FTX אומר כי ישות מבוססת בהאמה הייתה 'מקלט מחוץ לחוף' בגין הונאה

החייבים ב-FTX טוענים שהחברה בהאמה הייתה רק מעטפת תאגידית כדי לאפשר הונאה שבוצעה לפי שיקול דעתו של סם בנקמן-פריד.

מפרקי FTX תובעים את המפרקים של FTX Digital Markets (DM) שבסיסה בבהאמה, בטענה שהם תבעו בטעות זכויות על נכסי החברה. 

בתביעה לבית המשפט ביום ראשון האשימה ההנהלה החדשה של FTX את FTX DM בהיותה בטלות משפטית שרק נוצרה כחזית כדי להקל על הונאה. 

"היא נוצרה ותפקדה כמקלט בים לתכנית הונאה מתמשכת, כמו גם צינור שדרכו ניתן היה לתעל את הפירות של אותה תכנית הונאה למקורבים ולצדדים שלישיים מחוץ להישג ידה של כל רשות רגולטורית עצמאית ויעילה". אמרו החייבים של ה-FTX של הישות בהאמה. 

לשיטתם, פעולות של הרגולטורים באיי בהאמה לתבוע בעלות על נכסי FTX ולדרוש זכויות להליכי פירוק אינם אינם אלא בזבוז משאבי החברה.

החייבים של FTX הדגישו את כ-143 מיליון הדולר שהעביר סם בנקמן-פריד מתוך חשבונות FTX Trading ו-Alameda ל-FTX DM דרך Farmington State Bank ו-Silvergate Bank. העברת סכום כה משמעותי לישות מעטפת לא הייתה חלק ממהלך העסקים הרגיל, ונעשתה כדי להונות נושים ולהועיל לגורמים פנימיים, אמר FTX. 

החייבים טענו עוד כי כל קיומה של FTX DM נפל בגדר קנוניה פלילית, בה כבר הודו כמה משותפיו של בנקמן-פריד באשמה. הם טענו ש-FTX DM היה החלק המרכזי של תוכנית הונאה זו, המשמשת להעברת הפקדות של לקוחות מחוץ להישג ידם של הרגולטורים האמריקאיים. 

"אדון. בנקמן-פריד ואחרים בהנחייתו שמרו על מערכת יחסים הדוקה ומפרגנת עם רשויות אכיפת החוק בהאמי, כולל, בין היתר, הנציבות, ועם התובע הכללי וראש ממשלת איי בהאמה", אמר FTX.

הם טענו שמנכ"ל FTX לשעבר רצה למנף את מערכת היחסים הזו כדי למזער את חשיפתו הפלילית והאזרחית במקרה שההונאה הזו תתגלה.

בשבוע שעבר פרסמו החייבים FTX א לדווח חושפים כי לבנקמן-פריד ומקורבים אחרים שולמו סכום כולל של 3.2 מיליארד דולר בהוצאות אישיות. הלוואות אלו לא כללו 240 מיליון דולר שהוצאו על הפנטהאוז היוקרתי באיי בהאמה שבו הם גרו.