במרדף אחר רמאות מס ופושעים המסתתרים בעולם הפסבדו-אנונימי של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים, שירות מס ההכנסה הפנימי (IRS) ידוע כמנהל פעולות עוקץ.
סקירת צו חיפוש שהושג על ידי פורבס פירט פעולה אחת כזו. זה היה כרוך ב-IRS שיחק את המשחק הארוך כדי לזכות באמונו של סוחר סמים מסוג Darknet, לכאורה, בשם המשתמש "Lucifallen21".
לאחר כמעט שנה של מכירת קריפטו עבורו במזומן, הצליחה סוכנות המס לאסוף ראיות מרכזיות לבניית תיק.
רבים מניחים שפושעים יכולים להסתתר באמצעות קריפטו. אבל כפי שהמקרה הזה מדגים, זה לא נכון.
קבל את הביטקוין שלך כאן
הסיפור מתחיל בפלטפורמת המסחר בקריפטו P2P localcryptos.com, כסוכן סמוי עם שם המשתמש "Mr. מטבעות" מחכה.
מר Coins פרסם בעבר מודעה בפלטפורמה המציעה שירותי ביטקוין וקריפטו באמצעות הדואר. יתרה מכך, כתמריץ נוסף, מר Coins קבע מחיר מעל שער השוק.
"ביוני של השנה שעברה, מר Coins העלה פרסומת שהציעה לקנות ביטקוין במזומן בדואר ומעל למחירי השוק. כל שעל המוכרים לעשות הוא ליצור קשר באמצעות אפליקציות הודעות מוצפנות Wickr או WhatsApp."
זמן קצר לאחר מכן, יצר איתו קשר על ידי Lucifallen21, שזוהה כצ'ייס היט מאוונסוויל, אינדיאנה. עם זאת, מס הכנסה לא סיפק הערה לגבי האופן שבו הם גילו את המידע הזה.
לאחר כמה הלוך ושוב במשך תקופה של חודש, Hite מסכים לעסקה שבה הוא יפרסם קצת יותר מחמישה עשר אלף דולר בתמורה ל-1.59 ביטקוין.
"עד יולי הוא הסכים לקנות ממר Coins, עטוף 15,040 דולר במזומן בבגדים, שם את הכסף בקופסה ושלח אותו לסוכן בתמורה לכ-1.59 ביטקוין, לפי חשבון הממשלה".
עסקה נוספת נחתמה באוגוסט, והביאה ל-20,000 דולר עבור 1.34 ביטקוין ו-45.2 Monero. זה נמשך, וכתוצאה מכך נשלחו סך של $65,000 בחודשי ההליך.
הנה בא העוקץ
בוא מרץ 2021, והגיע הזמן של מס הכנסה להביא את המבצע לסיום. סוכני מס הכנסה עברו להכניס את חבילת המזומנים האחרונה שלו, שעמדה על 28,000 דולר, ועדכנו את סטטוס המעקב שלה לאיבוד במעבר.
הם עקבו אחר קווי שירות הלקוחות של הדואר שחיכו להייט לעקוב אחר זה בטלפון. כאשר הוא עשה זאת, סוכנים עקבו אחר מספר הטלפון לחשבון על שמו של Hite.
לאורך כל תהליך השגת האמון שלו, הודעות Wickr חשפו שלהיט היו קשרים עם עסקאות סמים של Darknet, כולל מכירת קוקאין ומריחואנה.
עם קבלת החבילה הסופית, אנשי זיהוי פלילי לקחו טביעות אצבע מהקופסה וקבעו שהן שייכות לחשוד.
בסך הכל, במשך תקופה של עשרה חודשים, Hite שלחה כ-180,000 דולר במזומן ל-IRS בתמורה לקריפטו.
עם הר של ראיות נגד Hite, הוא נעצר ביולי אך טרם הגיש תביעה.
- 000
- חֶשְׁבּוֹן
- פרסומת
- סוכנים
- תעשיות
- אפליקציות
- סביב
- נֶעצָר
- אוגוסט
- ביטקוין
- אריזה מקורית
- לִבנוֹת
- לִקְנוֹת
- לקנות bitcoin
- מזומנים
- מרדף
- קוקאין
- מטבעות
- חיבורי
- פושעים
- קריפטו
- המסחר הצפנה
- מטבע מבוזר
- שירות לקוחות
- כהה
- עסקה
- דילים
- DID
- גילה
- דולר
- תרופה
- חליפין
- לעקוב
- פורבס
- מִשְׂחָק
- הסתר
- איך
- HTTPS
- כולל
- מידע
- מעורב
- מס הכנסה
- IT
- יולי
- מפתח
- האחרון
- ארוך
- צעדה
- מריחואנה
- שוק
- הודעות
- מונרו
- כסף
- חודשים
- הצעה
- תפעול
- p2p
- פלטפורמה
- מחיר
- הכנסה
- סקירה
- הפעלה
- חיפוש
- סלרס
- שירותים
- סט
- מצב
- מס
- זמן
- לגעת
- מעקב
- מסחר
- מעבר
- סומך
- לחכות
- וואטסאפ
- מי
- עוֹלָם
- שנה