רשות ניירות הערך של קפריסין (CySEC) השעתה את הרישיון של FTX (EU) Ltd, חברת השקעות קפריסין (CIF) שקיבלה אישור לפני חודשיים. אמנם זה עשוי להיות רק עבור חברה אחת, אך עשויה להיות השלכה רחבה יותר על התעשייה.
"אין ספק שזה לא הולך להיות מבודד לחברה אחת - FTX", אמרה המייסדת והמנכ"לית של Muinmos, Remonda Kirketerp-Møller. האוצר מגנטים. "יש לא מעט רגולטורים באירופה ש'מבטלים' רישומי קריפטו רבים בגלל חוסר ממשל. אלה מתפרסמים רק לעתים רחוקות, אלא אם כן מדובר במצב כזה. אנו מקווים שביקורות ובקרות נוספות מתרחשות על ידי הרגולטורים כדי להבטיח את יציבות השוק ולהבטיח הגנה על משקיעים".
ההשעיה הגיעה כאשר האב הבעייתי של חברת הבת של האיחוד האירופי, FTX.com, כמעט התמוטט תוך ימים ספורים. הבורסה העולמית ויותר מ-130 שותפים, כולל FTX US ו-Alameda Research, הוגש לפשיטת רגל בפרק 11 בארצות הברית. גם מנכ"ל החברה, סם בנקמן-פריד, התפטר.
רק ארבעה מתוך FTX חברות מסונפות, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay ו- LedgerX (הפועלות כ-FTX US Derivatives), לא נכללו בהגשת פשיטת הרגל.
כדי להוסיף לצרות של FTX, ההחלפה הייתה לפי הדיווחים נפרץ בסוף השבוע, גוזל מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של מיליארד דולר לפחות.
עסקים אירופיים
FTX זכה בתחילה אישור הרגולטור בקפריסין במרץ האחרון וקיבל הרשאה מלאה כ-CIF בספטמבר. למרות שהרישיון הקפריסאי לא אפשר לבורסת הקריפטו להציע קריפטו ישירות, היא יכולה לספק מוצרים נגזרים. הרישיון היה חיוני גם מכיוון שהבורסה יכולה להעביר אותו למתן שירותים בכל האזור הכלכלי האירופי (EEA).
"החברה מוסדרת על ידי CySEC על פי חוק שירותי השקעות והיא מוסמכת לספק שירותי השקעה בנגזרים ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. עם זאת, היא אינה מורשית על ידי CySEC לעסוק במסחר ישיר בנכסי קריפטו", אמר הרגולטור הקפריסאי בהצהרה.
הרגולטור הצדיק את פעולתו מכיוון שהבורסה נמצאת בהשעיה בגין הפרה לכאורה של חוקי קפריסין סביב "התאמתם של חברי הגוף הניהולי" ו"השמירה על נכסי הלקוח, התחייבויות ניהול המוצר והתמריצים, ביחס לדרישות הארגוניות לשמירה נכסי הלקוח".
עם השעיית הרישיון, הישות הקפריסאית אינה יכולה עוד לספק שירותי השקעה, לקבל לקוחות חדשים או לפרסם את ההצעות שלה. עם זאת, הוא יכול למלא את כל הזמנות הלקוח הממתינות ולהחזיר ללקוח כספים ומכשירים פיננסיים.
"ל-CySEC אין ברירה אלא לבחון את חברות הקריפטו לאחר מכן וכך גם לשאר העולם. למרבה הצער, ל-CySEC היו בעיות עם מוצרים אחרים בסיכון גבוה יותר כמו CFDs, כאשר למרות התערבויות המוצרים הרבות שראינו יצאו מ-ESMA, CySEC נאבקה ביישום ובפיקוח שלהם בשטח השיפוט המקומי שלהם, כך שללא ספק הם יהיו מודאגים מאוד לגבי זאת כעת וללא ספק אנו יכולים לצפות לראות עוד ביקורת מבוצעת על ידם", הוסיפה קירקטרפ-מולר.
המטה בהאמה
גם הרשויות באיי בהאמה נקטו צעדים נוקשים נגד FTX, הקפאת כל נכסיה שבוע שעבר. כעת, משטרת האי בוחנת את האפשרות של כל "התנהגות פסולה" של FTX.
"לאור קריסת FTX העולמית והפירוק הזמני של FTX Digital Markets Ltd, צוות חוקרים פיננסיים מהענף לחקירת פשעים פיננסיים פועל בשיתוף פעולה הדוק עם נציבות ניירות הערך של בהאמה כדי לחקור אם התרחשה התנהגות בלתי הולמת פלילית כלשהי", איי בהאמה המלכותית. כך מסרה המשטרה.
רשות ניירות הערך של קפריסין (CySEC) השעתה את הרישיון של FTX (EU) Ltd, חברת השקעות קפריסין (CIF) שקיבלה אישור לפני חודשיים. אמנם זה עשוי להיות רק עבור חברה אחת, אך עשויה להיות השלכה רחבה יותר על התעשייה.
"אין ספק שזה לא הולך להיות מבודד לחברה אחת - FTX", אמרה המייסדת והמנכ"לית של Muinmos, Remonda Kirketerp-Møller. האוצר מגנטים. "יש לא מעט רגולטורים באירופה ש'מבטלים' רישומי קריפטו רבים בגלל חוסר ממשל. אלה מתפרסמים רק לעתים רחוקות, אלא אם כן מדובר במצב כזה. אנו מקווים שביקורות ובקרות נוספות מתרחשות על ידי הרגולטורים כדי להבטיח את יציבות השוק ולהבטיח הגנה על משקיעים".
ההשעיה הגיעה כאשר האב הבעייתי של חברת הבת של האיחוד האירופי, FTX.com, כמעט התמוטט תוך ימים ספורים. הבורסה העולמית ויותר מ-130 שותפים, כולל FTX US ו-Alameda Research, הוגש לפשיטת רגל בפרק 11 בארצות הברית. גם מנכ"ל החברה, סם בנקמן-פריד, התפטר.
רק ארבעה מתוך FTX חברות מסונפות, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay ו- LedgerX (הפועלות כ-FTX US Derivatives), לא נכללו בהגשת פשיטת הרגל.
כדי להוסיף לצרות של FTX, ההחלפה הייתה לפי הדיווחים נפרץ בסוף השבוע, גוזל מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של מיליארד דולר לפחות.
עסקים אירופיים
FTX זכה בתחילה אישור הרגולטור בקפריסין במרץ האחרון וקיבל הרשאה מלאה כ-CIF בספטמבר. למרות שהרישיון הקפריסאי לא אפשר לבורסת הקריפטו להציע קריפטו ישירות, היא יכולה לספק מוצרים נגזרים. הרישיון היה חיוני גם מכיוון שהבורסה יכולה להעביר אותו למתן שירותים בכל האזור הכלכלי האירופי (EEA).
"החברה מוסדרת על ידי CySEC על פי חוק שירותי השקעות והיא מוסמכת לספק שירותי השקעה בנגזרים ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. עם זאת, היא אינה מורשית על ידי CySEC לעסוק במסחר ישיר בנכסי קריפטו", אמר הרגולטור הקפריסאי בהצהרה.
הרגולטור הצדיק את פעולתו מכיוון שהבורסה נמצאת בהשעיה בגין הפרה לכאורה של חוקי קפריסין סביב "התאמתם של חברי הגוף הניהולי" ו"השמירה על נכסי הלקוח, התחייבויות ניהול המוצר והתמריצים, ביחס לדרישות הארגוניות לשמירה נכסי הלקוח".
עם השעיית הרישיון, הישות הקפריסאית אינה יכולה עוד לספק שירותי השקעה, לקבל לקוחות חדשים או לפרסם את ההצעות שלה. עם זאת, הוא יכול למלא את כל הזמנות הלקוח הממתינות ולהחזיר ללקוח כספים ומכשירים פיננסיים.
"ל-CySEC אין ברירה אלא לבחון את חברות הקריפטו לאחר מכן וכך גם לשאר העולם. למרבה הצער, ל-CySEC היו בעיות עם מוצרים אחרים בסיכון גבוה יותר כמו CFDs, כאשר למרות התערבויות המוצרים הרבות שראינו יצאו מ-ESMA, CySEC נאבקה ביישום ובפיקוח שלהם בשטח השיפוט המקומי שלהם, כך שללא ספק הם יהיו מודאגים מאוד לגבי זאת כעת וללא ספק אנו יכולים לצפות לראות עוד ביקורת מבוצעת על ידם", הוסיפה קירקטרפ-מולר.
המטה בהאמה
גם הרשויות באיי בהאמה נקטו צעדים נוקשים נגד FTX, הקפאת כל נכסיה שבוע שעבר. כעת, משטרת האי בוחנת את האפשרות של כל "התנהגות פסולה" של FTX.
"לאור קריסת FTX העולמית והפירוק הזמני של FTX Digital Markets Ltd, צוות חוקרים פיננסיים מהענף לחקירת פשעים פיננסיים פועל בשיתוף פעולה הדוק עם נציבות ניירות הערך של בהאמה כדי לחקור אם התרחשה התנהגות בלתי הולמת פלילית כלשהי", איי בהאמה המלכותית. כך מסרה המשטרה.
