FTX המייסד סם בנקמן-פריד הודה ביום שלישי בבית המשפט הפדרלי במנהטן באשמה כי רימה משקיעים וביזה פיקדונות של לקוחות על שלו. מטבע מבוזר זירת מסחר כשופטת קבעה תאריך משפט זמני לאוקטובר.
בנקמן-פריד, בן 30, הכחיש את האשמות שהאשים אותו בהפניית סכומי עצומים של כספי לקוחות שלא כדין. FTX לבצע רכישות מפוארות בנדל"ן, לתרום כסף לפוליטיקאים ולבצע עסקאות מסוכנות ב-Alameda Research, שלו מטבע מבוזר חברת מסחר בקרנות גידור.
בנקמןעורך דינו של פריד, מארק כהן, הודיע על הפניה של מרשו ואמר: "הוא מודה בחפותו בכל הסעיפים".
מנהל קריפטו, סם בנמן-פריד, חוזר הביתה לאחר שהפקיד ערבות של 250 מיליון דולר בתיק FTX
לאחר מכן, השופט לואיס א. קפלן קבע תאריך משפט זמני ב-2 באוקטובר, ואמר שהוא עשוי להזיז אותו קדימה או אחורה יום או יומיים. תובע העריך שייקח לממשלה חודש להציג את התיק שלה בפני חבר מושבעים, בעוד שעורך דין סניגור צפה להעמיד תיק שיימשך שבועיים עד שלושה.
לובש תיק גב, בנקמן-פריד צעד דרך מחץ של מצלמות כשנכנס לבית המשפט ביום גשום כדי להופיע לראשונה בפני קפלן. באולם בית המשפט, בנקמן-פריד נראה נינוח במהלך רוב ההליך שנמשך חצי שעה, מדי פעם דיבר עם עורך דין שלידו. כשעזב את בית המשפט, הוא לא דיבר עם עיתונאים בחוץ.
לאחר בנקמן פריד כפר באשמה, השופט שוחח עם עורכי הדין על לוח זמנים להתנהלות לקראת המשפט, וקבע מועדים באפריל עבור הסנגורים להגיש טיעונים המערערים על תקפות האישומים ולתובעים להגיב עליהם. הטיעונים בעל פה נקבעו ל-18 במאי.
גם השופט הוסיף בנקמן-תנאי הערבות של פריד בכך שיאסרו עליו גישה או העברה מטבע מבוזר או נכסים של FTX או Alameda Research או כל נכס שנרכש בכספים מהחברות.
שני מנהלים בכירים הקשורים לבורסת קריפטו פושטת רגל FTX מודים באשמה
הוא עשה זאת לאחר שאמרה עוזרת התובעת האמריקאית דניאל ששון בנקמן-פריד עבד עם רגולטורים זרים כדי להעביר FTX נכסים להם לאחר FTX הכריז על פשיטת רגל והוא ידע שגם רשויות פשיטת הרגל בארה"ב מתעניינות בנכסים אלה.
אמר ששון בנקמן-פריד הביע בפני קונספירטור שותף שהוא יודע שיש תחרות בין רשויות פשיטת רגל בארה"ב לרגולטורים זרים והוא רצה להעביר את הנכסים לרגולטורים הזרים בין השאר כי הוא חשב שהם יהיו יותר מרוכזים איתו ואולי יוכל להחזיר את השליטה על העסק שלו.
אולם כהן התעקש על כך בנקמן-פריד לא העביר באופן אישי נכסים כלשהם ושכל דבר שהוזז הגיע בהתעקשות של בית משפט באיי בהאמה שהורה על כך.
ששון, מציין FTX היה השני בגודלו מטבע מבוזר חילופי, אמר גם לשופט שהממשלה מקווה ליצור אתר אינטרנט עבור קורבנות ההונאה, במקום להודיע להם בנפרד מכיוון שהם עשויים למנות יותר ממיליון.
קודם ל בנקמן-הופעתו של פריד, שלחו עורכי דינו מכתב לשופט, ואמרו בנקמןהוריו של פריד - שניהם הפרופסורים של בית הספר למשפטים בסטנפורד, הפכו בשבועות האחרונים למטרה של "ביקורת תקשורתית אינטנסיבית, הטרדה ואיומים. לדבריהם, ההורים קיבלו "זרם קבוע של התכתבויות מאיימות, כולל תקשורת המביעה רצון שיסבלו מפגיעה פיזית".
כתוצאה מכך, ביקשו עורכי הדין להעתיק את השמות במסמכי בית המשפט של שני אנשים שעמדו בתור לחתום בנקמן-איגרת ההכרה האישית של פריד בסך 250 מיליון דולר. בנקמן-פריד שוחרר עם ניטור אלקטרוני לפני כשבועיים בתנאי שהוא ימתין למשפט בבית הוריו בפאלו אלטו, קליפורניה.
השופט איפשר לשמות להישאר סודיים לעת עתה, אך הוא אמר שהוא עשוי לשקול מחדש את החלטתו אם אנשי תקשורת או אחרים יתנגדו.
קרולין אליסון, 28, שניהלה את אלמדה, וגארי וואנג, 29, שהקים FTX, הודו באשמת הונאה ומשתפים פעולה עם תובעים במטרה להקל. שניהם חופשיים בערבות.
הפצרותיהם נשמרו בסוד עד בנקמן-פריד היה באוויר לאחר הסגרתו מאיי הבהאמה, שם FTX מבוסס, בשל חשש שהוא עלול לברוח.
לשעבר מנכ"ל בורסת הקריפטו FTX בסרטון: "לא רציתי לבצע הונאה באף אחד"
קצת לפני בנקמן-העמדתו לדין של פריד, התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס הודיע כי הוא משיק כוח משימה המורכב מתובעים בכירים במשרדו כדי לחקור ולהעמיד לדין עניינים הקשורים FTX הִתמוֹטְטוּת. הוא אמר שכוח המשימה יפעל גם כדי לאתר ולשחזר את נכסי הקורבן.
"המחוז הדרומי של ניו יורק עובד מסביב לשעון כדי להגיב להתפרצות של FTX" אמר וויליאמס בהודעה לעיתונות. "זה רגע של כל הידיים על הסיפון. אנחנו משיקים את SDNY FTX כוח משימה להבטיח שהעבודה הדחופה הזו תימשך, מופעל על ידי כולם של SDNY משאבים ומומחיות, עד שייעשה צדק".
