לוחמי פשיעה פיננסית בהודו מחפשים בבורסת קריפטו CoinSwitch

מנהלת האכיפה של הודו (ED) ערכה חיפוש בחמישה מתחמים הקשורים לחברת מטבעות הקריפטו CoinSwitch על עבירות לכאורה של הלבנת הון, לפי דיווח בתקשורת.

ראה מאמר קשור: WazirX ההודית אומרת שיש לה מדיניות אי-סובלנות לגבי פעילויות לא חוקיות

עובדות מהירות

• הסוכנות המרכזית במדינה הנלחמת בפשיעה פיננסית ערכה חיפושים במגורים של מנהלי CoinSwitch ובמתחם הרשמי של הבורסה ביום חמישי מכיוון שהם לא קיבלו את שיתוף הפעולה הרצוי מהגורמים הרשמיים, כלי התקשורת CoinDesk ציטט פקיד לא מזוהה בתא בנגלור של ED.

• הפקיד אמר ל-CoinDesk שהם בוחנים כמה הפרות אפשריות במסגרת חוק ניהול המט"ח (FEMA) וגופים אחרים הקשורים אליו.

• כאשר יצרו קשר, דובר CoinSwitch לא אישר או הכחיש את החיפושים. "אנו מקבלים פניות מגורמים ממשלתיים שונים. הגישה שלנו תמיד הייתה של שקיפות. קריפטו היא תעשייה בשלבים מוקדמים עם הרבה פוטנציאל ואנחנו ברציפות בקשר עם כל מחזיקי העניין", אמר הדובר. פורסט בהודעת טקסט.

• מנהלת האכיפה של הודו נמצאת כרגע חקירה יותר מ-10 בורסות מטבעות קריפטוגרפיים במדינה בגין הלבנת לכאורה של יותר מ-10 מיליארד רופי (125 מיליון דולר). 

• מוקדם יותר החודש, ED פרסם א להראות הודעה על סיבה להחלפת קריפטו של WazirX במסגרת הוראות FEMA על כך שהתירה לכאורה העברה החוצה של נכסי קריפטו בשווי 277.57 מיליון רופי הודי (3.49 מיליון דולר) לארנקים לא ידועים.

ראה מאמר קשור:  רשויות המס גובות 9 מיליון דולר מבורסות הקריפטו הגדולות בהודו