המרת FTX בחוב של 8.7 מיליארד דולר ללקוחות על רקע פשיטת רגל: נחשפה ניצול לא נכון של כספים

בחשיפה מבהילה, צוות פשיטת הרגל שמתעמק בפרטים הפיננסיים של בורסת FTX שהושבתה חשף חוב עצום של 8.7 מיליארד דולר המגיע ללקוחות. הבורסה, שזכתה פעם לשבחים כשחקנית משמעותית בשוק מטבעות הקריפטו, צללה לתהום של חובות בעקבות שורה של שיטות פיננסיות מפוקפקות שהותירו את הלקוחות במערבול.

נכסים נזילים של 7 מיליארד דולר הוחזרו

פי דו"ח מפורט שוחרר היום, נתח משמעותי מהכסף המגיע ללקוחות - כ -6.4 מיליארד דולר - היה בצורה של מטבע פיאט וסטבלנים שהועברו לרעה וניצלו בצורה לא נכונה. 

ניצול לא נכון של כספים העביר גלי הלם בקהילה הפיננסית, והעלה שאלות רלוונטיות לגבי שיטות הפיקוח והניהול בבורסת FTX שפשטה את הרגל כעת.

לפי הדיווחים, הבורסה עירבבה פיקדונות של לקוחות, הפרת אמונים שלא רק תרמה לנפילתה אלא גם הביאה לנטל פיננסי משמעותי על קהל לקוחותיה. הדו"ח שופך אור על המצוקות הקשות שהבורסה נקלעת אליהן, עם התחייבויות העולות על הנכסים ותהליך הבראה שעלול להימשך שנים.

עם זאת, יש שביב של תקווה ללקוחות הנצורים. החוקרים שבדקו את נכסי החברה הצליחו להחזיר כ-7 מיליארד דולר בנכסים נזילים עד כה ולצפות התאוששות נוספת בבוא העת. הכספים המוחזרים צפויים להיות מחולקים ללקוחות כדי לסייע בהפחתת ההפסדים שנגרמו להם.

ג'ון ג'יי ריי השלישי, המנכ"ל שעובד בחריצות כדי להחזיר כספים עבור הצדדים החבים, אמר:

"התדמית שקבוצת FTX ביקשה להציג כמנהיגה ממוקדת לקוח של העידן הדיגיטלי הייתה תעתוע. מתחילת בורסת FTX.com, קבוצת FTX שילבה פיקדונות לקוחות וקרנות תאגיד, ועשתה בהם שימוש לרעה בנטישה בהנחיה ובתכנון של מנהלים בכירים קודמים".

קבוצת FTX שיקרה לבנק

לאחר חודשים של בדיקה מדוקדקת וחשבונאות משפטית, הדו"ח האחרון מציג בצורה חיה סיפור של הונאה ברמה גבוהה בתוך החברה. הנרטיב מתפתח כדי לחשוף את מנהיגות החברה ולפחות עו"ד בכיר אחד שמנהל לא נכון את כספי הלקוחות. 

הם מואשמים בהמון טקטיקות סתמיות, כולל הכנת מסמכים, הונאת בנקים ורואי חשבון, והעברה אסטרטגית של קבוצת FTX על פני מספר תחומי שיפוט, מארה"ב להונג קונג ולאחר מכן איי בהאמה. התמרון הגיאוגרפי המתמיד הזה היה לכאורה מהלך מחושב כדי להתחמק מגילוי התנהגותם הפסולה.

ניתוח ממצה זה בן 33 עמודים, בהובלת המנכ"ל ג'ון ג'יי ריי השלישי, מסמן את הדו"ח השני מסוג זה. חקירה ראשונית שנערכה באפריל חשפה שורה של פרקטיקות מפוקפקות, והטילה אור ראשון על העוולות שהתרחשו בהדרכתו של המייסד והמנכ"ל לשעבר, סם בנקמן-פריד. 

כעת, בנמן-פריד מתכונן לשורה של אישומים פליליים שיטופלו בבית המשפט בניו יורק באוקטובר הקרוב.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/