רשויות אכיפת החוק במכס הונג קונג עצרו ארבעה חשודים שהלבינו לכאורה רווחים פליליים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים במבצע הראשון שכזה.
המכס של הונג קונג אמר שהסינדיקט לכאורה הלבין כספים בלתי חוקיים בסכום כולל של 1.2 מיליארד דולר הונג קונגי (150 מיליון דולר), רובם באמצעות USDT של Tether, South China Morning Post דיווח ביום חמישי.
לפי מארק וו וואי-קוואן, מפקח בכיר של לשכת החקירות של ארגון הפשעים בסינדיקט המכס של הונג קונג, פעולות ההלבנה נמשכו 15 חודשים באמצעות חברות פגז באמצעות ארנקי 40 USDT.
"החקירה שלנו העלתה שהסינדיקט הלבין כ-880 מיליון דולר הונג קונגי באמצעות המטבע הקריפטו בין פברואר 2020 למאי 2021", צוטט וו בדו"ח. על פי ההערכה, הכספים הנותרים הולבינו בשיטות קונבנציונליות.
המכס עצר ביום חמישי האחרון מנהיג, בן 33, וכן שלושה גברים מקומיים נוספים, בני 24 עד 36. הדו"ח ציטט קצין אכיפת חוק אנונימי שהחשודים גבו מלקוחותיהם הפליליים עמלה בין שלושה לחמישה אחוזים. פיצוח המקרה הנוגע לנכסי קריפטו היה הראשון מסוגו בעיר, לדברי וו.
הקצין אמר שהחקירה הראתה שהכספים נשלחו עוד לחשבונות בנק השייכים ליחידים וחברות בהונג קונג, סין וסינגפור.
בעוד שהם עדיין בוחנים את מקורם של הכספים שהלבינו, המעורבות של מטבעות קריפטוגרפיים מקשה על מעקב אחר הפעילויות, אמר וו.
אבל הדו"ח הוסיף כי המקרה האחרון "החוויר בהשוואה למבצע הלבנת הון הגדול ביותר בהונג קונג ב-2012, שכלל 13.1 מיליארד דולר הונג קונגי, או בשווי 1.6 מיליארד דולר.
כך דווח בבלוק מוקדם יותר השנה, שהמספר ההולך וגדל של הרשעות ביבשת סין מאז הרבעון הרביעי בשנה שעברה יכול גם לתת הצצה לשימוש הרחב של USDT בפעילויות הלבנת הון בתוך סין.
