סוכן מיוחד של מס הכנסה לשעבר יוביל את דיווח ה-SAR של Binance

הסוכן המיוחד לשעבר של מס הכנסה, אמג'ד קאקיש, יוביל כעת את דיווח הפעילות החשידה העולמית של binance, כאשר אנו קוראים עוד ב החדשות האחרונות של בינאנס.

Binance שכרה את הסוכן המיוחד לשעבר של מס הכנסה כדי להפוך למנהל החדש של דיווח פעילות חשודה גלובלית, כפי שהוסיפה הבורסה בהצהרה:

"אדון. לקקיש יש למעלה מ-30 שנות שירות ב-IRS, מתוכן למעלה מ-23 עברו כסוכן מיוחד בסוכנות החקירות הפליליות של IRS."

בתקופתו ב-IRS, הוא עבד על שפע של תיקים הקשורים לקריפטו שכללו העלמת מס, הונאה, הלבנת הון ומימון טרור. כעת, Amjad Qaqish יוביל את צוות ה-Global SAR שעוקב אחר פעילות חשודה וחריגה במטרה למנוע משחקנים רעים לנצל משתמשי קריפטו ומשתתפים אחרים. הצוות שואף להבטיח שחשבונות המשתמש והכספים בטוחים. המנהל החדש אמר כי Binance הוא מוביל סמן וכי הקהילה העולמית תשמח להסתכל למעלה להחלטתם:

"המהירות שבה שוק הקריפטו גדל פירושה שהרתיעה של שחקנים גרועים היא קריטית להצלחה ארוכת הטווח של התעשייה שלנו."

עם זאת, במהלך רוב השנה, Binance נתקלת בהרבה מחלוקות רגולטוריות. על פי רוב בשנת 2021, הבורסה נתקלה בשפע של בעיות עם רגולטורים פיננסיים ברחבי העולם. רגולטורים מיפן והולנד הוציאו אזהרות צרכנים לגבי הבורסה וגם הרגולטורים מאיי קיימן ואיטליה אמרו כי binance אינו מורשה בתחומי השיפוט שלהם. הבורסה עמדה בפני הרבה פעולות אכיפה בגין פעילות בלתי חוקית גם במלזיה. בבריטניה, ה סמכות התנהלות פיננסית פרסמה אזהרת צרכנים נגד Binance Markets Limited לאחר שה-FCA אמר כי BML לא מסוגלת להיות מוסדרת לאחר שלא סיפקה מידע בסיסי על אופן ארגון החברה.

כפי שדווח לאחרונה, Binance חוקרת את הרמאים של Squid Game ולפי צוות מודיעין של הפלטפורמה, היא תתחיל לבצע ביקורת על הבלוקצ'יין ולאסוף מידע למסור לרשויות ולעזור לתפוס את הרעים. דובר של Binance הבטיח שהאסטרטגיות הללו הפכו פופולריות למדי בתחום הקריפטו ושהן פועלות על מנת לאתר את הכספים ולתת קצת עזרה לרשויות עם לידים שיכולים לזהות את הרמאים.

מקור: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/