כאן מתרחשות רוב הונאות הקריפטו, על פי דוח Chainalysis חדש

דוח חדש מחברת התובנות Chainalysis שופך אור על היכן מתרחשות הכי הרבה הונאות קריפטו ברחבי העולם.

הדו"ח מתמקד בפשעים הקשורים לקריפטו במזרח אירופה, שלדברי Chainalysis היא השנייה בפעילות קריפטו בלתי חוקית מאחורי אפריקה.

החברה אוספת נתונים המראים את כמות החשיפה שיש לכתובות בכל אזור לכתובות לא חוקיות.

Chainalysis מציינת שמזרח אירופה שולחת יותר קריפטו לשווקי Darknet לא חוקיים מאשר בכל מקום אחר בעיקר בגלל Hydra Market, שוק ה- Darknet הגדול בעולם שפונה לדוברי רוסית באזור.

אבל בסך הכל, רוב עסקאות הקריפטו הבלתי חוקיות במזרח אירופה קשורות להונאות, ולא לשווקים שחורים מקוונים.

"כפי שקורה בכל האזורים, הונאות מהוות את החלק הגדול ביותר של הכספים הנשלחים ממזרח אירופה לכתובות לא חוקיות - אנו יכולים להניח שרוב הפעילות הזו מייצגת קורבנות ששולחים כסף לרמאים. בין יוני 2020 ליולי 2021, כתובות במזרח אירופה שלחו 815 מיליון דולר להונאות, שנייה רק ​​למערב אירופה".

Chainalysis גם אומרת שמזרח אירופה שולחת את הכמות הגדולה ביותר של תעבורת אינטרנט לאתרי הונאה הקשורים לקריפטו, ואחריהן מרכז ודרום אסיה ואמריקה הלטינית.

החברה מכנה את אוקראינה כמדינה שמבקרת הכי הרבה באתרי הונאות קריפטו, ועוברת על ארצות הברית למרות אוכלוסייתה הצנועה של כ-44 מיליון.

Chainalysis טוענת שתופסת את חלק הארי של הונאות הקשורות לקריפטו היא Finiko, חברה רוסית שנחשבה למזימת פונזי על ידי הבנק המרכזי הרוסי וראתה את מייסדה. נֶעצָר ביולי. לפי הנטען, פיניקו קיבל יותר מ-1.5 מיליארד דולר בביטקוין (BTC) באמצעות יותר מ-800,000 הפקדות נפרדות.

Finiko הוא אחד מכמעט תריסר מבצעים ש-Chainalysis מזהה ברשימת 5 הונאות הקריפטו המובילות בכל אזור בעולם.

אתה יכול לקרוא את דוח ה-Chainalysis המלא כאן.

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה מומלצת: Shutterstock/Boligolov אנדרו

מקור: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/