כיצד פועלים פורנזיות בלוקצ'יין, מעקב אחר נכסים כדי לחקור הונאה במערכת האקולוגית של web3

כיצד פועלים פורנזיות בלוקצ'יין, מעקב אחר נכסים כדי לחקור הונאה במערכת האקולוגית של web3

חותמת זמן: 23 במרץ 2023 2:00
כיצד פועלים זיהוי פלילי בלוקצ'יין, מעקב אחר נכסים כדי לחקור הונאה במערכת האקולוגית של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.
  • זיהוי פלילי של בלוקצ'יין היה אמצעי אבטחה/הגנה לסוחרים מפני הונאה ועסקאות לא חוקיות
  • מעקב אחר נכסים הולך גם יחד עם אזהרה מפני עסקאות לא חוקיות
  • כיצד פועלים זיהוי פלילי של בלוקצ'יין ומעקב אחר נכסים בהגנה על סוחרים

זיהוי פלילי בלוקצ'יין הוא תת-קבוצה של זיהוי פלילי דיגיטלי שחוקרת עסקאות לא חוקיות, הונאה וסוגים אחרים של התנהגות פלילית באמצעות ניתוח נתונים בלוקצ'יין.

Blockchain הוא ספר חשבונות מבוזר המתעד עסקאות בצורה שקופה ובלתי חדירה. זה הופך אותו למכשיר רצוי עבור עסקאות פיננסיות ויישומים אחרים. אופיו המבוזר והבלתי ניתן לשינוי, לעומת זאת, הופך אותו למקום אטרקטיבי לפעילות בלתי חוקית.

זיהוי פלילי של בלוקצ'יין כרוך בשימוש בכלים ונהלים מיוחדים כדי לחלץ ולנתח נתונים מה- blockchain. זאת במטרה לגלות דפוסים ולחקור פעילויות לא חוקיות. זה כולל חקירת נתוני בלוקצ'יין כגון עסקאות, כתובות ומידע אחר. הם גם מאתרים ועוקבים אחר יחידים וקבוצות המעורבים בפעילות בלתי חוקית.

איך עובדת זיהוי פלילי של בלוקצ'יין

השלבים המדויקים הדרושים בזיהוי פלילי של בלוקצ'יין יכולים להשתנות בהתאם ליישום ולסוג הנתונים הנבדקים.

חוקרים, לעומת זאת, יכולים ללמוד פרטים חיוניים על פעילות בלתי חוקית בבלוקצ'יין ולסייע במאבק בפשיעה הפיננסית על ידי ביצוע הליך קפדני ומאורגן. להלן השלבים הכלליים בזיהוי פלילי של בלוקצ'יין:

איסוף נתונים: זה כרוך באיסוף כל נתוני הבלוקצ'יין הרלוונטיים הקשורים לחקירה. זה יכול לכלול נתוני בלוק, נתוני עסקאות ומידע אחר.

ניתוח נתונים: הבוחנים משתמשים בטכניקות כמו קיבוץ כתובות, ניתוח גרפי טרנזקציות, גירוד נתונים, ניתוח רשת ולמידת מכונה כדי לחקור את הנתונים. טכניקות אלו יכולות לסייע בזיהוי דפוסים וקשרים בין עסקאות וכתובות, וכן במעקב אחר אנשים וחברות המעורבים בפעילות בלתי חוקית.

הדמיה של תוצאות: בגלל ההדמיה, חוקרים ובעלי עניין אחרים יכולים לתפוס בקלות את תוצאות ניתוח הנתונים. קבוצה זו כוללת תרשימים, דיאגרמות רשת וייצוגים חזותיים אחרים.

הצגת ראיות: ממצאי הניתוח מוצגים באופן קביל בבית המשפט או בהליכים משפטיים אחרים. זה יכול לכלול כתיבת דוחות, הצגת הוכחות ומתן עדות מומחים.

סגירת חקירה: ממצאי החקירה משמשים לקביעת תוכנית הפעולה הטובה ביותר. זה יכול לכלול פנייה לבית המשפט, שחזור רכוש גנוב ונקיטת אמצעי מניעה אחרים נגד פשיעה פיננסית.

קרא: בחינת היתרונות של DeFi על פני CeFi בניהול פיננסי

יישומים פורנזיים של בלוקצ'יין

זיהוי פלילי של בלוקצ'יין הוא תחום מתרחב במהירות עם יישומים רבים בכלכלה הדיגיטלית של היום. השימוש הגובר בטכנולוגיית בלוקצ'יין לעסקאות פיננסיות מגביר את הביקוש לכלי מחקר משפטי חזקים ויעילים. זיהוי פלילי של בלוקצ'יין יכול לשפר את אבטחת המערכת האקולוגית הכוללת של בלוקצ'יין, לפקח על תאימות, לנהל סיכונים ולחקור הונאה ופשעים פיננסיים.

אחד היישומים העיקריים של זיהוי פלילי בלוקצ'יין הוא חקירת הונאה ועבירות כספיות. על ידי לימוד נתוני בלוקצ'יין כדי לזהות דפוסים וקישורים בין עסקאות וכתובות, החוקרים יכולים לסייע בגילוי אנשים וארגונים העוסקים בפעילויות לא חוקיות כגון הלבנת הון ומימון טרור. ניתן להשתמש בנתונים אלה כדי להעמיד לדין עבריינים ולהימנע מפשעים דומים להתרחש בעתיד.

ניטור תאימות הוא יישום קריטי של חקירות בלוקצ'יין. עסקאות מבוססות בלוקצ'יין עשויות להיות כפופות למספר דרישות רגולטוריות, כולל הכרת הלקוח שלך (KYC) וחקיקה נגד הלבנת הון (AML). על ידי מעקב אחר תנועת הכספים והנכסים בבלוקצ'יין, כלים פורנזיים של בלוקצ'יין יכולים לעזור לעסקים וליחידים לדבוק בסטנדרטים אלה. הם יכולים גם להזהיר את הרגולטורים על כל התנהגות חשודה.

ניתן להשתמש בזיהוי פלילי של בלוקצ'יין גם כדי לשלוט בסיכון בעסקאות מבוססות בלוקצ'יין. זיהוי פלילי של בלוקצ'יין יכול לעזור לעסקים לזהות ולהפחית סיכונים הקשורים להלבנת הון, הונאה ופעילויות בלתי חוקיות אחרות על ידי כך שהם מאפשרים להם לגלות דפוסים וקשרים בין עסקאות וכתובות. זה יכול לעזור להגן על אנשים ועסקים מפני הפסדים כספיים ופגיעה במוניטין.

כיצד פועל מעקב אחר נכסים בבלוקצ'יין

מעקב אחר נכסים בבלוקצ'יין הוא תהליך של רישום וצפייה בתנועת נכסים בבלוקצ'יין על מנת להגביר את השקיפות והאחריות.

השיטות שלהלן מדגימות כיצד פועל מעקב אחר נכסים בבלוקצ'יין באמצעות ביטקוין (BTC) כדוגמה.

יצירה ורישום של ביטקוין

כאשר הרשת מייצרת ביטקוין חדש, היא מקצה לה מזהה ייחודי המכונה מזהה עסקה (TxID). לאחר מכן, הבלוקצ'יין מתעד את ה-TxID הזה. ניתן לעקוב אחר ה-BTC כשהוא נע על פני רשת הבלוקצ'יין על ידי שימוש בזיהוי זה.

העברת ביטקוין

הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין מנהל מעקב אחר כל העברות הביטקוין בין משתמשים. יצירת תיעוד של בעלות על BTC והיסטוריית עסקאות היא תוצאה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין. לדוגמה, כאשר משתמש A מעביר 1 BTC למשתמש B, הבלוקצ'יין מתעד את העסקה ומקצה TxID חדש.

אימות ואימות

בכל נקודה לאורך המסלול שלו, שיא הבלוקצ'יין יכול להוכיח את הלגיטימיות והבעלות של ביטקוין. זה מפחית הונאות ומונע הוצאה כפולה וזיוף של ביטקוין. לדוגמה, כאשר משתמש B מקבל את הביטקוין, הם יכולים לבדוק את עסקת הבלוקצ'יין כדי לוודא שה-BTC שקיבלו הוא אמיתי ולא הוצא בעבר.

ניתוח ודיווח

יתר על כן, רשומת הבלוקצ'יין יכולה להפיק דוחות וניתוחים על התנועה של BTC. זה כמו כמות הביטקוין שהועבר או המספר הכולל של עסקאות BTC. זה יכול לעזור לעסקים לזהות דפוסים ולשפר את התהליכים הפיננסיים שלהם.

יתרונות ומגבלות של מעקב אחר נכסים בבלוקצ'יין

למעקב אחר נכסים בבלוקצ'יין יש מגבלות משמעותיות מבחינת מדרגיות, יכולת פעולה הדדית והעדר נורמות בתעשייה, אך היתרונות של הגברת היעילות, האבטחה והשקיפות הופכים אותו לבחירה מושכת עבור עסקים רבים.

טכנולוגיית Blockchain מספקת יתרונות רבים לניטור נכסים, כולל הגברת היעילות, האבטחה והשקיפות. אחד היתרונות העיקריים של הבלוקצ'יין הוא שהוא מספק פנקס חשבונות מוגן מפני חבלה של כל הפעילויות, מה שמקשה הרבה יותר על התרחשות הונאה. מספר צמתי רשת מאשרים כל עסקה ב- blockchain, משפרים את האבטחה ומפחיתים את הסיכון להונאה.

זיהוי פלילי של בלוקצ'יין מאפשר גם מעקב אחר נכסים בזמן אמת, שיכול לשפר את ניהול שרשרת האספקה ​​ולהפחית את הסבירות לאיבוד או גניבה של סחורה. יתרון נוסף של ניטור נכסים בבלוקצ'יין הוא היכולת לשפר את היעילות של הליכים פיננסיים. ניתן להשלים עסקאות מהר יותר ובפחות כסף. הסיבה לכך היא שניטור נכסים מבוסס בלוקצ'יין מבטל את הצורך במתווכים כמו בנקים או מסלקות. עסקים יכולים לחסוך זמן וכסף תוך שיפור התזרים הפיננסי שלהם.

בול זמן:

עוד מ Web 3 אפריקה