כיצד ממשלת ארה"ב תפסה 119K ביטקוין, קריפטו קל יותר למעקב?

לפי a לדווח ממשרד המשפטים של ארצות הברית, הרשויות עצרו שני אנשים שלכאורה קשרו קשר להלבנת 119,754 ביטקוין (BTC). הכספים נעוצים בפריצה של 2016 בפלטפורמת חילופי הקריפטו Bitfinex.

קריאה קשורה מדוע וולס פארגו חושב שהביטקוין מוקדם, אבל לא "מוקדם מדי"

נכון לעיתונות, הרשויות מדווחות כי הצליחו לתפוס כ-3.6 מיליארד דולר מהכספים הגנובים. החשודים נעצרו במנהטן, ניו יורק. סגנית התובע הכללי ליסה מונקו קראה למעצר, אחד הגדולים במונחים של תפיסה פיננסית בהיסטוריה.

במובן זה, פקיד הממשלה הצהיר כי ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אינם "מקלט בטוח" לפושעים. ההצהרה סותרת אחרים שנאמרו על ידי פקידי ציבור, כמו הסנאטור אליזבת וורן, שהדגישו את השימוש לכאורה בקריפטו בפעילויות פליליות. מונקו הוסיפה:

במאמץ עקר לשמור על אנונימיות דיגיטלית, הנאשמים הלבינו כספים גנובים דרך מבוך של עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים. הודות לעבודה הקפדנית של אכיפת החוק, המחלקה שוב הראתה כיצד היא יכולה ותעקוב אחר הכסף, לא משנה באיזו צורה הוא יקבל.

עוזר התובע הכללי, קנת פוליט ג'וניור, טען כי לרשויות בארה"ב יש יכולות חזקות לעקוב אחר כסף על גבי רשת הביטקוין. במובן זה, כפי שטענה מונקו, נראה שהרשויות נחושים לא להפוך את "הקריפטו למקלט בטוח להלבנת הון" ולהגן על המערכת הפיננסית שלהם. מנומס אמר:

המעצרים היום מראים שננקוט עמדה נחרצת נגד מי שלכאורה מנסים להשתמש במטבעות וירטואליים למטרות פליליות.

החשודים זוהו על ידי משרד המשפטים האמריקאי כאיליה ליכטנשטיין (34) ואשתו הת'ר מורגן (31). שניהם גרו בניו יורק. על פי החשד, החשוד לקח את ה-BTC הגנוב מפלטפורמת ההחלפה והעביר אותו עם 2,000 עסקאות לא מורשות.

מוחות פליליים? איך לא לגנוב 100K ביטקוין

לאחר שלפי החשד החזיקו החשודים בכספי הביטקוין הגנובים, הם שולחים אותם לארנק קריפטו המזוהה עם ליכטנשטיין. ב-5 השנים הבאות, החשוד השתמש בתהליך "מסובך", כפי שכינה משרד המשפטים, כדי להעביר ולהלבין את הכספים.

בסביבות 25,000 BTC בסופו של דבר הועברו מארנק הקריפטו שבשליטת אחד החשודים ל"חשבונות פיננסיים" הקשורים למורגן ולבעלה. 94,000 ה-BTC הנותרים נתפסו על ידי הרשויות הפדרליות עם קבלת גישה ל"חשבונות מקוונים" או לשירות ענן המחזיק את המפתחות הפרטיים של הכספים הגנובים. התובע האמריקאי מתיו גרייבס אמר:

מטבעות קריפטוגרפיים ובורסות המטבעות הווירטואליים הנסחרים בו מהווים חלק מתרחב של המערכת הפיננסית בארה"ב, אך שוד מטבעות דיגיטליים המבוצעים באמצעות תוכניות הלבנת הון מורכבות עלולות לערער את האמון במטבעות קריפטוגרפיים. משרד המשפטים והמשרד שלנו מוכנים להתמודד עם האיומים הללו על ידי שימוש בטכניקות חקירה של המאה ה-21 כדי לשחזר את הכספים הגנובים ולחייב את העבריינים באחריות.

בקהילת הקריפטו, חלק מהחברים הדגישו כמה "קל" זה לעקוב אחר כספים המועברים דרך כמה בלוקצ'יין. לכן, כינוי נכסים דיגיטליים כאלטרנטיבה בטוחה יותר למזומן עם מנגנון מהותי של העברת כספים מרתיע פושעים מלפעול ברשת.

הרשויות הפדרליות הכירו כי החשודים היו מסוגלים לכאורה לשבור את תזרימי העסקאות של BTC, אך הם עדיין הצליחו לעקוב אחר הכספים מכיוון שהאנשים היו בארה"ב והשתמשו במספר פלטפורמות KYC עם כתובות IP ניתנות למעקב.

קריאה קשורה נתונים מראים שהאק של Bitfinex התעורר הגדול ביותר אי פעם 5 שנים+ אספקת ביטקוין

נכון לזמן העיתונות, המחיר של BTC נסחר ב-$43,307 עם הפסד של 1.87% ב-24 השעות האחרונות.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/