- ממשלת הודו, באמצעות יחידת המודיעין הפיננסי שלה (FIU), פרסמה הודעות ראווה לציות לתשע בורסות קריפטוגרפיות מחוץ לחוף במסגרת חוק מניעת הלבנת הון (PMLA).
- במרץ, הודו הטילה על הליכי KYC ורישום ב-FIU עבור חברות קריפטו, ודרשה מספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs), בין אם מקומיים או מחוץ לחוף, להירשם כישות מדווחת ולציית ל-PMLA.
- בעוד ש-31 ישויות נרשמו ב-FIU, חלק מהישויות בחו"ל המשרתות משתמשים הודיים לא הצליחו להירשם, מה שהוביל להנפקת הודעות על סיבה להראות, הכוללות חסימת כתובות אתרים בשל אי ציות.
ביום חמישי חשפה ממשלת הודו, באמצעות יחידת המודיעין הפיננסי שלה (FIU) שתחת משרד האוצר, את הנפקת הודעות עילה לעמידה בתשע בורסות קריפטוגרפיות בחו"ל במסגרת חוק מניעת הלבנת הון (PMLA).
הודו תאסור חילופי חו"ל
בחודש מרץ, הודו הודיעה כי חברות קריפטו חייבות לנהל נהלי מכיר את הלקוח (KYC) ולהירשם ביחידת המודיעין הפיננסי (FIU) כחלק מהמאמצים שלה לשלב קריפטו במגזר הפיננסי המסורתי.
בהתאם למנדט, כל ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP) הפועלים בהודו, בין אם מקומיים ובין אם בחו"ל, נדרש להירשם כישות מדווחת ולציית לחוק למניעת הלבנת הון (PMLA).
(קרא עוד: בדוק את הישויות האחרונות הרשומות ב-VASP כאן בפיליפינים.)
על פי בידיעה שהונפקה לתקשורת, 31 ישויות כבר נרשמו ב-FIU, עם זאת, חלק מהישויות בחו"ל המשרתות חלק ניכר מהמשתמשים ההודיים לא הצליחו להירשם ולציית למסגרת איסור הלבנת הון (AML) ומימון נגדי של טרור (CFT).
בעקבות זאת, ההנפקה האחרונה של הודעות על סיבה להראות כוללת חסימת כתובת URL בשל אי ציות.
מצד שני, בשנת 2022, מחלקת הפינטק של הבנק המרכזי של הודו חשף הערת מושג על מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי (CBDC), המכריזה על התחלת פיילוט מוגבל עבור רופי דיגיטלי (e₹) במקרים שימוש ספציפיים. הרופי הדיגיטלי נועד להציע חלופה נוחה, מהירה וחסכונית יותר לצורות כסף קיימות.
שלוש מתוך תשע חילופים היו בין הפופולרי ביותר פלטפורמות בפיליפינים.
תשע החילופים
בינאנס
Binance, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות והפופולריות בעולם, נוסדה בשנת 2017 על ידי Changpeng Zhao. ההחלפה לאחרונה דיווח שהשנה היא הגיעה ל-170 מיליון משתמשים, ומשכה 40 מיליון משתמשים חדשים, מה שמסמן צמיחה של כמעט 30%.
לאחרונה, בתגובה לתיק הלבנת הון שהוגשה על ידי הוועדה למסחר בחוזי סחורות עתידיים בארה"ב (CFTC), בית משפט בארה"ב עשה מאושר עונשים משמעותיים נגד Binance והמנכ"ל הקודם שלה, Changpeng Zhao. בית המשפט הטיל על ג'או קנס כספי אזרחי של 150 מיליון דולר, ובינאנס נדרשת לפטור 1.35 מיליארד דולר בעמלות עסקה שלא הושגו, יחד עם קנס של 1.35 מיליארד דולר ל-CFTC כחלק מההסדר.
בפיליפינים, החברה גם מתמודדת עם אתגרים רגולטוריים. בעקבות זאת, נציב רשות ניירות ערך (SEC) קלווין לי יובהר האיסור הממשמש ובא על Binance ובורסות לא מוסדרות אחרות.
KuCoin
KuCoin, שנוסדה ב-2017, היא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים עולמית המציעה מגוון אפשרויות מסחר למשתמשיה, כולל ספוט, מרווח, חוזים עתידיים ומסחר P2P, יחד עם הלוואות והימורות. נכון לדוח הרבעון השני של 2, לבורסה יש למעלה מ-2021 מיליון חשבונות רשומים.
חובי
Huobi היא בורסת מטבעות קריפטוגרפית שנוסדה בשנת 2013 ומרכזה באיי סיישל. הפלטפורמה מציעה כמעט 400 צמדי מסחר במטבעות קריפטוגרפיים והתרחבה ליותר מ-130 מדינות. ל-Huobi יש גם אסימון משלו, Huobi Token (HT), שניתן להשתמש בו כדי לסחור עבור מטבעות קריפטוגרפיים אחרים בפלטפורמה. על פי סקירה של התמוטטות הקריפטו, ל-Huobi יש יותר מ-20 מיליון משתמשים.
מוקדם יותר השנה, הבורסה הייתה קשורה לנושא בנושא רישומים לא מורשים של $Pi בבורסות שונות.
קראקן
Kraken, שנוסדה ב-2011, היא בורסת המטבעות הקריפטו השלישית בגודלה בעולם, המטפלת ב- נפח מסחר יומי של 333 מיליון דולר. הוא תומך ביותר מ-200 מטבעות קריפטוגרפיים ו-600 זוגות, ומציע שירותים כגון מסחר ללא מרשם וניהול חשבונות מותאם אישית למוסדות. משתמשים ביותר מ-190 מדינות יכולים לגשת ל-Kraken כולל הפיליפינים.
בפברואר, חילופי הדברים שילם הסדר של 30 מיליון דולר ל-SEC של ארה"ב להסדיר את הטענות על הצעת מכירה לא רשומה של ניירות ערך באמצעות תוכנית ההימורים שלה.
Gate.io
Gate.io היא בורסת מטבעות קריפטוגרפית המאפשרת מסחר של למעלה מ-1,700 מטבעות קריפטוגרפיים. זוהי אחת הבורסות הראשונות בעולם שהבטיחה 100% הוכחת רזרבות, המאפשרת למשתמשים לאמת באופן עצמאי את הנכסים שהופקדו.
לפי CoinMarketCap, ל- Gate.io יש נפח מסחר של $1,394,738,370.21 ב-24 השעות האחרונות ולמעלה מ-12 מיליון משתמשים בעיקר באירופה ובאסיה. משתמשים פיליפינים יכולים לגשת לחילופין זה נכון לכתיבת שורות אלו.
בטרקס
Bittrex, שנוסדה בשנת 2014, היא בורסת מטבעות קריפטוגרפית מבוססת ארה"ב הידועה בביצוע הסחר המהיר שלה, בארנקים דיגיטליים אמינים ובאמצעי אבטחה חזקים. הפלטפורמה תומכת ביותר מ-250 מטבעות קריפטוגרפיים ומטבעות יציבים לקנייה, מכירה ומסחר.
יש לציין כי החל מה-30 באפריל 2023, כל פעילות Bittrex בארצות הברית הופסקה. בנוסף, הפלטפורמה הפסיקה להיסחר ב-4 בדצמבר, ומומלץ ללקוחות לסיים את כל העסקאות מכיוון שרק משיכות יהיו זמינות לאחר תאריך זה.
Bitstamp
Bitstamp, שהוקמה בשנת 2011 ומרכזה באירופה, היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הארוכה ביותר בעולם. עם למעלה מ-4 מיליון לקוחות ב-100 מדינות, Bitstamp מאפשרת מסחר בין מטבעות פיאט, ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים שונים, כולל USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar ו-USD Coin.
במרץ, Bitstamp הודיע השקת שירות התווית הלבנה שלה, "Bitstamp as a Service", עבור מוסדות נבחרים באזור אסיה פסיפיק (APAC), כולל הפיליפינים. יוזמה זו נועדה לסייע לגופים שונים כגון בורסות קריפטו, חברות השקעות, בנקים ומעבדי תשלומים באזור על ידי ייעול ופישוט שירותי הנכסים הדיגיטליים שלהם.
MEXC העולמית
MEXC, שנוסדה ב-2018, היא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים עם בסיס משתמשים של למעלה מ-10 מיליון ב-170 מדינות, MEXC מספקת מגוון רחב של אפשרויות מסחר, התומכות בלמעלה מ-1,000 מטבעות קריפטוגרפיים ויותר מ-400 צמדי מסחר. הבורסה מציעה מסחר ספוט, מרווח וחוזים עתידיים עם מינוף עד פי 100.
MEXC פועלת ברחבי העולם ומוסדרת ישירות או באמצעות שותפים בתחומי שיפוט בולטים.
Bitfinex
Bitfinex, שהוקמה ב-2012 ובסיסה בהונג קונג, היא בורסת מטבעות קריפטוגרפית המציעה מגוון מטבעות דיגיטליים למסחר, כולל ביטקוין, Ethereum, Litecoin ועוד.
מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: הודו תחסום את Binance, Kraken, עוד חילופים ללא רישיון
כתב ויתור:
- לפני השקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו, חיוני שתבצע בדיקת נאותות משלך ותבקש ייעוץ מקצועי מתאים לגבי העמדה הספציפית שלך לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.
- BitPinas מספקת תוכן עבור למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. המעשים שלך הם באחריותך בלבד. אתר זה אינו אחראי לכל הפסדים שעלולים להיגרם לך, והוא גם לא ידרוש ייחוס עבור הרווחים שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $ 10 מיליון
- $ למעלה
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- אודות
- גישה
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- ניהול חשבון
- חשבונות
- לרוחב
- לפעול
- פעולות
- בנוסף
- עצה
- מומלץ
- סניפים
- לאחר
- נגד
- מטרות
- אלגורנד
- תעשיות
- כל העסקאות
- מאפשר
- לאורך
- כְּבָר
- גם
- חלופה
- AML
- בין
- an
- ו
- מכריז
- הלבנת הון
- כל
- APAC
- מתאים
- אַפּרִיל
- ARE
- מאמר
- AS
- אסיה
- אסיה פסיפיק
- נכס
- נכסים
- לעזור
- למשוך
- זמין
- לֶאֱסוֹר
- בנק
- בנק הודו
- בנקים
- בסיס
- מבוסס
- BE
- היה
- לפני
- בֵּין
- B
- binance
- ביטקוין
- Bitcoin מזומנים
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- לחסום
- חסימה
- מובא
- BSP
- קנייה
- by
- CAN
- לשאת
- מקרה
- מקרים
- מזומנים
- לגרום
- CBDC
- מֶרכָּזִי
- בנק מרכזי
- הבנק המרכזי של המטבע הדיגיטלי - -
- מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי (CBDC)
- מנכ"ל
- CFTC
- האתגרים
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- חיובים
- לבדוק
- אזרחי
- לטעון
- מטבע
- מטבעות
- עמלה
- נציב
- מצרך
- חברות
- הענות
- להיענות
- מושג
- לנהל
- להוות
- תוכן
- נוֹחַ
- עלות תועלת
- מדינות
- בית דין
- קריפטו
- חברות קריפטו
- חילופי קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- המרת
- בורסות בקריפטו
- מסחר cryptocurrency - -
- מטבעות
- מַטְבֵּעַ
- לקוחות
- תַאֲרִיך
- דֵצֶמבֶּר
- החלטות
- מַחלָקָה
- שהופקדו
- מעוצב
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- מטבעות דיגיטליים
- מטבע דיגיטלי
- רופי דיגיטלי
- ארנקים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- ישירות
- שונה
- עושה
- ביתי
- ראוי
- מַאֲמָצִים
- ישויות
- ישות
- חיוני
- נוסד
- ethereum
- יורו
- אירופה
- חליפין
- בורסות
- הוצאת להורג
- קיימים
- מורחב
- מקל
- מול
- נכשל
- מהר יותר
- פבואר
- אגרות
- צו
- המטבעות
- פיליפיני
- לְסַכֵּם
- לממן
- משרד האוצר
- כספי
- מודיעין פיננסי
- יחידת המודיעין הפיננסי
- יחידת מודיעין פיננסי (FIU)
- fintech
- פירמה
- חברות
- ראשון
- הבא
- בעד
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- צורות
- נוסד
- מסגרת
- עתידים
- סחר עתידיים
- רווחים
- שער
- gate.io
- ליש"ט
- גלוֹבָּלִי
- ברחבי עולם
- ממשלה
- צמיחה
- אַחֲרָיוּת
- היה
- יד
- טיפול
- יש
- שבסיסה
- כאן
- הונג
- הונג קונג
- שעות
- אולם
- HT
- HTML
- HTTPS
- חובי
- אסימון חובי
- אסימון Huobi (HT)
- מתקרב
- מוּטָל
- in
- לכלול
- כולל
- כולל
- באופן עצמאי
- הודו
- הוֹדִי
- ממשלת הודו
- מידע
- ייזום
- יוזמה
- מוסדות
- לשלב
- מוֹדִיעִין
- אל תוך
- השקעה
- השקעה
- חברות השקעות
- הנפקה
- סוגיה
- הפיקו
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- תחומי שיפוט
- קלווין
- ידוע
- קונג
- קראקן
- KYC
- נהלי KYC
- הגדול ביותר
- אחרון
- לשגר
- הלבנה
- מוביל
- מחסה
- הַשׁאָלָה
- תנופה
- מוגבל
- צמוד
- רישומים
- Litecoin
- אבדות
- עשייה
- ניהול
- מנדט
- צעדה
- שולים
- סימון
- מאי..
- אמצעים
- MEX
- מִילִיוֹן
- משרד
- מוניטרית
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- רוב
- הכי פופולארי
- צריך
- כמעט
- חדש
- משתמשים חדשים
- תֵשַׁע
- הערות
- of
- הַצָעָה
- הצעה
- המיוחדות שלנו
- on
- ONE
- רק
- פועל
- פועל
- תפעול
- אפשרויות
- or
- אחר
- הַחוּצָה
- יותר
- מעל לדלפק
- שֶׁלוֹ
- p2p
- פסיפיק
- זוגות
- חלק
- תשלום
- עבור
- אישית
- הפיליפינים
- טַיָס
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פופולרי
- חלק
- עמדה
- מניעה
- בראש ובראשונה
- נהלים
- מעבדים
- מקצועי
- תָכְנִית
- בולט
- הוכחה
- ספק
- ספקים
- מספק
- לאור
- למטרות
- Q2
- רכס
- מהיר
- הגיע
- חומר עיוני
- לאחרונה
- לאחרונה
- בדבר
- באזור
- הירשם
- רשום
- הַרשָׁמָה
- מוסדר
- רגולטורים
- אָמִין
- לדווח
- דווח
- נדרש
- עתודה
- בנק מילואים
- הבנק המרכזי של הודו
- עתודות
- תגובה
- אחריות
- אחראי
- גילה
- סקירה
- אדוה
- חָסוֹן
- s
- SALE
- ה-SEC
- מגזר
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- אבטחה
- אמצעי אבטחה
- לחפש
- נבחר
- מכירת
- שרות
- ספק שירות
- ספקי שירות
- שירותים
- הגשה
- ליישב
- הֶסדֵר
- סיישל
- לְהַצִיג
- משמעותי
- מפשט
- אך ורק
- כמה
- ספציפי
- מסחרי
- Stablecoins
- סטקינג
- הברית
- כוכב
- התייעלות
- ניכר
- כזה
- מסייע
- תומך
- טֵרוֹר
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- הפיליפינים
- בנק המילואים של הודו
- שֶׁלָהֶם
- זֶה
- השנה
- דרך
- יום חמישי
- ל
- אסימון
- סחר
- מסחר
- מסחר זוגות
- נפח המסחר
- מסורתי
- כספים מסורתיים
- עסקה
- עמלות על העסקה
- עסקות
- לָנוּ
- ארה"ב SEC
- תחת
- יחידה
- מאוחד
- ארצות הברית
- לא רשום
- כתובת האתר
- ש״ח
- מטבע דולר
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- משתמש
- משתמשים
- מגוון
- שונים
- VASP
- אבזמים
- לאמת
- וירטואלי
- נכס וירטואלי
- ספק שירותי נכס וירטואלי
- ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP)
- ספקי שירותי נכסים וירטואליים
- ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs)
- כֶּרֶך
- ארנקים
- היה
- אתר
- היו
- אם
- אשר
- למה
- יצטרך
- עם
- נסיגות
- של העולם
- כתיבה
- שנה
- אתה
- זפירנט
- זאו