מנהל קרן גידור נידון לשבע שנים בגין הונאת קריפטו

שופט מחוזי בארה"ב גזר על סטפן ה-צ'ין יותר משבע שנים מאחורי סורג ובריח על חלקו במבצע הונאה קריפטו.

לאחר שהשתכנע בפשעיו בפברואר, סטפן ה-צ'ין עשה זאת כעת נידון על ידי משרד התובעים של ארצות הברית של המחוז הדרומי של ניו יורק. לפי משרד התובע האמריקאי, צ'ין קיבל עונש של שבע וחצי שנות מאסר במדינה יחד עם החרמה של יותר מ-54 מיליון דולר. פסק הדין ניתן על ידי השופטת המחוזי בארה"ב ולרי א. קפרוני. 

האזרח הסיני האוסטרלי בן ה-24 הואשם בדיווח שגוי על ההכנסות עבור קרן הגידור שלו למימון אורח חיים מפואר. הקרן המדוברת שלטה בשלב מסוים ביותר מ-90 מיליון דולר בכספי המשקיעים. צ'ין בסופו של דבר הודה באשמה. 

הפשעים של צ'ין

צ'ין ייסד זוג קרנות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים ב-2016 כשהיה רק ​​בן 19, וירג'יל סיגמא ו-VQR. על פי מסמכי בית המשפט, שתי החברות נמצאו ב ניו יורק, ניו יורק. 

וירג'יל סיגמא הוקמה כדי "להשתמש באסטרטגיה להרוויח רווחים מהזדמנויות ארביטראז' בשוק מטבעות הקריפטו", על פי משרד הפרקליטות. כמו כן, המשרד מדווח כי מאז ההתחלה, צ'ין עוסקת בתוכנית להרחקת נכסים מהקרן להונות משקיעים שבטח בווירג'יל סיגמא. צ'ין עשה זאת על ידי השקעת הון מווירג'יל סיגמא בחשבונות אישיים שישמשו ל"מטרות שאינן כביכול סחר בארביטראז ' אִסטרָטֶגִיָה." רוב הכספים הללו שימשו להוצאות אישיות כמו אוכל ודירת פנטהאוז בניו יורק. 

צ'ין גם הונה משקיעים מקרן VQR שלו, ש"העסיקה מגוון של אסטרטגיות מסחר והיה מוכן להרוויח או להפסיד כסף על סמך תנודות הערך של מטבעות קריפטוגרפיים ולא היה ניטרלי בשוק". צ'ין היה הבעלים הבלעדי של VQR ולא הצליח לענות על מספר בקשות פדיון מהקרן עוד בדצמבר 2020. ככל הנראה, צ'ין ניסה להעביר כסף מ-VQR לחשבונות אישיים כדי שיוכל תחילה לשלם בקשות פדיון דומות ממשקיעי וירג'יל סיגמא. פדיונות הוא לא הצליח למלא כי הכספים כבר נגנבו על ידי צ'ין עצמו. הוא עשה זאת בניגוד לעצת סוחרים בכירים שבסופו של דבר ויתרו על השליטה בקרן לצ'ין. 

כל קרן הפסיקה מאז את פעילותה והחלו פירוק וחלוקת הנכסים על ידי בית המשפט. 

מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!