כיצד Binance עוזר לחזק את האבטחה והמוניטין של תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים

מידע חשוב: זהו סיפור ממומן. אנא זכור ששווי ההשקעות וכל הכנסה מהן יכולות לרדת וכן לעלות כך שתוכל להחזיר פחות ממה שאתה משקיע. אם אינך בטוח בהתאמת ההשקעה שלך, אנא פנה לייעוץ. כללי המס יכולים להשתנות ושווי ההטבות תלוי בנסיבות הפרט.

בימיה הראשונים, נעשה שימוש משמעותי במטבעות קריפטוגרפיים בשווקי Darknet לפעילויות בלתי חוקיות, כולל ב- דרך המשי שהושבתה כעת זירת מסחר. השימוש בהם בשווקים אלה הוביל למוניטין שלילי שנמשך עד היום, למרות זאת מחקרים מראים פעילות בלתי חוקית מהווה פחות מ-1% מכלל עסקאות הקריפטו.

מתוך החלק הקטן הזה של העסקאות, חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis מצאה שהרוב המכריע של פשעים הקשורים לקריפטו מורכב מהונאות. מצד שני, מטבעות פיאט עדיין שולטים בפעילות הלבנת הון, עם הערכות של 1.6 טריליון דולר בשנה מהאו"ם.

אף על פי כן, עדיין ישנה פעילות פלילית הכוללת מטבעות קריפטוגרפיים שלא ניתן להתייחס אליהם. Blockchains הם בעצם מסדי נתונים ציבוריים שניתן לחפש בהם, שבהם כל אחד יכול לראות את העסקאות של כולם, כך שלעתים קרובות מאוד ניתן לחבר כתובות ספציפיות לגופים ספציפיים עם מספיק חפירה.

 כחלק מהמחויבות של Binance לבריאות ולקיימות של תעשיית מטבעות הקריפטו, היא שיתפה פעולה עם חברות אבטחה וניתוח בלוקצ'יין כדי למנוע משחקנים רעים לברוח מפעילויות לא חוקיות ולפגוע במוניטין של המרחב.

פרויקט מחליף כדורים

בשנה שעברה השיקה בורסת המטבעות הקריפטו המובילה את פרויקט מחליף חסין כדורים, נועד לעצור שחקנים רעים מלהשתמש בישויות בסיכון גבוה כדי להלבין רווחים שהושגו בצורה לא נכונה ב- Binance או בורסות קריפטוגרפיות אחרות.

כדי להצליח, צוות Binance Sentry וזרוע הניתוח שלו, צוות Security Data Science, מפתחים אלגוריתמים מאומנים על נתוני תוקפים היסטוריים כדי לסייע בסימון פעילות זדונית.

מחליפי כדורים חסיני כדורים הם פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיות שיכולות לשמש כ"נקודות מזומן לפעולות מטבעות קריפטוגרפיות הקשורות לפשעים פיננסיים והונאות אחרות", עם מדיניות מקלה של הכרת הלקוח שלך (KYC) ומדיניות איסור הלבנת הון (AML).

ב-Balletproof Exchanger Project, באוגוסט 2020, ראה את Binance מנתח נתונים בשילוב עם סטארט-אפ הטכנולוגיה הרגולטורית TRM Labs כדי למצוא לבורסות הללו יש שיעור גבוה של נפחי עסקאות הקשורים לקטגוריות בסיכון גבוה כגון פעילויות הקשורות ל- Darknet ופריצות ל-Exchange.

לאחר מכן צוות Binance Sentry חבר למשטרת הסייבר של אוקראינה כדי לזהות ולעצור ארגון פושעי סייבר האחראי למסע פרסום של תוכנות כופר ולהלבנת יותר מ-42 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים.

כאשר הקבוצות הללו יוצאות בשלום עם פעילות ההלבנה שלהן, הן לא רק מוציאות מזומנים: הן ממחזרות את הכספים ומשקיעות אותן בחזרה בתשתית שעוזרת לקדם את פעילותן ולהגדיל את הרווחים שהושגו בצורה לא נכונה. הורדת רשתות אלו מונעת התקפות עתידיות.

ההסרה של FANCYCAT

מאז החל צוות האבטחה של Binance לעבוד עם רשויות בינלאומיות בחקירות אחרות, כולל לשכת הסייבר של סוכנות המשטרה הלאומית הקוריאנית, אכיפת החוק בארה"ב, המשמר האזרחי הספרדי, משרד המשטרה הפדרלי של שוויץ ועוד.

שיתוף הפעולה הוביל לתפיסה של טבעת פושעי סייבר פורה המכונה FANCYCAT שניהלה מספר פעילויות פליליות. הקבוצה הפיצה מתקפות סייבר, הפעילה מחליף חסין כדורים והלבינה כספים מפעולות Darknet ומתקפות סייבר בפרופיל גבוה.

FANCYCAT הייתה אחראית ליותר מ-500 מיליון דולר בנזקים הקשורים לתוכנות כופר ופשעי סייבר אחרים. Binance הצליחה לזהות את פעולת FANCYCAT באמצעות יכולות מורחבות נגד הלבנת הון וניתוח, אשר זיהה פעילות חשודה באתר Binance.com.

לאחר שזיהה אותה, צוות האבטחה זיהה רשת חשודה ועבד עם TRM Labs ו-Crystal כדי לנתח פעילות בשרשרת ולהבין טוב יותר את האשכול שמצא. הניתוח הראה כי FANCYCAT סייע להלבין כספים ממתקפות תוכנות כופר בעלות פרופיל גבוה במספר תחומי שיפוט.

חיזוק האבטחה והמוניטין של Crypto

בסופו של דבר, עבודתו של Binance הובילה לזיהוי ולמעצר בסופו של דבר של FANCYCAT. העבודה של הבורסה עם ארגוני אכיפת חוק וגופים אחרים סייעה להסיר פושעים פעילים מהרשת ולהפוך את המרחב בטוח יותר לכולם.

הסרות אלו גם שיפרו את המוניטין של החלל. בעוד שאחוז קטן של עסקאות קריפטו מייצג פעילות פלילית, פגיעה בה באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין וביג דאטה מראה שהקריפטו בטוח לשימוש ולאימוץ.

מקור: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/