CipherTrace מטבע מבוזר
מטבע קריפטוגרפי (או מטבע קריפטו) הוא נכס דיגיטלי של ... עוד עדכון מודיעיני: 07/16/2021
ב- 1 ביולי פרסמה הלשכה הלאומית למימון טרור (NBCTF) צו תפיסה המפרט מספר כתובות מטבעות קריפטוגרפיים בכמה רשתות חסימות הקשורות במסעות תרומה שביצע ארגון הטרור המיועד חמאס. בנוסף ל ביטקוין
ביטקוין הוא מטבע דיגיטלי (נקרא גם מטבע קריפטו) ... עוד ו- Ethereum, צו התפיסה מוכיח כי חמאס אסף תרומות גם ב- Tether, TRON, Cardano, XRP ו- DOGE, מה שמעיד על ניסיונותיהם לפרוץ מהסתמכות על ביטקוין לאחר שמשרד המשפטים האמריקני הודיע על תפיסה של 2 מיליון דולר בקריפטוגרפי מבולטים. ארגוני טרור, כולל אל-קאעידה, דאעש וחמאס באוגוסט 2020.
פעולה זו באה על רקע הסכסוך המזוין בין ישראל לעזה במאי השנה, שהביא לעלייה בתרומות מטבע החוץ המדווחות. זהו התפיסה הראשונה הקשורה למימון טרור בישראל, ומדגישה את החשיבות של blockchain
בלוקצ'יין - הטכנולוגיה העומדת בבסיס הביטקוין ועוד ... עוד ניתוח במעקב אחר זרימת הכספים לזיהוי שחקנים גרועים ומימון טרור.
אנליסטים של CipherTrace זיהו תנועה נוספת של כספים השייכים לגדודי אל-קסאם - הזרוע הצבאית של חמאס והישות שעליו אושרו OFAC - שלא נותחו בעבר וטרם נתפסו על ידי ה- NBCTF.
נראה כי גדודי אלקסאם [חמאס] משכו כמה כספי תרומות מחשבונותיהם בבורסה עולמית גדולה בין התאריכים 6 - 9 ביוני, איחדו וחילקו מחדש חלק מכספים אלה לכתובות פיקדון חדשות, ככל הנראה מקושרות לחשבונות חדשים, אותה חילופי עולם. אחד ההסברים הסבירים לדפוס העברות זה הוא ניסיון להימנע מבדיקה ממשלתית נוספת ותפיסה נוספת של כספיהם.
ניתוחים נוספים על אשכולות חמאס נוספים מגלים כי ב- 14 ביוני הועברו כספים בכתובות שלא זוהו קודם לכן ואז חולקו לשתי בורסות עולמיות נוספות שזוהו בסביבות 2 ביולי.
במאי זה דיווחה CipherTrace תרומות שניתנו לארגון הטרור הסורי אל-איכווה, שנשלחו בסופו של דבר לאל-קאעידה, בעקבות מודיעין שנאסף מקבוצת העיתונאים העצמאית MagniF! le וחקירתם על ערוצי הטלגרם של ארגוני הטרור. על פי המחקר של MagniF! Le, חייאת תחריר אלשאם (HTS) וארגוני טרור אחרים באזור קיבלו יותר מ -250,000 $ תרומות דרך ערוץ BitcoinTransfer מאז 2018 במטרה לממן את משרדי החילוף העצמאיים שלה באידליב ואחרים " פרובינציות משוחררות "בסוריה.
CipherTrace ניתח עוד את אל-איקווה ואשכולות קבוצה קיצוניים אחרים כדי לזהות קשרים נוספים להתקפי ה- NBCTF.
תרומות שנשלחו לאל-איקווה והשאירו השפעה לפני היציאה (LIBD) בשנת 2019 נשלחו בסופו של דבר לכתובות בשליטת אל-קאעידה לפני שהופקדו לבורסה עולמית מזוהה. כתובת הפיקדון בבורסה זו מקושרת למחמוד מדחת אחמד בארוד, על פי הודעת התפיסה של NBCTF.
מודיעין CipherTrace ממשיך לעקוב אחר כספי התרומות שנותרו בארנקים פרטיים או בכתובות אחרות שטרם עברו.
רשימת כתובות שזוהו על ידי ה- NBCTF
להלן הרשימה המלאה של כתובות מטבעות קריפטו הנקראות בהודעת NBCTF.
עלי איסמעיל שאפיק אבואלקאס
- 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc
- 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67
- D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx
- 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600
- 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8
- TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
- 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683
- TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q
מחמוד מדחת אחמד בארוד
- 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn
- 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3
- rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh
- LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv
- 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s
- TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
- DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8
- GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A
- 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b
- 12154055877559948854L
טארק אלה מוחמדאלי בראאסי
- 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp
- 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127
- bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23
- D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8
- TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ
מחמוד מוחמד מחמוד עייש
- 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f
- 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333
- LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT
- 1481074704939202117L
- D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
- DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
- TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
- SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM
- 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG
קארם מוניר מוחמד עבד
- 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A
- TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p
מוחמד רמדאן חסן אבוקווייק
- 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay
- LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
- 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54
- 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
- t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
- TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW
- DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz
מוחמד נאסר איברהים אבולאילה
- 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
- LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78
- 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9
- 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz
- 3177043342364495742 ל
- D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot
- 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
- SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
- THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh
כתובות אחרות
- 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW
- 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw
- 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp
- 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
- 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
- 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD
- 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
- 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui
- 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
- 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f
- 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH
- 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
- bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3
- 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
- 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge
- 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam
- 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M
- 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
- 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32
- 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
- 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u
- 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5
- bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y
- 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD
- 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs
- 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac
- TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa
- TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G
- D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46
- DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY
- RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o
- 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343
- DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9
- &
- 000
- 2019
- 2020
- 9
- פעולה
- נוסף
- אנליזה
- הודיע
- הַכרָזָה
- סביב
- נכס
- ביטקוין
- blockchain
- קמפיינים
- קרדנו
- ערוצים
- CipherTrace
- סכסוך
- חיבורי
- קונסולידציה
- ממשיך
- קריפטו
- מטבע מבוזר
- מַטְבֵּעַ
- משרד המשפטים
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- מטבע דיגיטלי
- תרומה
- תרומות
- ethereum
- חליפין
- בורסות
- ראשון
- תזרים
- מלא
- קרן
- כספים
- גלוֹבָּלִי
- קְבוּצָה
- HTTPS
- לזהות
- פְּגִיעָה
- כולל
- מוֹדִיעִין
- חקירה
- ישראל
- עיתונאי
- יולי
- שופט
- גָדוֹל
- רשימה
- רישום
- צבאי
- מִילִיוֹן
- להזמין
- אחר
- תבנית
- פְּרָטִי
- הסתמכות
- מחקר
- תפס
- סוריה
- טכנולוגיה
- מברק
- טֵרוֹר
- לִקְשׁוֹר
- טרון
- עדכון
- us
- ארנקים
- Xrp
- שנה
