מפעיל סליקס מודה באשמת הלבנת 300 מיליון דולר בביטקוין

המפעיל של Darknet Bitcoin Mixer Helix הודה בבית משפט בארצות הברית באשמת קשירת קשר שהוגש נגדו. באמצעות Helix, הוא העביר למעלה מ-350,000 ביטקוין בשווי של כ-300 מיליון דולר בזמן העסקאות.

על פי ההודעה הרשמית של משרד המשפטים ביום רביעי, לארי דין הרמון הודה שהפעיל את Helix מ-2014 עד 2017, שתפקד כ ביטקוין תַעֲרוֹבֶת. זה אפשר לפושעים להסתיר את היסטוריית העסקאות של ביטקוין שהושגו באמצעים לא חוקיים.

הוא הודה בשותפות של Helix עם כמה שווקי Darknet, כולל AlphaBay, Evolution ו-Cloud 9, לשירותי הלבנת הון ביטקוין. בנוסף, הוא קשר קשר עם ספקים ומנהלי שוק אפלים כדי להלבין ביטקוין שהושגו באמצעות סחר בסמים לא חוקי.

"הרמון הודה שהוא קשר קשר עם ספקי Darknet להלבנת ביטקוין שנוצר באמצעות סחר בסמים ופעילויות לא חוקיות אחרות", אמר עוזר המנהל האחראי סטיבן ד'אנטוונו ממשרד השדה בוושינגטון של ה-FBI.

הרמון צריך כעת להפקיע יותר מ-4,400 ביטקוין, בשווי של למעלה מ-200 מיליון דולר, ונכסים אחרים שנתפסו, שהיו מעורבים בניהולו הלבנת ביטקוין עֵסֶק.

שני עשורים בכלא

כעת הוא מסתכל על תקופת מאסר מקסימלית של 20 שנה, לצד קנס של 500,000 דולר או פי שניים משווי הרכוש המעורב בעסקאות הבלתי חוקיות. עם זאת, מועד גזר הדין טרם נקבע.

מלבד תיק משרד המשפטים נגד הרמון שהוגש לראשונה בפברואר, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) הטילה תביעה נפרדת עונש אזרחי של 60 מיליון דולר עליו בגין הפרות חוק הסודיות הבנקאית עם פעולות Helix.

יתר על כן, התובעים האמריקאים שיתפו פעולה עם הרשויות בבליז כדי לבנות את התיק נגד חרמון.

"ההודאה באשמה של היום ממחישה את מחויבות ה-FBI לחדור ולסגור את רשתות הלבנת הון קריפטוגרפיות התומכות במפעלי סייבר-פלילים", הוסיף ד'אנטואנו.