איך להיעלם עם $215,000,000

בשנת 2019, אחת מהונאות הקריפטו הגדולות התרחשה, שהובילה לפשיטת רגל של בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בקנדה והפסד של למעלה מ-215 מיליון דולר קנדי ​​בכספי לקוחות.

סיפור החיים האמיתי הזה של צעיר אחד שבמשך תקופה של כמה שנים קצרות הצליח לבנות את אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות בקנדה ואז "מת פתאום' כמעט a רבע מיליארד דולר מכספי הלקוח שלו חסרים.

זהו סיפורו של ג'רלד קוטן, המנכ"ל לשעבר של QuadrigaCX

ג'רלד קוטן (נולד 11 במאי 1988) היה המייסד של מה שהיה בזמנו, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בקנדה - QuadrigaCX.

הוקם בנובמבר 2013 יחד עם שותפו מייקל פטרין וממוקם בוונקובר, קולומביה הבריטית QuadrigaCX גדלה במהלך 6 השנים הבאות והפכה לבורסת מטבעות הקריפטו הגדולה בקנדה.

QuadrigaCX היה אחד העסקים הראשונים שהציגו כספומטים של ביטקוין לשוק ונקובר ועד סוף 2014, הבורסה גדלה ליותר עסקאות של 7.4 מיליון דולר קנדי.

שנתיים לאחר מכן, בשנת 2016 הפך קוטן למנהל היחיד של החברה, ובשנה שלאחר מכן, במהלך ריצת השוורים האדירה של 2017 (מחיר הביטקוין ירד מ-1,000 דולר לכמעט 20,000 דולר), הוערך כי הבורסה נסעה כ-1.2 מיליארד דולר קנדי. בשווי ביטקוין.

לעולם החיצון, זו הייתה רק עוד בורסת מטבעות קריפטוגרפיים עד אמצע ינואר 2019.

ב-14 בינואר 2019, Quadriga הודיעה ללקוחותיה כי המנכ"ל נפטר (חודש קודם) ממחלת קרוהן בזמן שעבד בהתנדבות בבית יתומים בהודו.

כדי להחמיר את המצב, המנכ"ל היה האדם היחיד עם גישה למפתחות הפרטיים שהחזיק את כספי הלקוח.

זה היה בנקודת זמן זו, בית הקלפים של קואדריגה החל ליפול.

לאחר הליכים בבית המשפט, הוטל על רואי החשבון המבקרים הפיננסיים ארנסט אנד יאנג לברר מה באמת קרה לכספי הלקוחות האבודים וכן לספק לבתי המשפט ולנושים הבנה טובה יותר של האופן שבו קוואדריגה ניהלה את עסקיה.

על פי אחד ה דוחות מבקר, לא היו ראיות להראות שקוודריגה שמרה על רישומים חשבונאיים כלשהם מאז 2016 לפחות, ונראה היה שקוטן התייחס לנכסי לקוחותיו כאל קרן הסבל האישית שלו.

דו"ח EY גם הצביע על שימוש בלתי הולם בכספי הלקוח, לרבות רכישת נכסים משמעותיים (מטוס, יאכטה) ונסיעות תכופות למספר יעדי חופשה תוך שימוש לעתים קרובות בשירותי מטוס פרטי.

בסוף 2000, דו"ח נציבות ניירות הערך של אונטריו על סקירת QuadrigaCX סיכם באומרו שג'רלד קוטן הפעיל את Quadriga כמו מזימת פונזי.

מה שקרה בקוודריגה היה הונאה מיושנת עטופה בטכנולוגיה מודרנית

בין אם אתה לוקח את דו"ח נציבות ניירות הערך של אונטריו כערך נקוב, מתעמק בדוחות המבקר או מחליט לעשות מחקר משלך על העסקאות המפוקפקות הרבות שהתרחשו, מה שצריך להיות ברור הוא שג'רלד קוטן לא ניהל עסק בתום לב, הוא היה מנהל משהו דומה למזימת פונזי.

כמו בכל מזימות פונזי, הן מתמוטות תחת משקלן וישנן אינדיקציות רבות לכך שקוטן היה מודע היטב לכך שהסוף קרוב עבור קואדריגה.

אז, יש לשאול את השאלה - מה הייתה אסטרטגיית היציאה שלו?

השאלה אם קוטן זייף את מותו שלו הופיעה לראשונה ב- Reddit. משתמשים בדקו את הרעיון שמדובר בהונאת יציאה כדי להונות את לקוחותיו בעוד שאחרים טענו שמותו פשוט חשף את תוכנית פונזי.

סרטון מצוין שמכסה את זה בפירוט ואת כל התעלומה היא בקושי חברותי, והסרטון שלו על זה מומלץ מאוד:

האם ג'רלד עדיין חי?

מה שאנחנו כן יודעים עם רמה גבוהה של ביטחון זה שג'רלד ניהל תוכנית פונזי ובית הקלפים הזה עמד להתפורר. השאלה הגדולה היא, מה הייתה אסטרטגיית היציאה שלו?

אולי הוא זייף את מותו שלו. או שאולי הוא מת תוך כדי? אולי לעולם לא נדע. עם זאת, זו לא הייתה הפעם הראשונה שאדם מרמה משקיעים ואז נעלם.

כמה שנים קודם לכן באוקטובר 2017, קריפטוקווין המוכרזת בעצמה, Ruja Ignatova, נעלמה לאחר שלקחה בה משקיעים של יותר מ-400 מיליון דולר. OneCoin הונאה.

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency