חברות FTX יצרו והרוויחו מ-Tether באמצעות הסדר עם בנק שותף, על פי תיק בית משפט שתואר על ידי בלומברג ב- פבואר 17.
המקרה שצוטט קרוליין אליסון, לשעבר מנכ"ל Alameda Research, כפי שאומר:
"אלמדה יכול ליצור USDT באשראי דרך קו האשראי הלא רשמי של Deltec ולמכור את USDT הזה תמורת רווח לפני שתצטרך לממן את הרכישה על ידי הפקדת דולר אמריקאי בחשבון Deltec של Tether."
מחקר אלמדה הייתה חברה אחות של FTX. כביכול, אלמדה העבירה כסף לחשבונות ה-Deltc שלה על מנת לממן יצירת מיליארדי דולרים ב-Tether (USDT) ב-2020 וב-2021. Alameda קיבלה את אסימוני ה-USDT האלה ימים לפני ששילמה עבורם. לאחר מכן היא מכרה את הנכסים הללו למטרות רווח.
בלומברג תיאר את ההסדר הזה כקו אשראי לטווח קצר ו"תקופת חסד של שלושה ימים". על פי החשד, דלתק לא הציעה את ההסדר, שנשמר בסוד, ללקוחות אחרים.
עוד נטען בתביעה כי Deltec סייעה לניצול רחב יותר של כספים בין FTX ל-Alameda למרות שהייתה לה סיבה מספקת לחשוד בהעברות אלו. לכאורה, Deltec קיבלה פיקדונות מלקוחות FTX והעבירה את הכספים הללו לאלמדה. יתר על כן, Deltec פטרה את Alameda מכמה כללים והעדיפה את המשיכות של Alameda במהלך קריסת קריפטו.
פיתוחים קודמים חשפו קשרים בין FTX ו בנק מונסטון (המכונה Farmington State Bank), חברה בראשות יו"ר Deltec, Jean Chalopin. מונסטון קיבלה 11.5 מיליון דולר מאלמדה ו-50 מיליון דולר מחברה הקשורה לשותף ב-FTX, ריאן סלאמה. מונסטון סגר את זה פבואר בעקבות פעולות סיום מהפדרל ריזרב ב אוגוסט 2023.
דלתק מכחישה כל עבירה
נציגי Deltec אמרו לבלומברג כי לבנק וליו"ר שלו, ז'אן צ'לופין, אין כל ידיעה על העוול. דזירה מור, עורכת דין של דלתק, אמרה:
"ההאשמות החדשות מסתמכות במידה רבה על הצהרות לא מבוססות של אנשים שאנו מבינים שהם מיישבים את תביעותיהם עם תובעים בתמורה למתן המידע".
בלומברג לא זיהה את המקרה המדובר אך אמר כי ההאשמות הוגשו בבית משפט פדרלי בפלורידה ביום שישי, 16 בפברואר. תביעה ייצוגית המיועדת לחברת עורכי הדין המקושרת ל-FTX Sullivan ו-Cromwell הוגשה בפלורידה באותו יום, אך נראה כי אינו מכיל את ההאשמות הרלוונטיות.
תביעה קודמת שהוגשה בפלורידה ב פבואר 2023 שם בנק Deltec כנאשם, אך מסמכים ציבוריים אינם מכילים עדכונים לתיק זה מאוחר מיוני 2023. לפיכך, לא ברור אם זה המקרה הנדון. תביעה נוספת של אותו תובע, קונור אוקיף, החלה בוושינגטון ביולי 2023. Deltec Bank הוכחש באופן דומה כל האשמות באותו זמן.
כל המקרים הנ"ל נפרדים מ-FTX תיק פשיטת רגל מתמשך ו תיק פלילי שהרשיע את מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד.
Tether לא נתבע בתיק הנוכחי, לפי בלומברג.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- מֵעַל
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- פעולה
- פעולות
- מכוון
- aka
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- טענות
- לִכאוֹרָה
- an
- ו
- אחר
- כל
- ARE
- הסדר
- AS
- נכסים
- עמית
- At
- בנק
- בנקמן-פריד
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- BE
- היה
- לפני
- החל
- בֵּין
- מיליארדים
- בלומברג
- רחב
- אבל
- by
- מקרה
- מקרים
- מנכ"ל
- יו"ר
- חברות
- חיבורי
- להכיל
- יכול
- בית דין
- תיק משפטי
- להתרסק
- לִיצוֹר
- נוצר
- יצירה
- אשראי
- קריפטו
- קריסת קריפטו
- נוֹכְחִי
- לקוח
- לקוחות
- יְוֹם
- ימים
- פיקדונות
- מְתוּאָר
- התפתחויות
- DID
- do
- עושה
- דולר
- מטה
- בְּמַהֲלָך
- מוקדם יותר
- אֲפִילוּ
- חליפין
- פטור
- פבואר
- פדרלי
- בית משפט פדרלי
- הפדרל ריזרב
- הוגש
- פירמה
- פלורידה
- הבא
- בעד
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- מנכ"ל FTX לשעבר
- יום שישי
- החל מ-
- FTX
- מנכ"ל FTX
- קרן
- כספים
- נוסף
- יתר על כן
- לְהַשִׂיג
- חסד
- היה
- יש
- בראשותו
- בִּכְבֵדוּת
- http
- HTTPS
- לזהות
- in
- אנשים
- מידע
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- יולי
- יוני
- שמר
- ידע
- מאוחר יותר
- חוק
- משרד עורכי דין
- תביעה משפטית
- תביעות
- עורך דין
- קו
- צמוד
- מִילִיוֹן
- כסף
- שם
- חדש
- לא
- of
- הַצָעָה
- on
- להזמין
- אחר
- נפרע
- שותף
- תקופה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- להרוויח
- הרוויחו
- מתן
- ציבורי
- לִרְכּוֹשׁ
- שאלה
- טעם
- קיבלו
- רלוונטי
- לסמוך
- מחקר
- עתודה
- גילה
- כללי
- ריאן
- ריאן סלאמה
- אמר
- נַקנִיק
- סם
- סם בנקמן-פריד
- אותו
- סוד
- נראה
- למכור
- נפרד
- מתיישב
- טווח קצר
- לסגור
- כבה
- אחות
- נמכרים
- כמה
- מדינה
- הצהרות
- לפי
- כזה
- נתבע
- מספיק
- סאליבן
- חשוד
- לִקְשׁוֹר
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- המידע
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- זֶה
- אלה
- אם כי?
- דרך
- זמן
- ל
- מטבעות
- אמר לי
- הועבר
- העברות
- להבין
- עדכונים
- us
- דולר אמריקני
- USDT
- מְשׁוּמָשׁ
- היה
- וושינגטון
- we
- היו
- אם
- אשר
- מי
- עם
- נסיגות
- זפירנט