריבית בשל עמדתה החיובית כלפי חברות קריפטו, שהפכה למקור מחלוקת על רקע שמועות על קשרים הדוקים בין בננקמן-פריד לרגולטור הראשי של הארכיפלג. 

מעצרו של בנקמן-פריד אושר גם על ידי התובע האמריקני למחוז הדרומי של ניו יורק, שפרסם ביום שלישי בבוקר כתב אישום המצייר את מעשיו של בנמן-פריד במונחים חריפים. 

"לאורך כל התקופה הזו, בנמן-פריד הציג את עצמו כמנהיג אחראי של קהילת הקריפטו" ו"העלה על החשיבות של רגולציה ואחריות", נכתב בתלונה. "לקוחות ברחבי העולם האמינו לשקרים שלו ושלחו מיליארדי דולרים ל-FTX, מתוך אמונה שהנכסים שלהם מאובטחים בפלטפורמת המסחר של FTX." 

"אבל מההתחלה", הוסיפה התלונה, "בנקמן-פריד הפנה באופן לא תקין את נכסי הלקוחות לקרן הגידור הקריפטו הפרטית שלו, Alameda Research LLC, ולאחר מכן השתמש בכספי הלקוחות הללו כדי לבצע השקעות סיכון שלא נחשפו, רכישות נדל"ן מפוארות וגדולות. תרומות פוליטיות".

מעצרו והגשת כתב האישום של בנמן-פריד מגיעים לאחר שבועות של ספקולציות והתמרמרות צודקת על חוסר מאמץ נתפס לעצור את המייסד המושפל לאחר שחילופי הדברים שלו קרסו באופן מרהיב באמצע נובמבר. רבים בעולם הקריפטו היו מבוהלים במיוחד מהחופש לכאורה של בנקמן-פריד לצאת למסע תקשורתי ממושך שבו הוא הפיץ את הגרסה המועדפת עליו לאירועים לאינספור כלי חדשות, בניגוד לעצת הצוות המשפטי שלו. 

FTX קרסה באמצע נובמבר לאחר שהתברר כי חברת האחות שלה, חברת המסחר Alameda Research, הימרה בכספי לקוחות כדי למלא חור עצום במאזנה. זה הותיר ביטחונות דקיקים לגבות הפקדות של משתמשים, מה שהוכח כלא מספיק כאשר FTX סבלה לאחר מכן על הפקדות לקוחות. 

עד מהרה נאלצה FTX להכריז על פשיטת רגל, והמרדף אחר המיליארדים האבודים של אלמדה שופך אור על מספר פרקטיקות מפוקפקות בלב לבה של בורסה שהמייסדה שלה כבר שבועות קודם לכן הוצג בשערים קדמיים על ידי אנשים כמו מגזין פורצ 'ן כפנים של הצד המכובד של תעשיית הקריפטו. ההידבקות הגיעה במהירות, והפילה שורה של חברות שבנקמן-פריד העניק להן הלוואות חילוץ מוקדם יותר השנה, תוך שהוא ליהק את עצמו כאביר לבן. 

שעות לפני מעצרו ביום שני נראה שבנקמן-פריד צייץ בטוויטר את המאמר האחרון בשורה של הגנות אד-הוק, בתגובה להודעה מאמר שטען שהמעגל הפנימי שלו ב-FTX הפעיל קבוצת איתותים סודית בשם "הונאה אלחוטית" כדי לדון בפעולות שנשמרו בסתר.

"אם זה נכון אז לא הייתי חבר במעגל הפנימי הזה. (אני די בטוח שזה פשוט שקר; מעולם לא שמעתי על קבוצה כזו)", צייץ בנקמן-פריד, כשעתיים לפני שהרשויות פרסמו הצהרה המאשרת את מעצרו.