הונג קונג מפצחת בהונאות קריפטו לאחר שערוריית JPEX

הונג קונג מפצחת בהונאות קריפטו לאחר שערוריית JPEX

חותמת זמן: 26 בספטמבר 2023 8:14
הונג קונג מפצחת בהונאות קריפטו לאחר סקנדל JPEX PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

בצעד מכריע נגד פלטפורמות מסחר בקריפטו הונאה, הנציבות לניירות ערך וחוזים עתידיים של הונג קונג (SFC) הצהירה על כוונתה לפרסם רשימה של חשודים פלטפורמות למסחר בנכסים וירטואליים (VATP). הכרזה זו עוקבת מקרוב אחר שערוריית החלפת הקריפטו JPEX המתמשכת, שזעזעה באופן משמעותי את נוף הקריפטו של העיר.

האג'נדה החדשה של ה-SFC תכלול רשימה מקיפה המכסה את כל פלטפורמות המסחר בנכסים וירטואליים ברישיון, סגירה ותלוי יישומים, מה שיקל על הציבור לזהות פלטפורמות שעלולות להיות בלתי מוסדרות הפועלות בתוך הונג קונג.

בנוסף, הרגולטור ידגיש רשימה של "מע"מ חשודים" באתר האינטרנט שלו, המהווה צעד חשוב לקראת הגברת הפתיחות והמודעות הציבורית.

מקורה של שערוריית JPEX

שערוריית JPEX, שתוארה על ידי חנויות מקומיות כאחד ממקרי ההונאה הפיננסית הישירים ביותר באזור, הציגה בורסת קריפטו המקדמת את שירותיה לתושבי הונג קונג ללא רישיון מתאים. כתוצאה מכך, ה-SFC הכניס אותו לרשימת ההתראות ביולי 2022 עקב תגובות לא מספקות והתנהגות מסתורית מצד בעלי העניין.

עם זאת, כאשר ה-SFC קיבל תלונת משקיעים רשמית באפריל 2023, החלה חקירה מורכבת שכללה מספר צדדים בתחומי שיפוט. חקירה זו הסלימה בעקבות ה אַכִיפָה של פקודת איסור הלבנת הון ביוני 2023, מה שהוביל בסופו של דבר לאזהרה רשמית שניתנה ב-13 בספטמבר ולפנייה של הנושא למשטרה.

אמצעים בתגובה למשבר

עם הפסדים כספיים המוערכים בסביבות 178 מיליון דולר ויותר מ-2,200 תלונות ממשתמשים פגועים, סאגת JPEX מדגישה את הסיכונים בהתמודדות עם מע"מ לא מוסדרים.

ה-SFC הכיר בצורך ברגולציה מתאימה כדי לחזק את אמון השוק ולהגן על משקיעים מפני פעילויות הונאה דומות. כתוצאה מכך, יוקם ערוץ ייעודי בשיתוף המשטרה המקומית לדיווח של אזרחים פעילויות חשודות והפרות משפטיות אפשריות על ידי מע"מ.

יתרה מכך, השפעות הגלגול של שערוריית JPEX הדהדו מעבר לגבולות הונג קונג. בפיתוח קשור, בורסת הקריפטו הבעייתית הגישה בקשה לביטול רישום באוסטרליה, ורמזה על ההשלכות מרחיקות הלכת של האירוע.

בעוד הרגולטורים מהדקים את אחיזתם, 11 אנשים, כולל משפיעני קריפטו, יוטיוברים ועובדי JPEX, נלקחו לחקירה, מה שמסמן תגובה חזקה להונאה לכאורה.

הצעדים הפרואקטיביים של ה-SFC נתפסים כמאמץ מבורך לבלום את הגאות הגואה של הונאות קריפטו, תוך הבטחת סביבת מסחר בטוחה יותר למשקיעים. הצעדים הללו ככל הנראה גם ירתיעו פלטפורמות ללא רישיון מלראות את שוק הקריפטו הרווחי של הונג קונג.

אבולוציה רגולטורית בחלל הקריפטו

שערוריית JPEX הדגישה גם את התפקיד החיוני של גופי הרגולציה בהבטחת יציבות השוק הגנה על משקיעים משחקנים חסרי מצפון בחלל הקריפטו המתפתח.

פעולות ה-SFC מדגישות את המהלך הרחב יותר לקראת פיקוח רגולטורי משופר בתוך נוף הקריפטו של הונג קונג, המשקף מגמה עולמית כאשר הרגולטורים מתמודדים עם האתגרים שמציבים סקטור הנכסים הדיגיטליים המתפתח במהירות.

לאור ההתפתחויות, ניכר כי הנוף הרגולטורי מסתגל למציאות של מסחר קריפטו. סאגת JPEX המתגלגלת היא תזכורת מוחלטת למשקיעים ולפלטפורמות המסחר לחשיבות הקריטית של עמידה בהנחיות הרגולטוריות. עם גישה קפדנית לזיהוי והתמודדות עם VATPs לא מוסדרים, הונג קונג מניחה סמן בחתירה אחר סביבת מסחר קריפטו שקופה ומאובטחת.

בול זמן:

עוד מ מטא ניוז