רשות ניירות ערך האוסטרלית (ASIC ) הודיע ביום שלישי כי מכין המט"ח של 180 מיליון דולר (FX) פונזי הודה בבית המשפט המקומי של מרכז דאונינג. טוני אירוואסי, לשעבר מנהל בית קורטנאי, צפוי לעונש של עד 10 שנות מאסר וקנס של 810,000 דולר.
חברות קורטני האוס, Courtenay House Pty Ltd (בפירוק) ו- Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (בפירוק), הצהירו כי כספי המשקיעים ייסחרו בחוזים עתידיים ובשווקי מט"ח. עם זאת, כפי שקבע בית המשפט, רק 3% מ-180 מיליון הדולר השייכים לכ-585 משקיעים הגיעו לשוק האמיתי. הסוחרים לא קיבלו החזר על השקעתם, ומשיכותיהם כוסו על ידי הפקדות של אנשים שהצטרפו מאוחר יותר לפירמידה הפיננסית.
"בנוסף להצעת מוצרי השקעה 'סטנדרטיים' לכאורה, מר Iervasi הפעיל כמה 'מבצעי השקעה' כדי לעודד מסחר. בדצמבר 2016, מר Iervasi הזמין לקוחות להשקיע ב'מסחר מיוחד בבחירות בארה"ב' שהיה אמור להתקיים בין ה-1 בינואר 2017 ל-1 בפברואר 2017, במקביל לטקס ההשבעה של הנשיא טראמפ, כדרך להשקיע במה שטען מר Iervasi. היה 'שווקי כסף מהיר'", ASIC העיר.
אירוואסי שמע בסך הכל חמישה אישומים. ארבעה מהם מתייחסים להתנהגות לא ישרה שנמשכה לכאורה קרוב לשבע שנים. הוא שימש כבעל מניות ומנהל יחיד בבית קורטנאי במהלך אותה תקופה. בינתיים, האישום החמישי מתייחס לביצוע פעילויות פיננסיות ללא רישיון. לחברות Courtenay House לא הייתה הרשאה תקפה לשירותים פיננסיים אוסטרליים (AFS).
השוק משתנה, אבל תוכניות הפירמידה נשארות
המקרה של Iervasi הוא, למרבה הצער, לא היחיד. השוק מדווח באופן שוטף על חברות או אנשים הונאה שעשו מעילה בכספים השייכים למשקיעים תמימים. למרות שהמכשירים הפיננסיים ושיטות ההונאה משתנים, הפעולות הבסיסיות של תוכניות פירמידה ופונזי נשארות זהות.
בספטמבר, משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי המטבע הקריפטוגרפי EmpiresX פונזי המוח הודה באשמה. התוכנית עצמה הונה 100 מיליון דולר. רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) רק אתמול טעון היוצר של תוכנית פירמידה גדולה אחרת, Trade Coin Club, על הונאת 295 מיליון דולר מיותר מ-100,000 לקוחות.
רשות ניירות ערך האוסטרלית (ASIC ) הודיע ביום שלישי כי מכין המט"ח של 180 מיליון דולר (FX) פונזי הודה בבית המשפט המקומי של מרכז דאונינג. טוני אירוואסי, לשעבר מנהל בית קורטנאי, צפוי לעונש של עד 10 שנות מאסר וקנס של 810,000 דולר.
חברות קורטני האוס, Courtenay House Pty Ltd (בפירוק) ו- Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (בפירוק), הצהירו כי כספי המשקיעים ייסחרו בחוזים עתידיים ובשווקי מט"ח. עם זאת, כפי שקבע בית המשפט, רק 3% מ-180 מיליון הדולר השייכים לכ-585 משקיעים הגיעו לשוק האמיתי. הסוחרים לא קיבלו החזר על השקעתם, ומשיכותיהם כוסו על ידי הפקדות של אנשים שהצטרפו מאוחר יותר לפירמידה הפיננסית.
"בנוסף להצעת מוצרי השקעה 'סטנדרטיים' לכאורה, מר Iervasi הפעיל כמה 'מבצעי השקעה' כדי לעודד מסחר. בדצמבר 2016, מר Iervasi הזמין לקוחות להשקיע ב'מסחר מיוחד בבחירות בארה"ב' שהיה אמור להתקיים בין ה-1 בינואר 2017 ל-1 בפברואר 2017, במקביל לטקס ההשבעה של הנשיא טראמפ, כדרך להשקיע במה שטען מר Iervasi. היה 'שווקי כסף מהיר'", ASIC העיר.
אירוואסי שמע בסך הכל חמישה אישומים. ארבעה מהם מתייחסים להתנהגות לא ישרה שנמשכה לכאורה קרוב לשבע שנים. הוא שימש כבעל מניות ומנהל יחיד בבית קורטנאי במהלך אותה תקופה. בינתיים, האישום החמישי מתייחס לביצוע פעילויות פיננסיות ללא רישיון. לחברות Courtenay House לא הייתה הרשאה תקפה לשירותים פיננסיים אוסטרליים (AFS).
השוק משתנה, אבל תוכניות הפירמידה נשארות
המקרה של Iervasi הוא, למרבה הצער, לא היחיד. השוק מדווח באופן שוטף על חברות או אנשים הונאה שעשו מעילה בכספים השייכים למשקיעים תמימים. למרות שהמכשירים הפיננסיים ושיטות ההונאה משתנים, הפעולות הבסיסיות של תוכניות פירמידה ופונזי נשארות זהות.
בספטמבר, משרד המשפטים האמריקאי הודיע כי המטבע הקריפטוגרפי EmpiresX פונזי המוח הודה באשמה. התוכנית עצמה הונה 100 מיליון דולר. רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) רק אתמול טעון היוצר של תוכנית פירמידה גדולה אחרת, Trade Coin Club, על הונאת 295 מיליון דולר מיותר מ-100,000 לקוחות.
