עדכון FTX: ימים לאחר מעצרו של SBF, מה קרה אחר כך?

עריכה ודיווח נוסף מאת נתנאל קג'ודיי

ב-12 בדצמבר, המייסד והמנכ"ל לשעבר של הבורסה הבינלאומית למטבעות קריפטוגרפיים FTX, סם בנמן-פריד, נעצר על ידי הרשויות בהאמה בהקשר לקריסת הבורסה. ה לעצור הוא המהלך הראשון של הרגולטורים להטיל אחריות על ההתפרקות של מיליארדי דולרים. 

ציר הזמן של דרמת FTX מכוסה על ידי BitPinas:

• מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) הודיע ​​כי היא עומדת לחסל את אסימוני ה-FTX שלה ($FTT) לאחר שמאמר ב-Coindesk חשף כי Alameda, החברה האחות של FTX, נשענת בעיקר על FTT ולא על שום נכס עצמאי. [לקרוא: רק ניקיון הבית: Binance To Liquide Own Tokens FTX]
• CZ חשף כי החברה שלו חתמה על "מכתב כוונות" לרכישת FTX Exchange. [לקרוא: שבירה: Binance חותם על עסקה לרכישת FTX Exchange]
• FTT נכנסה לנפילה חופשית ואיבדה את רוב ערכו (כ-80%) [קרא: מחיר אסימון FTX יורד ב-80% עם חדשות על קניית משטח FTX של Binance]
• CZ הכחישה שיש איזושהי "קונספירציה" נגד FTX, או שהוא נמצא ב"קרב" עם המנכ"ל שלה, סם בנקמן-פריד. [לקרוא: מנכ"ל Binance מכחיש את קונספירציית FTX]
• Binance חזרה בה מהעסקה שלה לרכישת FTX מכיוון ש"הבעיות אינן בשליטתנו או מיכולתנו לעזור."[קרא: Binance לא תרכוש יותר FTX]
• BlockFi מגיש בקשה לפשיטת רגל של פרק 11, שבועות לאחר קריסת FTX, שחתמה בעבר על גיליון מונחים למתן אשראי למלווה הקריפטו המסורבל ביוני האחרון. [לקרוא: מה קרה? קבצי BlockFi לפשיטת רגל תוך הידבקות קריפטו FTX]
• ה-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) אישרה כי היא שאלה בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ברישיון מקומי לגבי החשיפה שלהן לנפילת FTX, לאחר מכן הבורסות הבהירו שאף אחת מהן לא הושפעה מהנפילה. [לקרוא: דיווח: BSP שואל VASPs מקומיים של FTX Exposure, Exchanges Responses]
• SBF נעצר על ידי שלטונות בהמה בהקשר לקריסת הבורסה שנוסדה, כך חשף דיווח של CNBC. [לקרוא: BREAKING: מייסד FTX, סם בנמן-פריד, נעצר]

כמה ימים לאחר מעצרו של SBF, מה קרה לקו העלילה של נפילתה של FTX? 

משרד התובע של ארה"ב מגיש אישום פלילי נגד SBF

לאחר שנעצר על ידי ממשלת איי בהאמה, SBF עומד כעת בפני אישומים של הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון והפרות מימון קמפיינים ממשרד התובע הכללי של ארצות הברית למחוז הדרומי של ניו יורק

הוא גם עומד מול הרשות לניירות ערך בארה"ב על תזמור א "הונאה מסיבית ארוכת שנים" שבו הוא הפנה מיליארדי דולרים של כספי לקוחות FTX עבור "תועלתו האישית."

לפי כתב האישום של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), המייסד "הסכימו עם אחרים להונות לקוחות FTX.com על ידי ניצול שגוי של פיקדונות של לקוחות אלה ושימוש בפקדונות אלה לתשלום הוצאות וחובות של Alameda Research, קרן הגידור הקריפטו הקניינית של בנקמן-פריד, וכדי לבצע השקעות".

מנכ"ל FTX חדש מהסס אם SBF אשם או לא

בעדותו של ג'ון ריי השלישי, המנכ"ל המחליף של FTX, במהלך ועדת השירותים הפיננסיים של בית ארה"ב על קריסת החברה, הוא כינה את המעשים בבורסה "לא מתוחכמים" בהשוואה לפשעים המתוזמרים ביותר שבהם נתקל בעת פירוק אנרון במשך שני עשורים. לִפנֵי.

"זו באמת מעילה מיושנת... זה פשוט לקחת כסף מלקוחות ולהשתמש בו למטרות שלך - לא מתוחכם בכלל." הוא אמר לסולונים.

המנכ"ל החדש אפילו כינה את המעילה "בוצעה". "בכנות ממש מול העיניים שלהם."

עם זאת, כשנשאל אם SBF ביצע פשעים, ריי היסס לציין שתפקידו העיקרי היה למצוא כסף למי שנפגע, וכן "אנחנו מנסים לא לשפוט או לשים תוויות על פעולות." 

"ברור, היה כאן כישלון בפרופורציה עצומה. בסופו של דבר, אני חושב שאחרים ישפטו אותו לפי מעשיו". הוא הוסיף.

US SEC אישרה ש-SBF אחראי

מצד שני, התלונה האזרחית שהגישה ה-SEC של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק קבעה כי מייסד FTX גייס יותר מ-1.8 מיליארד דולר ממשקיעים שקנו חלק מהמניות בבורסה, בתקווה של-FTX יש בקרות מתאימות. ואמצעי ניהול סיכונים.

ההגשה הדגישה כי לקוחות "האמין לשקרים שלו" לגבי הפלטפורמה מאובטחת ונשלחה מיליארדי דולרים ל-FTX.

סולון ארה"ב קורא ל-SBF מעצר תזמון שגוי

בטרם מעצרו הביע בנמן-פריד שכן "מוכן להעיד", אחריה מכריזה מקסין ווטרס, יו"ר ועדת בית ארה"ב לשירותים פיננסיים, על השתתפותו של בנמן-פריד בשימוע הראשון בנושא, שאמור היה להתקיים ב-13 בדצמבר האחרון.  

בעקבות כך, הביעה ווטרס את מורת רוחה מהעיתוי של רשויות החוק, וטענה שניצלה את ההזדמנות שלה לחקור את בנקמן-פריד בדיון. 

"למרבה הצער, עיתוי מעצרו שולל מהציבור את ההזדמנות לקבל את התשובות המגיעות לו", אמר ווטרס.

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: ימים לאחר מעצרו של SBF, מה קרה אחר כך?

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.

רשימת אירועי קריפטו, בלוקצ'יין ו-Web3 בפיליפינים

ההודעה עדכון FTX: ימים לאחר מעצרו של SBF, מה קרה אחר כך? הופיע לראשונה ב BitPinas.