- לפי הדיווחים צ'ן בוליאנג הקים חשבון קמעונאי של Huobi על שם אביו וסיפק לו אשראי של 20 מיליון דולר
- הואבי סיים את עבודתו של צ'ן במאי 2020, אמר דובר ל-Blockworks
מנהל בכיר חד-פעמי בבורסת המטבעות הקריפטו הבולטת Huobi הואשם שגרף 5 מיליון דולר ב-Tether (USDT) על ידי מסחר חשאי כנגד חשבון חברה שבשליטתו.
צ'ן בוליאנג, העובד לשעבר, עומד לדין בהונג קונג בגין העסקאות לכאורה שנעשו בפברואר ומרץ 2020, פייננשל טיימס דווח ביום רביעי. Huobi נוסדה בסין בשנת 2014 אך מאז נרשמה באיי סיישל בעקבות פיצוח קריפטו ביבשת.
העסקתו של צ'ן בחברת Huobi Global הופסקה במאי 2020, אמר דובר החברה ל-Blockworks. הוא היה חלק ממחלקת הלקוחות המוסדיים של Huobi.
"אין לנו הערות נוספות הנוגעות להאשמות נגד מר בוליאנג צ'ן ומאמינים בניהול הצדק על ידי האזור המנהלי המיוחד של HK", הוסיפו.
זמן קצר לאחר סיום עבודתו, צ'ן נעצר באשמת שימוש במחשבים של Huobi בכוונה פלילית ולא ישרה, וכן בשימוש בתמורה הבלתי חוקית של 5 מיליון דולר ב-Stablecoin USDT, אמר ה-FT, תוך ציטוט של רישומי בית המשפט בהונג קונג. הוא עומד בפני שבעה סעיפים בסך הכל.
תביעה אזרחית שהוגשה על ידי בורסת הקריפטו מראה כי צ'ן השתמש בשם אביו כדי ליצור חשבון קמעונאי של Huobi וסיפק לו מסגרת אשראי של 20 מיליון דולר ישירות מהחברה.
התביעה טוענת שהעובד לשעבר סחר כנגד חשבון תאגידי של Huobi שהיה בפיקוחו, מהלכים שעזרו לו לכיסו 5 מיליון דולר.
חן אמור לעמוד בפני שופט בדיון ראשוני בשבוע הבא, לפי ה-FT. זה יקבע אם התיק מכיל ראיות מספיקות כדי לעבור למשפט. כרגע הוא חופשי בערבות של 25,000 דולר, נכתב בדו"ח, תוך ציטוט של כתב אישום.
לא ברור כיצד גילה Huobi את העסקאות הבלתי חוקיות לכאורה של צ'ן, אך הבורסה דיווחה עליו למשטרה באפריל 2020. Huobi היא כיום בורסת הקריפטו הרביעית בגודלה בעולם לפי נפח סחר, מאחורי Coinbase, FTX ו-Binance, לאחר שעיבדה יותר על פי עסקאות של יותר מ-1.3 מיליארד דולר במהלך היום האחרון CoinGecko נתונים.
הרשויות עקבו מקרוב אחר מגזר המטבעות הקריפטו לאחר הצמיחה המטאורית שלו בשנה האחרונה. מוקדם יותר החודש, משרד המשפטים לדין ראש תחום המוצר לשעבר ב-OpenSea, נתנאל צ'סטיין, בנושא הונאה והלבנת הון בקשר עם סחר פנים NFT.
עורך דינו של חן לא החזיר מיד את בקשתה של בלוקוורקס לתגובה.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
ההודעה Huobi מאשים מנהל בכיר לשעבר בהרוויח 5 מיליון דולר באמצעות עסקאות לא חוקיות הופיע לראשונה ב חסימות.
- "
- 000
- 2020
- a
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- הוסיף
- מנהל
- נגד
- אַפּרִיל
- נֶעצָר
- עֲרֵבוּת
- מאחור
- להיות
- B
- binance
- מקרה
- תשלום
- חיובים
- סין
- לקוחות
- coinbase
- CoinGecko
- הערות
- חברה
- מחשבים
- הקשר
- לִשְׁלוֹט
- משותף
- בית דין
- לִיצוֹר
- אשראי
- פלילי
- קריפטו
- חילופי
- האנוסים חדשים
- מטבע מבוזר
- המרת
- כיום
- נתונים
- יְוֹם
- נתן
- משרד המשפטים
- לקבוע
- ישירות
- גילה
- רווחים
- תעסוקה
- ערב
- חליפין
- פָּנִים
- פנים
- פירמה
- ראשון
- הבא
- נוסד
- הונאה
- חופשי
- החל מ-
- FTX
- נוסף
- גלוֹבָּלִי
- צמיחה
- יש
- ראש
- עזר
- פסים
- מחזיק
- הונג קונג
- איך
- HTTPS
- חובי
- הואובי העולמי
- לא חוקי
- לֹא חוּקִי
- מיד
- Insider
- סחר במידע פנים
- תובנות
- מוסדי
- כוונה
- אינטרס
- IT
- שופט
- הגדול ביותר
- תביעה משפטית
- קו
- עשוי
- עשייה
- מנהל
- צעדה
- מצעד 2020
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- חוֹדֶשׁ
- יותר
- חדשות
- הבא
- NFT
- OpenSea
- חלק
- מִשׁטָרָה
- ההכנסות
- המוצר
- בולט
- ובלבד
- רשום
- באזור
- רשום
- לדווח
- לבקש
- קמעוני
- לַחֲזוֹר
- אמר
- מגזר
- סט
- since
- מיוחד
- דובר
- stablecoin
- פיקוח עליון
- לִקְשׁוֹר
- קשירה (USDT)
- השמיים
- העולם
- חלק עליון
- סחר
- עסקות
- מסחר
- מִשׁפָּט
- תחת
- USDT
- כֶּרֶך
- יום רביעי
- שבוע
- אם
- חוט
- עוֹלָם
- היה
- שנה