ב-14 ביוני, דאגה בקרב בכירים בחברת הקריפטו דריביט הפכה לתסכול.
"כפי שביקש קודם לכן", אמר לווק סטרייג'רס, מנהל המסחר הראשי של דריביט, בצ'אט קבוצתי של טלגרם, "כל סימן חיים יתקבל בהערכה".
היעד לזעם של סטרייג'רס היה קייל דייויס, מייסד שותף של Three Arrows Capital, קרן הגידור הקריפטו של 10 מיליארד דולר שהחלה אז את ספירלת המוות שלה.
תסכול וכעס
יום קודם לכן, דייויס התעלם מהתחנונים של סטרייג'רס ומנהלים אחרים של דריביט לספק עדכון סטטוס על הלוואה של מיליוני דולרים שנתנו לו, לפי צילומי מסך מהצ'אט שפורסמו השבוע.
שלוש שעות לאחר מכן, התסכול הפך לכעס.
"אתה באמת צריך להתחיל לתקשר", אמר מנהל אחר לדייוויס. "הצוות המשפטי של דריביט מתכונן לגרוע מכל כעת, כולל [תוכנית] תפיסה של הנכסים והמניות שלך. ... אל תעשה שום דבר טיפשי ובבקשה תקשר."
עכשיו הם יצטרכו לעמוד בתור.
[תוכן מוטבע]
Deribit, בורסת נגזרים קריפטו שבסיסה בהולנד, היא אחת מ-32 נושים המוזכרים במסמך בן 1,157 עמודים שהוגש לבית משפט בסינגפור במסגרת פירוק Three Arrows. התיק, ששותף באתר האינטרנט של מפרקי Three Arrows, מציע את התמונה המקיפה ביותר עד כה של קריסת Three Arrows.
Three Arrows חייבת ל-32 הנושים לפחות 3.9 מיליארד דולר, לפי המסמכים. הנושה הגדול ביותר הוא ג'נסיס, חברת מסחר והלוואות קריפטו, שמחזיקה ב-2.36 מיליארד דולר. היא הלוותה את הכסף לקרן הגידור בדולרים אמריקאיים, המובטחים במניות של Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust ואסימונים עבור רשתות הבלוק של Near ו-Avalanche.
אבל המסמכים מציעים יותר ממספרים. הם גם מפרטים את התסכול והבהלה בקרב הלקוחות שסמכו על דייויס ומייסד Three Arrows שלו, Su Zhu, בנכסי החברות שלהם.
יתרה מכך, נושי Three Arrows מפקפקים בכך שהמייסדים השותפים פועלים בתום לב. בבקשת פירוק שלושת החצים, דריביט ציינה כי עקבה אחר עסקאות הבלוקצ'יין של קרן הגידור.
מחסומים להתאוששות
באמצע יוני, בזמן שדיוויס וג'ו התעלמו משיחות והודעות נושים, Three Arrows שלחו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי עשרות מיליוני דולרים לכתובות לא ידועות או לשותפות של המייסדים השותפים.
"לא היה ברור לאן הלכו הכספים האלה", אמר ראסל קרונפלר, מפרק בחברת Teneo, החברה מניו יורק שהוקצה ל-Three Arrows, במסמכי בית המשפט. "התנהלות החברה הייתה מדאיגה במיוחד בהתחשב בעובדה שמטבעות קריפטוגרפיים, מטבעו, קשה לאבטחה וקשה לשחזר אותו אם הוא התפוגג... בעוד שניתן לאתר את העברת הכספים בבלוקצ'יין, הקלות שבה ניתן להעבירו והאנונימיות של כתובות הארנק יוצרת מחסומים רציניים להתאוששות".
אולי הכי מפחיד, הזוג ביצע לכאורה מקדמה על יאכטה של 50 מיליון דולר שהם היו אמורים לאסוף הקיץ באיטליה.
אולי הכי מפחיד, הזוג ביצע לכאורה מקדמה על יאכטה של 50 מיליון דולר שהם היו אמורים לאסוף הקיץ באיטליה.
"זו גם ההבנה שלי", אמר צ'ארלס מקגאראו, מנהל אסטרטגיה ראשי ב-Blockchain.com, בתצהיר, "שמר דייויס מתכוון שיאכטה זו תהיה גדולה יותר מכל יאכטה שבבעלות אפילו המיליארדרים העשירים ביותר בסינגפור".
כפי שזה קורה, ציוץ בן שלוש של ג'ו עלה בטוויטר בו הוא התלוצץ על כל מה שקרה - חדלות פירעון, רוחות רפאים, חיסולים, הדרמה.
"דיבור על שינויי אקלים הוא זול", ג'ו צייץ בפברואר 2019, "אבל ההפלגה בשבעת הימים ביאכטה שלך כנמלט בינלאומי היא יקרה".
Three Arrows לא הגיבו מיד לבקשת תגובה ביום רביעי.
Three Arrows הוא לקוח, לווה ובעל מניות של דריביט, כך אמר ג'וס ואן גרינסוון, ראש הציות של החברה, לבית המשפט העליון של איי הבתולה הבריטיים בתצהיר מיום 24 ביוני. דריביט לא הגיבה מיד לבקשה להגיב ביום רביעי.
ב-11 ביוני, Three Arrows הפרה את דרישת המרווח שלה בחשבון מסחר בדריביט ונכשלה בהלוואה מהחברה בסך 1,300 ביטקוין ו-15,000 אתר. שני החשבונות היו, נכון ל-20 ביוני, בשווי כולל של 79 מיליון דולר, אמר ואן גרינסוון.
חיסול לאט
יומיים לאחר מכן, על פי ההסכם עם Three Arrows, החלה דריביט לחסל באיטיות את חשבון המסחר של קרן הגידור באישור מדיוויס וג'ו, לפי צילומי מסך של צ'אט קבוצתי בטלגרם ביניהם. צילומי המסך היו בין מאות עמודי הראיות שנכללו במסמכי בית המשפט שפורסמו השבוע.
"האם אני אמכור עבורך בסביבות 100btc ו-1000th כמה פעמים בכל שעה?" שאל אדם שעובר על הידית "שון דריביט" עובד שלושת החצים. "האם אתה יכול גם לשכנע את [דייווס] או את [ג'ו] לאשר את הגישה הזו?"
"אושר," השיב דייויס. ואז, שתיקת רדיו.
יחלפו מספר ימים עד שהמייסדים השותפים של Three Arrows הכירו בשיחות או בהודעות טקסט של מנהלי דריביט, לפי מסמכי בית המשפט. כדי להוסיף חטא לפציעה, ג'ו פנה לטוויטר ב-14 ביוני כדי לדכא את השמועות שהוא ודייווס נסעו.
"אנחנו בתהליך של תקשורת עם גורמים רלוונטיים ומחויבים לחלוטין לפתור את זה", צייץ.
זה לא הלך טוב עם סטרייג'רס.
"נשמח להיכלל בתהליך התקשורת הזה", הוא מסר לדייוויס.
אבל מנהלי דריביט לא היו היחידים שהבעירו את הציוץ של ג'ו. צ'ארלס מקגאראו, מנהל אסטרטגיה ראשי ב-Blockchain.com, התייחס לציוץ בתצהיר שהוגש ב-27 ביוני, גם הוא בבית המשפט העליון של איי הבתולה הבריטיים. Blockchain.com לא הגיב מיד לבקשת תגובה ביום רביעי.
"בשום שלב לא ניסה נציג של 3AC לתקשר עם Blockchain.com בתום לב בנוגע לנושאים אלה", אמר מקגארו לבית המשפט.
לשתי החברות הייתה מערכת יחסים ארוכת שנים - לפחות בסטנדרטים של עולם הקריפטו המהיר.
טרה התנודדה
"בשנת 2019 (וגם לאחר מכן), 3AC החזיקה את עצמה בתור, והייתה ידועה בתעשיית הקריפטו כקרן מסחר קניינית מובילה עם הטיה כיוונית מוגבלת ומאזן חזק", אמר מקגארו. "לא הייתה לי סיבה לא להאמין בזה."
במהלך ארבע השנים הבאות, Three Arrows ילווה - ויחזיר - יותר מ-2 מיליארד דולר במטבעות קריפטו ו-Fiat.
דברים השתנו במאי, כאשר הבלוקצ'יין של Terra והאסימונים הקשורים אליו, לונה ו-UST, התפוצצו. Three Arrows השקיעו 600 מיליון דולר באסימוני טרה - כפי שאישר דייויס בתצהיר משלו ב-27 ביוני - ובבוקר ה-11 במאי, כשטרה התנודדה, בכיר ב-Blockchain.com בשם סקוט אודל שלח הודעת טקסט לעובד Three Arrows, אדוארד, אדוארד. ג'או כדי לוודא שהכל בסדר.
ג'או התעקש שקרן הגידור תתמזג ללא פגע. אף על פי כן, אודל לא חש בר מזל.
"למעשה נצטרך לשנות כיוון כאן בהתחשב בכל האקשן השבוע והזרימות של אורוות", אמר אודל ל-Zhao באותו אחר הצהריים, ככל הנראה בהתייחס למטבעות יציבים. "אנחנו צריכים להחזיר את שווי ההלוואה [המתוקנת]".
תגובתו של ג'או הפכה, ביומיים שחלפו מאז פרסום המסמכים, למם.
לונה ו-UST יאבדו 99% מערכם בן לילה.
אודל הושיט יד שוב, הפעם אל דייויס. דייויס אמר ש-Three Arrows הפסידו כסף על טרה, אבל התעקש שזה לא היה קטלני. הוא סיפק הצהרה בדוא"ל המאשרת זאת, הצהרה שמקגארו אומר שהוא "מפקפק כעת... האם היה מדויק".
קצת יותר מחודש לאחר מכן, כשכלי חדשות דיווחו ש-Three Arrows החמיצו שיחות שוליים, מקגארו ניסתה להתקשר לדייוויס, ללא הועיל.
אין שקיפות
"קשה לנו לעזור אם אין לנו שקיפות לגבי מה שקורה", הוא מסר לדייוויס לאחר מכן.
למחרת, הוא שלח קישור זום שגם דייויס התעלם ממנו.
"קייל אנחנו רוצים לעבוד איתך, אבל מאוד קשה כשאתה לא מרים," הוא אמר.
מוצף בטענות
Deribit ו-blockchain.com איחדו כוחות כדי לפתוח בהליכי פירוק נגד Three Arrows בבית המשפט העליון של איי הבתולה הבריטיים בחודש שעבר. Three Arrows עשו את אותו הדבר, ואמרו שהיא "הוצפה בתביעות ו/או בשאלות מהמלווים והמשקיעים שלה".
בתצהירו אמר דייויס שהשתלשלות האירועים הייתה פשוטה. עם 600 מיליון הדולרים שלו בלונה, Three Arrows היה קורבן של "ספירלה מהירה כלפי מטה" שהחלה עם ההתפרקות של טרה ו"החולשה האינפלציונית המאקרו-כלכלית".
"למרות ש[שלושת החצים] הצליחה בתחילה לעמוד בקריאות השוליים הללו", הוא המשיך, "לאחר מכן היא לא הצליחה לעמוד בכל קריאות המרווח כאשר המלווים הגיבו בהמוניהם".
"אין סיכוי לארגון מחדש של TACL. זה חדל פירעון חסר תקנה״.
קייל דייויס בתצהיר
לרגע בשבוע שעבר, נראה היה שהמייסדים המסתוריים עשויים לשתף פעולה בכל זאת. סוג של.
באותו בוקר, ג'ו עלה לטוויטר בפעם הראשונה מזה כמעט חודש, ושיתף אימייל שעורך דינו שלח לקרמפלר.
"בהתאם לרצון של לקוחותינו לעבוד איתך בצורה סבירה, מצורף גיליון אלקטרוני עם פרטים על נכסי החברה שלקוחותינו הצליחו להרכיב בתקופה קצרה זו", עורך הדין, כריסטופר אנאנד דניאל, מ-Advocatus בסינגפור. Law LLP, כתב. "לטובת הזמן, הלקוחות שלנו מספקים אותם על בסיס מתגלגל, וימשיכו לעבוד על שליפת הפרטים של נכסים אחרים."
אם רק.
הגיליון האלקטרוני היה חסר פרטים, לפי מקור המכיר את העניין, שמאמין שז'ו ודייוויס עזרו פחות ממה שהם היו רוצים שאנשים יאמינו.
עם זאת, יש משהו ששני הצדדים יכולים להסכים עליו.
"אין סיכוי לארגון מחדש של TACL", אמר דייויס בתצהירו. "זה חדל פירעון חסר תקנה."
